證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-142
江蘇寶馨科技股份有限公司
第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開情況
江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議，于2021年11月26日以電子郵件的方式發出會議通知，并于2021年12月2日以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席的董事人數為9名，實際出席董事9名，其中董事王思淇先生、左越先生、生敏先生、張素貞女士、羅旭先生，獨立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鵬程先生以通訊表決方式出席本次會議。本次會議由董事長王思淇先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定，表決所形成的決議合法、有效。
二、 會議審議情況
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于全資子公司出售資產的議案》。
《關于全資子公司出售資產的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年第六次臨時股東大會審議，授權公司管理層辦理與本次交易的相關事宜。
本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見，《公司第五屆董事會第十四次會議獨立董事意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2021年第六次臨時股東大會的議案》。
《關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 備查文件
1、 公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、 公司第五屆董事會第十四次會議獨立董事意見。
特此公告。
江蘇寶馨科技股份有限公司董事會
2021年12月3日
展開全文證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-143
江蘇寶馨科技股份有限公司
第五屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開情況
江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議，于2021年11月26日以電子郵件的方式發出會議通知，并于2021年12月2日以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席的監事人數為3名，實際出席監事3名，其中監事金世春先生、張瑮敏女士以通訊表決方式出席本次會議。本次會議由監事會主席金世春先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等相關規定，表決所形成的決議合法、有效。
二、 會議審議情況
1、 會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關于全資子公司出售資產的議案》。
經審議，監事會認為：因蘇州滸墅關經濟技術開發區（以下簡稱“經開區”）規劃調整、產業用地提檔升級的需要，經開區擬用蘇州高新區大新科技園開發有限公司主體對公司全資子公司蘇州寶馨智能制造有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、附著物以購買的方式實施收回，在平等、自愿、協商一致的基礎上擬簽署《資產轉讓合同》。本次蘇州子公司出售資產事項的表決程序合法有效，交易價格公允，符合相關法律法規的規定，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，監事會同意本次全資子公司出售資產事項。
《關于全資子公司出售資產的公告》詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2021年第六次臨時股東大會審議。
三、 備查文件
1、 第五屆監事會第十三次會議決議。
特此公告。
江蘇寶馨科技股份有限公司監事會
2021年12月3日
證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-144
江蘇寶馨科技股份有限公司
關于全資子公司出售資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于全資子公司出售資產的議案》，公司全資子公司蘇州寶馨智能制造有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）因蘇州滸墅關經濟技術開發區（以下簡稱“經開區”）規劃調整、產業用地提檔升級的需要，經開區擬用蘇州高新區大新科技園開發有限公司（以下簡稱“大新科技園”）主體對蘇州子公司所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、附著物以購買的方式實施收回。在平等、自愿、協商一致的基礎上，蘇州子公司擬與大新科技園簽署《資產轉讓合同》，現將具體情況公告如下：
一、交易概述
1、因經開區規劃調整、產業用地提檔升級的需要，大新科技園對蘇州子公司所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、附著物以購買的方式實施收回，蘇州子公司擬與大新科技園簽署《資產轉讓合同》。經與大新科技園協商一致，蘇州子公司擬向大新科技園出售其所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、裝修及附著物等資產，本次交易以江蘇天地恒安房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》（天地恒安（2021）估字第15039號）及《蘇州高新區大新科技園開發有限公司擬搬遷補償涉及的蘇州寶馨智能制造有限公司單項資產評估項目資產評估報告》（天地恒安[2021]資評字2096號）為依據，評估基準日為2021年9月22日，評估價值為4,559.9548萬元，其中房地產評估價值為4,503.4469萬元，設備及苗木資產評估價值為56.5079萬元。經雙方協商，約定成交價格為4,559.9548萬元。
2、本次交易的交易對方為大新科技園，具有較強的履約能力。大新科技園與公司、公司董事、監事、高級管理人員及持股公司5%以上的股東不存在關聯關系，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。交易標的產權清晰，交易的實施不存在重大法律障礙。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易已經公司第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議及相關政府部門審批，授權公司管理層辦理與本次交易的相關事宜。
二、交易對方的基本情況
1、基本情況
公司名稱：蘇州高新區大新科技園開發有限公司
統一社會信用代碼：91320505746237004A
企業類型：有限責任公司
法定代表人：談杰
注冊地址：蘇州高新區長亭路8號
注冊資本：人民幣20200萬元整
經營范圍：工業廠房的招租、出售、物業管理及維修（涉及資質憑資質證書經營）；銷售：建筑材料、鋼材、五金、交電，研發、制造：通訊設備及相關部件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
股權結構：
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根據企業信用信息公示系統查詢，大新科技園的實際控制人為蘇州市虎丘區人民政府（授權蘇州滸墅關經開區管委會履行出資人職責）。
2、最近一年及一期的主要財務數據：
單位：萬元
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3、大新科技園與公司及公司前十名股東不存在任何關聯關系，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系，不是失信被執行人，履約能力良好。
三、交易標的基本情況
1、交易標的情況
本次交易標的為蘇州子公司所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、裝修及附著物等資產，蘇州子公司于2007年取得該土地使用權，并自行建造廠房，標的產權清晰，不涉及訴訟、仲裁或司法凍結等事項。
2、交易標的賬面價值、評估價值及成交價格
單位：萬元
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本次交易事項由江蘇天地恒安房地產土地資產評估有限公司評估，對房屋建（構）筑物、土地使用權、搬遷設備資產采用成本法進行評估，對不搬遷設備資產采用重置成本法進行評估，對苗木資產采用市場法進行評估，評估基準日為2021年9月22日，出具了《房地產估價報告》（天地恒安（2021）估字第15039號）及《蘇州高新區大新科技園開發有限公司擬搬遷補償涉及的蘇州寶馨智能制造有限公司單項資產評估項目資產評估報告》（天地恒安[2021]資評字2096號），確定本次交易價格評估價值為4,559.9548萬元，其中房地產評估價值為4,503.4469萬元，設備及苗木資產評估價值為56.5079萬元。各項估價依據充分，參數取值合理，估價結果客觀可靠。
3、蘇州子公司的基本情況
名稱：蘇州寶馨智能制造有限公司
統一社會信用代碼：91320505771516240M
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：蘇州高新區石陽路17號
法定代表人：王思淇
注冊資本：人民幣15000萬元整
成立日期：2005年04月08日
營業期限：2005年04月08日至2055年04月07日
經營范圍：許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
一般項目：智能基礎制造裝備制造；供應鏈管理服務；企業管理；企業總部管理；專業設計服務；工業設計服務；通用設備制造（不含特種設備制造）；城市軌道交通設備制造；印刷專用設備制造；高鐵設備、配件制造；除塵技術裝備制造；物料搬運裝備制造；金屬切削機床制造；橡膠加工專用設備制造；日用品生產專用設備制造；氣壓動力機械及元件制造；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；液力動力機械及元件制造；水資源專用機械設備制造；電工機械專用設備制造；金屬切割及焊接設備制造；石油鉆采專用設備制造；工業機器人制造；特殊作業機器人制造；半導體器件專用設備制造；建筑工程用機械制造；建筑材料生產專用機械制造；農林牧副漁業專業機械的制造；固體廢棄物檢測儀器儀表制造；水質污染物監測及檢測儀器儀表制造；燃煤煙氣脫硫脫硝裝備制造；生活垃圾處理裝備制造；環境保護專用設備制造；生態環境監測及檢測儀器儀表制造；安防設備制造；交通安全、管制專用設備制造；光伏設備及元器件制造；風力發電機組及零部件銷售；電氣設備銷售；太陽能熱發電產品銷售；變壓器、整流器和電感器制造；電氣信號設備裝置制造；配電開關控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；新能源汽車換電設施銷售；集中式快速充電站；充電樁銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
四、交易協議的主要內容
受讓方（甲方）：蘇州高新區大新科技園開發有限公司
轉讓方（乙方）：蘇州寶馨智能制造有限公司
因蘇州滸墅關經濟技術開發區規劃調整、產業用地提檔升級的需要，甲方擬對蘇州寶馨智能制造有限公司所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、附著物以購買的方式實施收回。雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方將下列工業土地使用權及廠房等資產轉讓給甲方之相關事宜，達成合同條款如下，以茲共同遵守。
第一條 轉讓標的概況
本合同項下轉讓標的包括（以下1-2項合稱“轉讓標的”）：
1、乙方所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、裝修及附著物等資產，《不動產權證書》證號為蘇（2021）蘇州市不動產權第5032916號，登記有證房屋建筑面積合計為15177.75平方米，登記土地使用權面積為14449.20平方米。
2、乙方位于蘇州高新區新亭路10號廠區內單項資產，資產明細詳見天地恒安（2021）資評字第2096號《蘇州高新區大新科技園開發有限公司擬搬遷補償涉及的蘇州寶馨智能制造有限公司單項資產評估項目資產評估報告》。
第二條 轉讓價款
轉讓成交價為45,599,548.00元人民幣，大寫肆仟伍佰伍拾玖萬玖仟伍佰肆拾捌元整；該轉讓成交價以江蘇天地恒安房地產土地資產評估公司出具的天地恒安（2021）估字第15039號《房地產估價報告》及天地恒安（2021）資評字第2096號《蘇州高新區大新科技園開發有限公司擬搬遷補償涉及的蘇州寶馨智能制造有限公司單項資產評估項目資產評估報告》為依據。
第三條 價款支付
1、付款進度：
（1）本合同簽署后，甲方于2021年12月25日前向乙方支付轉讓款總金額的40%作為首付款，即人民幣18,239,819.20元（大寫：壹仟捌佰貳拾叁萬玖仟捌佰壹拾玖元貳角）。
（2）在乙方配合將轉讓標的所涉不動產權轉移登記資料全部提交至登記機關后，甲方在三個工作日內，向乙方一次性付清剩余60%的轉讓款，即人民幣
27,359,728.80元（大寫：貳仟柒佰叁拾伍萬玖仟柒佰貳拾捌元捌角）。
2、以上款項均以電匯立即可用資金的形式支付至乙方指定的收款賬戶。
3、乙方應向甲方出具全部轉讓款的收款憑證，其發生的稅費由乙方依法承擔并按規定繳納。
第四條 違約責任
除法定不可抗力因素外，任何一方未按照本合同約定履行的，按以下方式承擔違約責任：
1、甲方逾期支付任意一期款項在15日內（含15日）的，按轉讓總價款的萬分之五每天支付違約金；甲方逾期付款超過15日的，乙方有權解除本合同。
2、除本協議或甲乙雙方另有約定外，乙方無正當理由拒不配合辦理轉讓標的產權轉移登記手續的，每逾期一天，按轉讓總價款的萬分之五支付違約金；因乙方無正當理由拒不配合而導致最終未能辦理產權轉移登記手續的，甲方有權解除本合同。
第五條 不動產權轉移登記
1、在本合同簽署、生效且甲方足額支付首付款后，雙方開始辦理不動產權轉移登記手續。轉移登記手續由甲方負責辦理，乙方協助配合（乙方按甲方書面告知的要求配合提供相應資料、配合辦理相關手續等）。
2、非因乙方原因致使轉移登記辦理延誤的，乙方不承擔責任。
3、轉讓標的轉移登記完成之前的水、電、燃氣、通訊、網絡、有線電視、物業管理等各項費用由乙方負責清理結算完畢；自轉移登記辦理完成之日起，轉讓標的發生的前述費用均由甲方承擔。乙方應配合甲方辦理水、電、氣、通訊等過戶手續。
第六條 轉讓標的交付
1、截止本合同簽署之日，轉讓標的土地、廠房上現有承租人蘇州鎂馨科技有限公司承租使用中，甲方同意：乙方無需清退該土地、廠房上的承租人，由甲方受讓該土地、廠房后，自行決定是否繼續出租給蘇州鎂馨科技有限公司使用。
2、本合同簽署前，甲方已對全部轉讓標的進行了細致、詳盡的實地勘察，已經充分了解和知悉轉讓標的具體情況，包括但不限于：土地及建筑物性質、年限、用途、現狀、裝飾裝修、附屬設施設備、使用性能、瑕疵狀況等，在此基礎上，甲方同意按現狀受讓該轉讓標的。
3、交付時間：因乙方無需清退轉讓標的上的承租人，故乙方無需實際交付轉讓標的給甲方，自轉讓標的產權過戶給甲方之日起，視為乙方完成轉讓標的交付。
第七條 交易費用的承擔
因本次轉讓交易產生的稅費、手續費、材料費、交易服務費等其他費用（如有），由甲乙雙方按法律規定各自承擔。
第八條 爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的糾紛，雙方應友好協商解決，協商不成時，可向轉讓標的所在地人民法院提起訴訟。
第九條 其他
1、本協議經雙方簽字蓋章并經上市公司（江蘇寶馨科技股份有限公司）董事會、股東大會審批通過后生效。
2、未盡事宜，雙方可協商一致簽署補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
五、出售資產的目的和對公司的影響
因經開區規劃調整、產業用地提檔升級的需要，經開區擬用大新科技園主體對蘇州子公司所有的位于蘇州高新區新亭路10號的國有出讓工業用地及地面建筑物、附著物以購買的方式實施收回。同時，該轉讓標的自2014年開始至今主要用于對外出租業務，本次交易對公司及蘇州子公司的生產經營業務不造成影響。根據公司的發展規劃，該次交易有利于提高資產使用效率、盤活資產、降低管理成本，符合公司經營發展需求。
本次出售資產不涉及人員安置等其他需要處理的事項。
經公司財務部門初步核算，本次交易預計可產生凈收益1,980.60萬元，對公司當期財務狀況的影響金額需以會計師年度審計為準，所取得的收益有利于改善公司財務狀況。交易對方大新科技園為國有企業，財務和資信情況良好，具備足夠的履約及付款能力，不存在損害公司中小股東利益的情形。
六、其他相關說明
1、連續12個月內，公司及下屬控股子公司累計購買及出售資產總額為20,007.06萬元，占公司最近一期經審計總資產比例為13.65%；其中2021年度內，公司及下屬控股子公司累計購買及出售資產總額為19,958.43萬元，占公司最近一期經審計凈資產比例為32.18%，根據《公司章程》的相關規定，該次交易需提交公司股東大會審議。
2、除本次交易事項外，連續12個月內，公司及下屬控股子公司主要購買或出售資產事項為全資子公司廈門寶麥克斯科技有限公司出售其部分自有廠房，成交金額為4,743.06萬元；其他購買及出售資產事項為公司及下屬控股子公司日常生產經營所涉及相關事項，主要為固定資產的購買及出售等。
3、截至2021年9月30日，公司營業收入為43,598.90萬元（其中主營業務收入為42,974.50萬元，其他業務收入為624.40萬元），歸屬于上市公司股東的凈利潤為527.14萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-1,257.50萬元，結合公司2021年度業績及實際情況，公司不存在利用本次交易規避退市指標的情況。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第五屆董事會第十四次會議獨立董事意見；
3、公司第五屆監事會第十三次會議決議；
4、轉讓標的評估報告；
5、擬簽署的《資產轉讓合同》；
6、上市公司交易情況概述表。
特此公告。
江蘇寶馨科技股份有限公司董事會
2021年12月3日
證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-145
江蘇寶馨科技股份有限公司關于
召開2021年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議決議，公司決定于2021年12月20日召開公司2021年第六次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會名稱：2021年第六次臨時股東大會
(二) 會議召集人：公司董事會
(三) 本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
(四) 會議召開時間：
1、現場會議時間：2021年12月20日（星期一）下午2:30
2、網絡投票時間：2021年12月20日；其中，通過深圳證券交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
(五) 現場會議地點：
南京市雨花臺區民智路2-2號喜馬拉雅商業中心N棟8樓，會議室
(六) 會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場表決為股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。同時，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
根據深圳證券交易所《關于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，鼓勵投資者通過網絡投票的方式參加股東大會。
來蘇返蘇人員需根據政府防控規定登錄“蘇康碼”等平臺進行健康申報，如實履行健康申報、行程填報等信息報告責任，公司將依據“蘇康碼”平臺“紅、黃、綠”三色健康碼，對不同風險等級地區的返蘇來蘇人員進行差異化管理服務，對于二維碼顯示“綠”色將提供現場參會服務，對于二維碼顯示“紅、黃”色的投資者建議通過網絡投票的方式參加股東大會。對于報名參加股東大會的投資者，公司會根據政府相關要求進行來蘇前和抵蘇的排查。為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵和建議公司投資者選擇網絡投票，敬請投資者支持與諒解。
(七) 參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
(八) 股權登記日：2021年12月13日（星期一）
(九) 出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截至2021年12月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書參見附件2），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
會議將審議如下議案：
1、 關于全資子公司出售資產的議案
上述議案已經公司于2021年12月2日召開的第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年12月3日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼表：
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四、會議登記等事項
(一) 登記時間：2021年12月15日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00
(二) 登記方式：
1、 法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（須加蓋公章）、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
2、 自然人股東：須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、 異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（須在2021年12月15日前送達公司證券部），不接受電話登記。
(三) 登記地點：公司證券部
郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區石陽路17號，江蘇寶馨科技股份有限公司，證券部，郵編215151（信函上請注明“股東大會”字樣）。
(四) 會議聯系方式
會議咨詢：公司證券部
聯 系 人：羅旭、文玉梅
聯系電話：0512-66729265
傳 真：0512-66163297
郵 箱：zqb@boamax.com
(五) 參加會議人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，《參加網絡投票的具體操作流程》見附件1。
六、備查文件
1、 公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、 公司第五屆監事會第十三次會議決議。
特此通知。
江蘇寶馨科技股份有限公司董事會
2021年12月3日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1.投票代碼：362514
2.投票簡稱：寶馨投票
3.填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年12月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月20日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶馨科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權；對本人（本單位）未做具體指示的議案，受托人享有表決權，并可以按照自己的意愿進行表決。
有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。
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注：
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2、《授權委托書》剪報、復印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋單位公章。
法人股東蓋章（公章）：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶號碼： 委托人持股數量及股份性質：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件3：
股東登記表
截至2021年12月13日下午3:00交易結束時本人（或本單位）持有寶馨科技（002514）股票，現登記參加公司2021年第六次臨時股東大會。
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證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-146
江蘇寶馨科技股份有限公司
關于股東簽署《股份轉讓協議》
暨權益變動提示性公告的補充公告
股東朱永福先生及其一致行動人蘇州永福投資有限公司保證向公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶馨科技”）于2021年12月2日披露了《關于股東簽署〈股份轉讓協議〉暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2021-141，以下簡稱“提示性公告”），根據深圳證券交易所的披露要求，同時為了讓廣大投資者能更好的了解本次交易事項的情況，現補充公告如下：
一、本次協議轉讓概述
公司股東朱永福先生于2021年11月30日與廣州康祺資產管理中心（有限合伙）（以下簡稱“廣州康祺”）、東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）簽署了《關于江蘇寶馨科技股份有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱“股份轉讓協議”），朱永福先生擬將其持有的公司24,226,303股（約占公司股本總額的4.3727%，以下簡稱“標的股份”）無限售條件流通股股份通過協議轉讓方式轉讓給廣州康祺作為管理人管理的康祺耐心1號私募證券投資基金，經各方協商一致，標的股份轉讓價格為3.95元/股，標的股份轉讓的總價款（含稅）共計人民幣95,693,896.85元，具體內容詳見公司于2021年12月2日披露的提示性公告。
二、受讓方基本情況
名稱：廣州康祺資產管理中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：914401163044768250
類型：合伙企業（有限合伙）
主要經營場所：廣州市蘿崗區水西路26號C棟504室
執行事務合伙人：卞玉寶
成立日期：2014年04月11日
合伙期限：2014年04月11日至長期
經營范圍：商務服務業（具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
股權結構：
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廣州康祺與寶馨科技、寶馨科技實際控制人及其主要股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。本次交易的收購資金來源于其自有或自籌資金，與寶馨科技、寶馨科技實際控制人及其主要股東、董事、監事、高級管理人員無關。
三、承諾履行情況
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因公司董事會換屆選舉，朱永福先生已分別于2021年1月21日、2021年1月27日離任公司董事、總經理職務，且公司已及時向深圳證券交易所進行了申報。根據上述承諾，朱永福先生在申報離任后的六個月內不得轉讓公司股份，申報離任六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌出售（指通過集中競價交易和大宗交易方式出售）的股票數量占其本人所持股票總數的比例不得超過百分之五十。朱永福先生離任時的持股數量為55,619,315股，其一致行動人蘇州永福投資有限公司（以下簡稱“永福投資”）持股數量為2,225,854股，其離任后至本公告披露日朱永福先生及其一致行動人永福投資持股變動情況如下：
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朱永福先生自離任后至本公告披露日，累計減持公司股份30,768,284股，占公司總股本的5.55%，具體情況如下：
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上述減持情況，詳見公司分別于2021年8月28日、2021年10月22日披露的《簡式權益變動報告書（朱永福）》及2021年12月2日披露的《關于股東簽署〈股份轉讓協議〉暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2021-141）。
綜上所述，朱永福先生離任后半年內未減持公司股份，離任半年后的一年內通過證券交易所掛牌出售的股份數量為14,147,256股，占其本人離任時所持公司股份總數55,619,315股的比例為25.44%，減持數量未超過申報離任時股數的百分之五十。
截至本公告披露日，朱永福先生嚴格履行上述承諾，未出現違反上述承諾的行為。
四、其他相關說明
1、2021年11月30日，公司股票收盤價為4.84元/股，根據深圳證券交易所《關于通過協議轉讓方式進行股票質押式回購交易違約處置相關事項的通知》“股票質押回購違約處置協議轉讓的轉讓價格，不得低于轉讓協議簽署日前一交易日股票收盤價格的70%。”等相關規定，經交易各方協商一致，本次標的股份轉讓價格為3.95元/股。
2、截至提示性公告披露日，朱永福先生在東方證券的融資余額約為10,591.06萬元，標的股份轉讓總價為9,569.39萬元，本次協議轉讓總價與朱永福先生在東方證券的融資余額不存在重大差異。
3、本次股份轉讓事項尚需經深圳證券交易所進行合規性確認后，方能在中國證券登記結算有限責任公司辦理股份轉讓過戶手續。該事項最終能否實施完成及實施結果尚存在不確定性。
4、公司將持續關注本次股份轉讓事項的進展情況，并敦促交易各方按照有關法律法規的要求及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
江蘇寶馨科技股份有限公司董事會
2021年12月3日