本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2021年12月3日（星期五）14：30
（2）網絡投票時間：2021年12月3日（星期五）
其中，通過互聯網投票系統投票的時間：2021年12月3日上午9：15至2021年12月3日下午15：00期間的任意時間；通過交易系統進行網絡投票的時間：2021年12月3日的交易時間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、現場會議地點：北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層。
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長張德強先生
6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、會議出席投票情況
1、通過現場和網絡投票的股東31人，代表股份551,264,790股，占上市公司總股份的39.8734％。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份412,051,197股，占上市公司總股份的29.8040％。通過網絡投票的股東29人，代表股份139,213,593股，占上市公司總股份的10.0694％。
中小股東出席的總體情況： 通過現場和網絡投票的股東28人，代表股份7,483,055股，占上市公司總股份的0.5413％。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的股東28人，代表股份7,483,055股，占上市公司總股份的0.5413％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會。
3、北京德恒律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見。
展開全文三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
議案1、《關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》
總表決情況：
同意544,952,734股，占出席會議所有股東所持股份的98.8550％；反對6,312,056股，占出席會議所有股東所持股份的1.1450％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意1,170,999股，占出席會議中小股東所持股份的15.6487％；反對6,312,056股，占出席會議中小股東所持股份的84.3513％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
此議案獲得通過。
議案2、《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》
總表決情況：
同意544,952,734股，占出席會議所有股東所持股份的98.8550％；反對6,312,056股，占出席會議所有股東所持股份的1.1450％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意1,170,999股，占出席會議中小股東所持股份的15.6487％；反對6,312,056股，占出席會議中小股東所持股份的84.3513％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
此議案獲得通過。
議案3、《關于修訂〈重大交易決策制度〉的議案》
總表決情況：
同意544,962,734股，占出席會議所有股東所持股份的98.8568％；反對6,302,056股，占出席會議所有股東所持股份的1.1432％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意1,180,999股，占出席會議中小股東所持股份的15.7823％；反對6,302,056股，占出席會議中小股東所持股份的84.2177％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
此議案獲得通過。
議案4、《關于為全資子公司委托貸款提供擔保的議案》
總表決情況：
同意550,494,391股，占出席會議所有股東所持股份的99.8602％；反對770,399股，占出席會議所有股東所持股份的0.1398％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意6,712,656股，占出席會議中小股東所持股份的89.7048％；反對770,399股，占出席會議中小股東所持股份的10.2952％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
此議案已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總 數的三分之二以上通過。
議案5、《關于增加注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意551,074,290股，占出席會議所有股東所持股份的99.9654％；反對190,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0346％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意7,292,555股，占出席會議中小股東所持股份的97.4542％；反對190,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.5458％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
此議案已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總 數的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務所周天石律師和陳繼鑫律師出席、見證了本次股東大會，并出具了法律意見，律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會表決結果未包含《通知》中沒有列入會議議程的議案，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2021年第十次臨時股東大會決議；
2、北京德恒律師事務所關于維信諾科技股份有限公司2021年第十次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
維信諾科技股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月四日