證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2021-039號
華紡股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、本次董事會會議通知和材料已于2021年11月29日以電子郵件方式發出。
3、本次董事會于2021年12月6日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事9人，實際出席會議9人。
5、會議由王力民董事長主持。
二、董事會會議審議情況
會議經審議，通過以下事項：
1、關于公司董事長辭職的的議案；
公司董事長王力民先生因年齡原因辭去公司董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事職務，鑒于本次會議暫時不選舉董事長，王力民先生在新任董事長選舉產生前暫時代為履行公司法定代表人職責，待新董事長選舉產生后即自動離任。
王力民董事長在任期間，兢兢業業、恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對王力民先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
2、關于增補董事的議案；
經公司實際控制人濱州市國資委提議，推薦盛守祥先生為公司第七屆董事會董事候選人（簡歷附后）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票；
3、關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華紡股份有限公司
展開全文董事會
2021年12月7日
附件：盛守祥簡歷
盛守祥，男，生于1973年3月，博士研究生學歷，博士學位，高級工程師、高級企業信息管理師，歷任濱州印染集團有限責任公司統計、計劃管理員、軟件工程師、微機室主任；華紡股份有限公司信息資源中心主任、信息管理委員會主任、電器自動化與計量管理委員會主任、供應鏈總監、干部績效管理委員會副主任。現任華紡股份有限公司黨委副書記、供應鏈總監。
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2021-040號
華紡股份有限公司
關于召開2021年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年12月22日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次：2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年12月22日 14點30分
召開地點：山東省濱州市濱城區東海一路118號公司本部
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權：否
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案均于2021年12月7日載于上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）、上海證券報、證券日報、證券時報、中國證券報。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2021年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）出席會議登記時間：2021年12月15日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登記地點：山東省濱州市東海一路118號公司董事會秘書處
（三）登記方式：法人股東需持法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續；個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡；代理人需持授權委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡辦理登記手續（授權委托書格式見附件） 。
異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間為準，信函以發出地郵戳為準。
六、 其他事項
（一）與會股東食宿和交通費用自理；
（二）聯系地址：山東省濱州市東海一路118號華紡股份有限公司董事會秘書處
郵 編：256602
（三）聯 系 人：丁澤濤
（四）聯系電話：0543-3288398
聯系傳真：0543-3288555
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2021年12月7日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●
附件1：授權委托書
授權委托書
華紡股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月22日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2021-041號
華紡股份有限公司
關于董事長辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司收到董事長王力民先生的書面辭職申請，提出因年齡原因辭去公司董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事職務。
鑒于公司尚未選舉產生新任董事長，王力民先生在新任董事長選舉產生前暫時代為履行公司法定代表人職責，待新董事長選舉產生后即自動離任。
王力民董事長在任期間，兢兢業業、恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對王力民先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2021年12月7日