證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號(hào)：2021-052

華西能源工業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開情況

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2021年11月30日在公司科研大樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2021年11月24日以電話、書面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由董事長黎仁超先生主持，經(jīng)全體董事審議并以記名投票方式表決，會(huì)議通過了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》

鑒于公司向部分金融機(jī)構(gòu)申請的融資授信將先后到期，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和重大訂單項(xiàng)目執(zhí)行對資金的需要，同意公司繼續(xù)向多家金融機(jī)構(gòu)申請融資授信，申請授信期限一年，額度合計(jì)25.15億元人民幣并在其額度內(nèi)使用。各金融機(jī)構(gòu)具體的授信額度由公司與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，授信方式以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

擔(dān)保方式：

（1）由自貢華西能源工業(yè)有限公司、四川鼎慧商貿(mào)有限公司、華西能源工程有限公司分別提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

（2）由權(quán)屬華西能源工業(yè)股份有限公司位于龍泉驛區(qū)柏合鎮(zhèn)經(jīng)開區(qū)新區(qū)龍華路以西的工業(yè)用地（土地證號(hào)：龍國用（2010）第115761號(hào)，使用權(quán)面積126295.8㎡）和位于龍泉驛區(qū)車城東七路356號(hào)廠房、辦公樓等（房權(quán)證號(hào)：龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668651號(hào)、龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668652號(hào)、龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668653號(hào)、龍房權(quán)證監(jiān)證字第0668654號(hào)，建筑面積共計(jì)68832.12 ㎡）提供抵押擔(dān)保。

（3）由權(quán)屬華西能源工業(yè)股份有限公司位于沿灘區(qū)高新工業(yè)園區(qū)龍鄉(xiāng)大道68號(hào)低排放余熱高效節(jié)能鍋爐產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)[土地面積55384.83㎡，房屋建筑面積55154.16㎡，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)：川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004575號(hào)(配電室)、川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004568號(hào)（空壓機(jī)房）、川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004564號(hào)（探傷室1號(hào)）、川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004572號(hào)（低壓配電室）、川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004563號(hào)（探傷室2號(hào)）、川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002604號(hào)（2號(hào)廠房）、川（2019）自貢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004548號(hào)（辦公樓）]提供抵押擔(dān)保。

（4）待公司持有的位于龍泉驛區(qū)車城東七路356號(hào)的華西能源營銷中心與特種鍋爐研制基地-004#廠房含辦公樓（4棟）、綜合樓（6棟）、門衛(wèi)及消防水泵（7棟）（建筑面積22913.53㎡）產(chǎn)權(quán)證書辦理完成后為融資提供抵押擔(dān)保。

公司授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)實(shí)際需要與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商簽訂具體的授信、擔(dān)保、借款等協(xié)議。

審議結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需公司股東大會(huì)審議通過。

（二）審議通過《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2021年12月17日（星期五）召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)有關(guān)議案，股權(quán)登記日為12月13日（星期一），詳情請見公司將刊載于中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)，以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

特此公告

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二O二一年十一月三十日

證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號(hào)：2021-053

華西能源工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2021年12月17日（星期五）下午14∶30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月17日。其中，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月17日上午9∶15至下午15∶00期間的任意時(shí)間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月17日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源科研大樓一樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案》

議案1為普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（含股東代理人）所持表決權(quán)二分之一以上通過。

上述議案詳見公司刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)在審議影響中小投資者（指除上市公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者的表決應(yīng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

三、提案編碼

表1：本次股東大會(huì)提案編碼對應(yīng)表：

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2021年12月14日（星期二）、12月15日（星期三）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

2、登記方式：現(xiàn)場、信函或傳真方式。

（1）自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、代理人身份證、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席會(huì)議人身份證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月15日下午17∶00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào)華西能源工業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：徐琳、李大江

電話號(hào)碼：0813－4736870

傳真號(hào)碼：0813－4736870

電子郵箱：hxny@cwpc.com.cn

通訊地址：四川省自貢市高新工業(yè)園區(qū)榮川路66號(hào) 華西能源工業(yè)股份有限公司。

郵政編碼：643000

2、出席會(huì)議的股東（或代理人）食宿、交通費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件：

1、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

特此公告。

華西能源工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二O二一年十一月三十日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362630，投票簡稱：華西投票。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱(不適用)。

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積制投票的議案，填報(bào)表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。

對于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月17日股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間，即上午9∶15-9∶25和9∶30一11∶30 和下午13∶00一15∶00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月17日（股東大會(huì)召開的當(dāng)日）上午9∶15，結(jié)束時(shí)間為現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午15∶00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席華西能源工業(yè)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我單位（個(gè)人）依照以下指示對下列議案投票表決。

■

委托人名稱（簽名或蓋章）：

持股數(shù)量：

委托人身份證號(hào)碼（或證件號(hào)碼）：

被委托人姓名：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

說明：

1、在議案選項(xiàng)中，根據(jù)委托人的意見選擇同意、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)的選項(xiàng)欄內(nèi)劃“√”；同意、反對或棄權(quán)僅能選其中一項(xiàng)，多選視為無效委托。

2、若委托人未明確投票意見，則視為被委托人可按照自己的意愿進(jìn)行投票。

3、本授權(quán)委托書可網(wǎng)上下載、復(fù)印有效；法人股東須加蓋單位公章。

4、本次授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。