福州東方偉業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（下稱“東方偉業(yè)公司”）因與人合作開發(fā)地產(chǎn)項(xiàng)目，結(jié)果被大股東欺瞞制造虛假借貸、虛假訴訟，導(dǎo)致公司參股項(xiàng)目價(jià)值近10億資產(chǎn)被侵占，追討多年未果。

2010年，東方偉業(yè)公司與福建籍商人周寧強(qiáng)、周倫胤兄弟開辦的上海融真資產(chǎn)有限公司合作，設(shè)立上海融真東偉房地產(chǎn)開發(fā)公司（下稱“融真東偉公司”），在上海開發(fā)南翔東方偉業(yè)廣場項(xiàng)目。

2014年上半年，東方偉業(yè)公司突然從報(bào)紙上刊登的拍賣公告發(fā)現(xiàn)，東方偉業(yè)廣場項(xiàng)目已涉案進(jìn)入到執(zhí)行階段。

后經(jīng)了解發(fā)現(xiàn)，在2013年1月，上海寶順投資公司的孫焰與融真東偉公司簽訂了一份2.788億元的《借款合同》，借款用途寫明用作東方偉業(yè)廣場項(xiàng)目建設(shè)使用，抵押物就是該項(xiàng)目。后因?qū)嶋H借款人周寧強(qiáng)、周倫胤沒有如約還款，被起訴至法院。

2014年7月28日，上海市虹口區(qū)人民法院作出（2014）虹民二（商）初字第238號(hào)執(zhí)行裁定書，凍結(jié)、扣劃被執(zhí)行人融真東偉公司名下銀行存款389703729元，或查封扣押其他相等價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。

項(xiàng)目實(shí)景

2015年6月7月，虹口法院執(zhí)行庭以物抵債，將東方偉業(yè)公司廣場項(xiàng)目抵債給了孫焰。

此間，東方偉業(yè)公司對案件的執(zhí)行提出了執(zhí)行異議，并提起了訴訟。

此后，上海市第二中級(jí)人民法院在二審的庭審調(diào)查中查實(shí)，這筆借款的出借方為自然人孫焰，孫作為國有企業(yè)的一名普通管理職員，自身不可能拿出這筆巨款，其當(dāng)庭承認(rèn)了2.788億元借款資金來自國有企業(yè)上海浦東物流云計(jì)算公司，孫焰稱自己與該公司時(shí)老總（潘衛(wèi)東）關(guān)系好，才獲得了這筆資金。

那么問題在于，一家國有企業(yè)的負(fù)責(zé)人，為什么會(huì)冒著挪用公款的刑事風(fēng)險(xiǎn)，借款給孫焰?zhèn)€人放貸？

隨著調(diào)查的深入發(fā)現(xiàn)，孫焰借給周倫胤的2.788億元，根本就沒有用在南翔東方偉業(yè)廣場項(xiàng)目上。

后經(jīng)查實(shí)，涉案的借款2.788億元，由潘衛(wèi)東、虞剛等人，將他們控制下的西本新干線公司的國有資金，以開具銀行本票背書的形式，背書給孫焰，再由孫焰以個(gè)人名義與融真東偉公司簽訂借款協(xié)議，同時(shí)在協(xié)議外收取高額的介紹費(fèi)、利息和賠償金。

在該案中，融真東偉公司在取得上述本票后，在數(shù)天之內(nèi)，又通過背書的方式最終讓這2.788億元回流到上海西本鋼鐵貿(mào)易發(fā)展有限公司及其旗下子公司以及關(guān)聯(lián)公司。

也就是說，孫焰借給融真東偉公司的2.788億元，在后者的公司空轉(zhuǎn)了一圈，又返了回去，沒有進(jìn)入公司賬戶，也沒有用于東方偉業(yè)廣場項(xiàng)目建設(shè)使用。

對此，東方偉業(yè)公司的相關(guān)人員稱，以已經(jīng)建成的項(xiàng)目進(jìn)行抵押，借貸雙方的共同目的十分明顯，就是通過借款抵押的方式對項(xiàng)目資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，從而達(dá)到非法侵占他人財(cái)產(chǎn)的目的。

一條重要的佐證信息是，東方偉業(yè)公司與周寧強(qiáng)、周倫胤在成立合作公司時(shí)就約定，融真東偉公司在進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)需要建設(shè)費(fèi)用時(shí)，需經(jīng)三方確認(rèn)后，才能向社會(huì)籌措建設(shè)費(fèi)用。而周寧強(qiáng)、周倫胤向?qū)O焰的借款，刻意隱瞞，并未向東方偉業(yè)公司等小股東透露。

為慎重起見，東方偉業(yè)就相關(guān)案情請中國人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心的高銘喧、中國人民大學(xué)法學(xué)院教授龍翼飛、湯維建、謝望原、時(shí)延安等五位教授進(jìn)行了認(rèn)真地研討、鑒定。

五位專家表示，根據(jù)刑法第307條之一的規(guī)定，虛假訴訟罪是指以捏造的事實(shí)提起民事訴訟、妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第1條的規(guī)定，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的；捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”。就本案而言，孫焰與上海市融真東偉房地產(chǎn)有限公司法定代表人周倫胤串通，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，進(jìn)而將南翔項(xiàng)目轉(zhuǎn)移給孫焰以及虞鋼占有，嚴(yán)重侵犯了東方偉業(yè)公司的合法權(quán)益，其行為本質(zhì)上已經(jīng)符合虛假訴訟罪的犯罪構(gòu)成。

從結(jié)果來看，東方偉業(yè)廣場項(xiàng)目的土地及在建工程等資產(chǎn)已通過執(zhí)行程序中的以物抵債手續(xù)轉(zhuǎn)移至孫焰名下，按照目前市場的估值，東方偉業(yè)公司損失近10億元。

該案中，存在諸多邏輯不通和不合常理的地方。

孫焰訴融真東偉公司案，訴訟金額為2.788億元，虹口法院作為初級(jí)法院，是否有受理、審理的管轄權(quán)限？對此問題，虹口法院面對媒體的訪問，沒有正面作答。

此后，東方偉業(yè)公司作為融真東偉公司的股東向虹口法院提起上訴時(shí)，被以主體不適格和時(shí)效已過為由，不予立案。

關(guān)于主體適格和時(shí)效性問題，中國著名民法專家高銘喧、龍翼飛、湯維建、謝望原、時(shí)延安等五位教授，根據(jù)相關(guān)證據(jù)材料結(jié)合法律規(guī)定，肯定了時(shí)效存在和主體適格。

之后，在東方偉業(yè)公司向上海市第二中級(jí)人民法院提起上訴中，不僅查實(shí)了國有企業(yè)的巨額資金違規(guī)挪用給孫焰放貸的事實(shí)，還發(fā)現(xiàn)無息出借2.788億，最后違約金竟高達(dá)1.1億元的漏洞；同時(shí)還發(fā)現(xiàn)一審時(shí)原被告在庭審中無任何爭辯，迅速達(dá)成調(diào)解，其不過是為了借法院做跳板，達(dá)到迅速侵吞、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的的事實(shí)。

但意外的是，二中院在判決時(shí)，對庭審中發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞全部避開，也以時(shí)效已過作為搪塞。

東方偉業(yè)公司的律師表示，在該案中，孫焰是資金提供方的高管，被告是原告實(shí)際控制公司的母公司大股東的法人。這種左手告右手，以調(diào)解的手法，沒有約定利息卻隨意定違約金，做高賠償金額的行為，是典型的自己告自己的虛假訴訟，遺憾的是，三級(jí)法院都對東方偉業(yè)提供的證據(jù)都視而不見。

特別需要指出的是，為了避過東方偉業(yè)公司對融真東偉公司的監(jiān)管，借貸方及虞鋼隱瞞前者另行私刻了印章，以配合孫焰提起民事訴訟，對此重大問題，東方偉業(yè)曾多次向虹口法院提出質(zhì)疑，但都被置之不理。

此外，在2016滬02民終4616號(hào)判決書所載的一條與虞鋼的對話錄音證據(jù)中，虞鋼說明了“這2.788億與融真東偉公司無關(guān)的債務(wù)，這是他和第三方的債務(wù)”，沒有被法院采納，法院僅以其中提到的2.788億借款和對項(xiàng)目進(jìn)行查封，就斷章取義認(rèn)定東方偉業(yè)公司已經(jīng)知情案件。法院如此有悖常理的做法也令人難以理解。

本案中，東方偉業(yè)公司于2014年開始，針對虛假訴訟問題多次向上海市公安局虹口區(qū)分局經(jīng)偵支隊(duì)等機(jī)關(guān)報(bào)案，但至今沒有任何實(shí)質(zhì)性的答復(fù)。

2015年3月，東方偉業(yè)公司公司法定代表人林峰及隨行工作人員到虞鋼公司商討時(shí)， 該公司人員僅站在虞鋼公司門口的曲陽公園內(nèi)，無任何違法行為，就突然遭到上海市虹口區(qū)公安分局刑事偵查支隊(duì)數(shù)十名民警拘捕。此次有五名工作人員，被強(qiáng)制押送到虹口區(qū)刑偵大隊(duì)，關(guān)押時(shí)間長達(dá)23小時(shí)。

但事后經(jīng)虹口刑偵支隊(duì)證實(shí)，是虞鋼報(bào)假案稱有人要綁架他，才導(dǎo)致東方偉業(yè)公司員工被抓。

為此，東方偉業(yè)公司向公安機(jī)關(guān)要求徹查報(bào)假案引發(fā)的系列問題進(jìn)行徹查，結(jié)果不了了之。

顯而易見，在虞鋼、孫焰等人的背后，有著強(qiáng)大而神秘的力量。

2021年春節(jié)前后，因青浦區(qū)國資委的報(bào)案，虞鋼被靜安區(qū)公安分局刑事立案并被邊控，但后來，因?qū)O立軍及其黨羽龔道安等人的干涉下被撤案。

相關(guān)材料還顯示，十多年來，虞鋼、孫焰等人在上海法院類似東方偉業(yè)公司遭遇的案件，至少有數(shù)十起。知情人表示，這種案件，如果沒有法院的配合是很難得以實(shí)現(xiàn)的，但在虞鋼、孫焰等人這里卻十分輕松地達(dá)到了效果。

11月9日，最高法發(fā)布《最高人民法院關(guān)于深入開展虛假訴訟整治工作的意見》暨人民法院整治虛假訴訟典型案例。國家針對虛假訴訟的整治信號(hào)強(qiáng)烈。

關(guān)于本案，國內(nèi)權(quán)威專家已經(jīng)結(jié)合相關(guān)證據(jù)材料論證分析認(rèn)為，已經(jīng)構(gòu)成虛假訴訟，疑點(diǎn)眾多。而小股東多年來也在堅(jiān)持不斷地申訴，但為何遲遲沒有得到回應(yīng)？如此明顯的國有巨額資產(chǎn)被侵占、挪用也無人介入過問？

我們也看到，相關(guān)部門正針對虛假訴訟等行為保持高壓嚴(yán)D態(tài)勢，“套路貸”、虛假訴訟等行為將無處遁形。