本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年11月16日召開了第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2021年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定媒體披露了相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查情況如下：

一、公司對激勵對象的公示情況

（一）公示內(nèi)容

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)。

（二）公示時間

公示時間為2021年11月17日起至2021年11月26日止，公示期為10天，公司員工可在公示期內(nèi)通過書面或口頭方式向公司監(jiān)事會提出意見。

（三）公示方式

通過公司內(nèi)部公告欄進(jìn)行公示。

（四）公示結(jié)果

在上述公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何個人或組織對本次激勵計劃擬激勵對象提出的異議。

二、監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式

公司監(jiān)事會核查了持股5%以上的股東關(guān)系密切的家庭成員信息，核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件，擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或勞務(wù)合同，擬激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等。

三、監(jiān)事會核查意見

根據(jù)《管理辦法》《公司章程》及公司對擬激勵對象名單及職務(wù)的公示情況，并結(jié)合監(jiān)事會的核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：

1、激勵對象名單與《激勵計劃（草案）》所確定的激勵對象范圍相符，為在公司（含分、子公司）任職的公司高級管理人員、中高層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。

2、列入《激勵計劃（草案）》激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的激勵對象條件。

3、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

4、激勵對象不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事，單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

5、激勵對象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入本次激勵計劃首次授予的激勵對象均符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為激勵計劃的激勵對象合法、有效。

特此公告。

愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月1日