證券代碼：600694 證券簡稱：大商股份 編號：2021－069

大商股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大商股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事張磊先生提交的書面辭職報告。張磊先生因個人原因擬辭去公司第十屆董事會獨立董事職務，并不再擔任董事會下設專門委員會中的一切職務。

張磊先生的辭職將導致公司獨立董事人數在董事會中的占比低于中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中要求的最低標準，公司將按照相關規定盡快完成新任董事的補選工作，張磊先生將會繼續履行公司獨立董事職責，其辭職報告將在下任獨立董事填補其缺額后生效，不會影響公司董事會的正常運作。

張磊先生擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，公司董事會對張磊先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

大商股份有限公司董事會

2021年12月1日