證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）077
武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月1日公告了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：（2021）076），公司將于2021年12月16日（星期四）召開2021年第二次臨時股東大會。根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于股東大會通知格式指引的最新要求，就此次股東大會通知中“附件一：授權(quán)委托書”的格式進行調(diào)整，現(xiàn)對有關(guān)信息更正如下：
更正前：
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
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一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：
二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權(quán)____/無權(quán)____按照自己的意見投票。
委托人名稱： 委托人證件號碼：
委托人持股數(shù)量及性質(zhì)： 委托人股票賬戶卡號碼：
受托人姓名： 受托人證件號碼：
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托日期：2021年 月 日
有效期：2021年 月 日至2021年 月 日
更正后：
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
展開全文一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：
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二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權(quán)____/無權(quán)____按照自己的意見投票。
委托人名稱： 委托人證件號碼：
委托人持股數(shù)量及性質(zhì)： 委托人股票賬戶卡號碼：
受托人姓名： 受托人證件號碼：
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托日期：2021年 月 日
有效期：2021年 月 日至2021年 月 日
除上述更正內(nèi)容外，原通知其他內(nèi)容不變。更正后的《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。本次更正對公司2021年第二次臨時股東大會的召開沒有實質(zhì)性影響。由此帶來的不便，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
武漢光迅科技股份有限公司董事會
二〇二一年十二月四日
證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）076
武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定于2021年12月16日召開公司2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況：
1、股東大會的屆次
本次召開的股東大會為公司2021年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》已經(jīng)公司于2021年11月30日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過。
3、會議召開的合法性、合規(guī)性情況：召開本次臨時股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、本次臨時股東大會召開日期與時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2021年12月16日（星期四）下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2021年12月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年12月16日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月16日上午9:15－下午15:00。
5、會議召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2021年12月9日。
7、出席對象
（1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
8、現(xiàn)場會議召開地點：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司108會議室。
9、中小投資者的表決應(yīng)當單獨計票。
公司本次股東大會表決票統(tǒng)計時，將會對中小投資者的表決進行單獨計票。單獨計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。
二、會議審議事項：
1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案
2、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案
2.1 本次發(fā)行股票的種類和面值
2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時間
2.3 發(fā)行價格和定價原則
2.4 發(fā)行數(shù)量
2.5 發(fā)行對象及認購方式
2.6 限售期
2.7 募集資金數(shù)額和用途
2.8 上市地點
2.9 本次發(fā)行前公司滾存利潤安排
2.10 發(fā)行決議有效期
3、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
4、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案
5、關(guān)于前次募集資金使用情況的議案
6、關(guān)于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案
7、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項的議案
8、關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)主體承諾的議案
9、關(guān)于未來三年（2021年一2023年）股東回報規(guī)劃的議案
10、關(guān)于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
11、關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
12、關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司現(xiàn)行章程的議案
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆董事會第二十四次會議審議通過，內(nèi)容詳見2021年11月13日和2021年12月1日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
上述議案1一議案12為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
議案1、議案2、議案3、議案6、議案7以及議案8關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避表決。
三、提案編碼
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四、會議登記事項
（一）登記時間：
本次臨時股東大會現(xiàn)場登記時間為2021年12月10日9:30一16:30。
（二）登記手續(xù)：
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記地點：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘書辦公室。
3、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
5、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月10日16:30點之前送達或傳真到公司），并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認。
（三）會務(wù)聯(lián)系
地址：武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘書辦公室
聯(lián)系人：毛浩、方詩春
聯(lián)系電話：027-87694060
傳真：027-87694060
（四）其他事項
1、會議材料備于董事會秘書辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
3、會期預(yù)計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
附件一：授權(quán)委托書樣本。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第六屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告
武漢光迅科技股份有限公司董事會
二〇二一年十二月一日
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：
■
二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權(quán)____/無權(quán)____按照自己的意見投票。
委托人名稱： 委托人證件號碼：
委托人持股數(shù)量及性質(zhì)： 委托人股票賬戶卡號碼：
受托人姓名： 受托人證件號碼：
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托日期：2021年 月 日
有效期：2021年 月 日至2021年 月 日
附件二：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362281
2、投票簡稱：光迅投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2021年12月16日的交易時間，即上午9:15一9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月16日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。