證券代碼：002445 證券簡(jiǎn)稱：中南文化 公告編號(hào)：2021-098

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司實(shí)際控制人變更的

提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：本次變更構(gòu)成公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。本次變更后公司實(shí)際控制人從江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)變更為江陰市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日接到控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“澄邦企管”）的通知，澄邦企管的合伙人江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新國(guó)聯(lián)”）于2021年12月2日分別與江陰濱江澄源投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濱江澄源”）、江蘇新?lián)P船投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新?lián)P船”）簽署了《江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；新國(guó)聯(lián)的一致行動(dòng)人江陰新國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新國(guó)聯(lián)創(chuàng)投”）于2021年12月2日與江陰高新區(qū)企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“高新企管”）簽署了《江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

新國(guó)聯(lián)通過協(xié)議受讓濱江澄源持有的澄邦企管10.00%合伙份額，受讓新?lián)P船投資持有的澄邦企管11.00%合伙份額，新國(guó)聯(lián)的一致行動(dòng)人新國(guó)聯(lián)創(chuàng)投受讓高新企管持有的澄邦企管全部普通合伙人份額，該等份額占澄邦企管合伙份額的比例為0.12%，新國(guó)聯(lián)及其一致行動(dòng)人新國(guó)聯(lián)創(chuàng)投合計(jì)持有澄邦企管51.08%的份額，澄邦企管執(zhí)行事務(wù)合伙人變更為新國(guó)聯(lián)創(chuàng)投。同時(shí)濱江澄源與新國(guó)聯(lián)解除簽署的一致行動(dòng)協(xié)議，終止一致行動(dòng)安排。

本次權(quán)益變動(dòng)完成后將導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更為江陰市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

一、本次權(quán)益變動(dòng)情況

本次權(quán)益變動(dòng)前，公司控股股東為澄邦企管，實(shí)際控制人為江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“高新區(qū)管委會(huì)”）。公司控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

本次權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東未發(fā)生變更，仍為澄邦企管，新國(guó)聯(lián)及其一致行動(dòng)人持有澄邦企管51.08%的份額，新國(guó)聯(lián)為澄邦企管的控股股東，新國(guó)聯(lián)的唯一股東為江陰市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“江陰市國(guó)資辦”），因此，公司實(shí)際控制人由高新區(qū)管委會(huì)變更為江陰市國(guó)資辦。公司控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

■

二、本次權(quán)益變動(dòng)對(duì)公司的影響

本次權(quán)益變動(dòng)是為了貫徹落實(shí)《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》及其配套文件精神，是深入推進(jìn)江陰市國(guó)資國(guó)企市場(chǎng)化改革專項(xiàng)行動(dòng)的重要舉措。一方面可以提升上市公司授信水平及融資能力，明晰上市公司下一步的發(fā)展戰(zhàn)略；另一方面，通過信息披露義務(wù)人的產(chǎn)業(yè)賦能，更好地支持上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展，在進(jìn)一步鞏固上市公司在工業(yè)金屬管件業(yè)務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，逐步開拓高端裝備制造等新的市場(chǎng)領(lǐng)域，推動(dòng)公司的長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。

三、其他相關(guān)說明事項(xiàng)

1、本次權(quán)益變動(dòng)未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定。

2、本次公司實(shí)際控制人變更不涉及公司控股股東發(fā)生變化，公司控股股東仍為澄邦企管。本次變更不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

3、公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并督促本次變更所涉的相關(guān)信息披露義務(wù)人履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月3日

證券代碼：002445 證券簡(jiǎn)稱：中南文化 公告編號(hào)：2021-100

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨

補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2021年12月1日收到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳飛先生的辭職報(bào)告。由于個(gè)人工作調(diào)動(dòng)，陳飛先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，陳飛先生的辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

截至本公告披露之日，陳飛先生未持有公司股票，其在公司任職期間勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，本公司及公司董事會(huì)對(duì)陳飛先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的辛勤工作和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司于2021年12月2日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選薛健先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于聘任許衛(wèi)國(guó)先生為公司總經(jīng)理的議案》。公司董事會(huì)同意補(bǔ)選薛健先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)選舉，任期自公司股東大會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司董事會(huì)同意聘任許衛(wèi)國(guó)先生為公司總經(jīng)理。任期為本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。（薛健先生、許衛(wèi)國(guó)先生簡(jiǎn)歷附后）

若薛健先生被選舉為非獨(dú)立董事以及本次聘任許衛(wèi)國(guó)先生為公司總經(jīng)理，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月3日

附件：薛健先生、許衛(wèi)國(guó)先生簡(jiǎn)歷

薛健先生簡(jiǎn)歷：男，1978年3月出生，本科學(xué)歷，中共黨員。2001年8月一2002年12月?lián)谓幨腥嗣駲z察院科員；2002年12月一2007年12月?lián)谓巿F(tuán)市委干事、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2007年12月一2013年4月?lián)卫坻?zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)；2013年4月一2014年4月?lián)谓幣R港開發(fā)區(qū)招商局副局長(zhǎng)；2014年5月一2016年11月?lián)谓幨邪l(fā)展和改革委員會(huì)副主任；2016年11月一2018年1月?lián)谓幨行聡?guó)聯(lián)投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2018年1月一2020年4月?lián)谓幨行聡?guó)聯(lián)投資發(fā)展有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)；2020年4月至今擔(dān)任江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

許衛(wèi)國(guó)先生簡(jiǎn)歷：男，1969年12月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1991年8月一1995年2月在江陰電廠任職；1995年2月一1995年12月在江陰蘇龍發(fā)電有限公司任職；1995年12月一1998年9月在江陰市能源開發(fā)實(shí)業(yè)總公司任職；1998年9月一2002年1月在江陰市人民政府三電辦公室，江陰市計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)委員會(huì)能源科擔(dān)任副科長(zhǎng)；2002年1月一2004年8月?lián)谓庪娏ν顿Y有限公司投資管理部經(jīng)理兼辦公室主任；2004年8月一2005年1月?lián)谓庪娏ν顿Y有限公司總經(jīng)理助理兼辦公室主任；2005年1月一2008年11月?lián)谓幨行聡?guó)聯(lián)投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理；2008年11月一2009年8月?lián)谓幨行聡?guó)聯(lián)投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼市公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理兼新國(guó)聯(lián)公司南門建設(shè)工程項(xiàng)目部經(jīng)理；2009年8月一2021年10月?lián)谓幨行聡?guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；2021年10月至今擔(dān)任江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司黨委委員。

截至本公告披露日，薛健先生、許衛(wèi)國(guó)先生均未持有公司股份，分別在公司控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）的控股股東江陰市新國(guó)聯(lián)集團(tuán)有限公司擔(dān)任黨委書記兼董事長(zhǎng)、黨委委員，與持有公司5%以上股份的股東以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002445 證券簡(jiǎn)稱：中南文化 公告編號(hào)：2021-101

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第五次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意于2021年12月20日召開公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)做如下安排:

一、召開會(huì)議基本情況：

1、會(huì)議屆次：公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3、會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月20日（星期一）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園中南路3號(hào)

5、召集人：董事會(huì)

6、股權(quán)登記日：2021年12月13日（星期一）

7、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本次股東大會(huì)，公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

8、出席對(duì)象：

（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（2）截至2021年12月13日下午3:00深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體普通股股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

審議《關(guān)于補(bǔ)選薛健先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

上述議案僅有一名非獨(dú)立董事候選人，無需采取累積投票表決方式。

以上議案公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票。

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見2021年12月3日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、會(huì)議登記

（1）登記方式：股東可以到江蘇省江陰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園中南路3號(hào)公司證券管理中心登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券管理中心收，以2021年12月19日前公司收到為準(zhǔn)。

（2）登記時(shí)間：2021年12月14日一2021年12月19日

（3）登記地點(diǎn)：公司證券管理中心

（4）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

2、其它事項(xiàng)

（1）會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：江蘇省江陰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園中南路3號(hào)

郵政編碼：214437

聯(lián)系人：陳燕

聯(lián)系電話：0510-86996882

傳真：0510-86996030（轉(zhuǎn)證券管理中心）

（2）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月3日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362445

2.投票簡(jiǎn)稱：中南投票

3.填報(bào)表決意見：

本次股東大會(huì)為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月20日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托______________先生（女士）代表我單位（本人）出席中南紅文化集團(tuán)股份有限公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票：

■

（說明：如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投 票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。）

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)：

委托持股數(shù)： 股

受權(quán)委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002445 證券簡(jiǎn)稱：中南文化 公告編號(hào)：2021-099

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2021年12月2日以郵件方式送達(dá)全體董事，本次董事會(huì)于2021年12月2日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名，其中，董事劉龍、邵敬蕾、獨(dú)立董事蔡建、李華以通訊方式參會(huì)表決，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以投票表決方式審議表決。本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，會(huì)議由董事王梨女士主持。經(jīng)與會(huì)董事審議通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選薛健先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司董事會(huì)于2021年12月1日收到董事長(zhǎng)陳飛先生的辭職報(bào)告，因其個(gè)人工作調(diào)動(dòng)，陳飛先生申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及總經(jīng)理的職務(wù)，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)公司控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心(有限合伙)的推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)的資格審查，同意補(bǔ)選薛健先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提交公司股東大會(huì)選舉。如薛健先生獲股東大會(huì)審議通過被選舉為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

若薛健先生被選舉為非獨(dú)立董事，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2021-100）。

該議案尚需提交公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

二、審議通過了《關(guān)于聘任許衛(wèi)國(guó)先生為公司總經(jīng)理的議案》

公司董事會(huì)于2021年12月1日收到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳飛先生的書面辭職報(bào)告。陳飛先生因其個(gè)人工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意聘任許衛(wèi)國(guó)先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理辭職暨補(bǔ)選董事、聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2021-100）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

三、審議通過了《關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2021年12月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月3日