證券代碼：002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號：2021-075
深圳市安奈兒股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及全體監事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日以通訊表決方式召開第三屆監事會第十四次會議，會議通知已于2021年11月30日以電子郵件及電話通知等形式向所有監事發出。本次會議由監事會主席程淑霞女士召集和主持，應出席監事3名，親自出席監事3名。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于向激勵對象授予2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，監事會對公司2021年股票期權激勵計劃確定的預留授予激勵對象是否符合授予條件進行核實。本次獲授的預留股票期權的激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形，不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形，不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司2021年股票期權激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本次股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
監事會核實本次激勵計劃規定的預留股票期權授予條件已成就，同意確定2021年12月2日為股票期權預留授權日，并同意公司向符合授予條件的2名激勵對象授予20萬份股票期權。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
《關于向激勵對象授予2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
公司本次為董事、監事及高級管理人員購買責任保險有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事及高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權力，履行職責。此事項已經公司2020年第三次臨時股東大會授權董事會辦理，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
展開全文《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
第三屆監事會第十四次會議決議。
深圳市安奈兒股份有限公司
監事會
2021年12月3日
證券代碼：002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號：2021-074
深圳市安奈兒股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日以通訊表決方式召開第三屆董事會第十六次會議，會議通知已于2021年11月30日以電子郵件及電話通知等形式向所有董事發出。本次會議由董事長曹璋先生主持，應出席董事7名，親自出席董事7名。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于向激勵對象授予2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司2021年股票期權激勵計劃等相關規定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司2021年股票期權激勵計劃規定的預留權益授予條件已成就。董事會確定2021年12月2日為預留股票期權的授權日，同意公司向符合授予條件的2 名激勵對象授予20萬份股票期權，行權價格為9.39元/股。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
關于該議案公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關于向激勵對象授予2021年股票期權激勵計劃預留股票期權的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
關于該議案公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
深圳市安奈兒股份有限公司
董事會
2021年12月3日
證券代碼：002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號：2021-077
深圳市安奈兒股份有限公司
關于購買董事、監事及高級管理人員
責任保險的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為完善深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”）風險控制體系，同時保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責，公司于2020年10月26日、2020年11月17日召開第三屆董事會第九次會議以及2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》，授權董事會并同意董事會授權公司管理層在保費金額和核心保障范圍內辦理董事、監事及高級管理人員責任保險購買的相關事宜（包括但不限于確定保險公司；確定賠償限額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等）；以及公司股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級管理人員責任保險續保或者后續重新投保等相關事宜。
公司于2021年12月2日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》，同意公司為全體董事、監及高級管理人員繼續購買董監高責任險，具體情況如下：
一、保險方案
1、投保人：深圳市安奈兒股份有限公司
2、被保險人：公司和全體董事、監事、高級管理人員
3、責任限額：人民幣5,000萬元
4、保費金額：16.80萬元
5、保險期限：12個月
二、獨立董事意見
經審核，公司2020年第三次臨時股東大會授權董事會在規定權限內辦理董事、監事及高級管理人員責任保險續保或者后續重新投保等相關事宜。公司本次為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險，有利于更好的保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，也有助于公司董事、監事及高級管理人員更好地履行職責。本事項審議程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準則》等相關規定，我們同意該議案。
三、監事會意見
公司本次為董事、監事及高級管理人員購買責任保險有利于完善公司風險控制體系，保障公司及董事、監事及高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權力，履行職責。此事項已經公司2020年第三次臨時股東大會授權董事會辦理，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、報備文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
深圳市安奈兒股份有限公司
董事會
2021年12月3日