股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2021-062
合肥豐樂種業股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月1日分別以通訊和送達的方式發出了召開第六屆董事會第六次會議的通知，會議于12月6日上午以通訊表決的方式召開，會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1．審議通過《關于公司職工家屬區“三供一業”物業分離移交的議案》；
董事會認為：本次“三供一業”分離移交，長遠來看將有效降低公司負擔，進一步精干公司主業，提高公司核心競爭力。分離移交后“三供一業”服務更為專業化，有利于公司職工家屬生活條件的改善。董事會同意公司將職工家屬區所涉及的相關資產及物業管理職能向屬地政府移交劃轉并實施維修改造。
內容詳見12月7日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1. 公司第六屆董事會第六次會議決議；
2．獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
合肥豐樂種業股份有限公司董事會
2021年12月7日
股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號：2021-063
合肥豐樂種業股份有限公司
關于“三供一業”分離移交的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
展開全文一、概述
1、根據《國務院辦公廳轉發國務院國資委、財政部關于國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作的指導意見的通知》（國發〔2016〕45號）、《關于印發中央企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作有關問題解答的通知》(國資廳發改革〔2018〕7號）、《關于做好2018年剝離國有企業辦社會職能和解決歷史遺留問題有關工作的通知》(國資廳發改革〔2018〕11號）、《合肥市人民政府辦公廳轉發市國資委市財政局關于全市國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交工作實施意見的通知》（合政辦〔2017〕34號）（以下簡稱“《合肥市“三供一業”實施意見》”）、《關于印發合肥市國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交設施維修改造指導意見的通知》（三供一業組〔2017〕1號）等文件要求，合肥豐樂種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將職工家屬區所涉及的相關資產及物業管理職能向屬地政府移交劃轉并實施維修改造。
2、2021年12月6日，公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于公司職工家屬區“三供一業”物業分離移交的議案》，該事項已經合肥市國資委主任辦公會審議通過，且在公司董事會審批權限范圍之內，無需提交公司股東大會批準。董事會授權經理層按規定開展本次“三供一業”分離移交具體工作。
3、本事項不構成關聯交易和重大資產重組事項。
二、公司職工家屬區基本情況
公司本次涉及“三供一業”分離移交的職工家屬區共4處，住戶647戶。具體為：
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三、分離移交資產情況
根據《關于印發合肥市國有企業職工家屬區“三供一業”分離移交設施維修改造指導意見的通知》（三供一業組〔2017〕1號）要求，公司本次分離移交賬面資產共涉及房屋等建筑面積5283.19㎡，土地面積7324.57㎡，另有道路、廣場、圍墻、樹木等，上述資產總原值1378.8萬元，資產總凈值448.34萬元。具體情況如下：
1.樊洼路8號職工家屬區。移交的資產主要為房屋、土地、職工臨時用房、車庫等。
2.豐樂苑職工家屬區。移交的資產主要為小區公共配套的配電房、泵房、非機動車棚、非機動車庫、值班室及附屬配套的道路、綠化等。
3.長樂苑職工家屬區。移交的資產主要為小區公共配套的配電房、泵房、非機動車棚、值班室及附屬配套的道路、綠化等。
4.豐樂新村職工家屬區。移交的資產主要為小區公共及附屬配套的非機動車棚、道路、綠化等。
公司已分別與屬地蜀山區人民政府、蜀山區五里墩街道、蜀山區井崗鎮人民政府、合肥高新技術產業開發區管理委員會、合肥高新區天樂社區服務中心簽訂了樊洼路8號、豐樂苑、長樂苑、豐樂新村4個職工家屬區 “三供一業”物業分離移交協議及移交補充協議。
本次“三供一業”分離移交不涉及相關人員的安置。
四、分離移交維修改造情況
根據《合肥市“三供一業”實施意見》規定，按照“先移交后改造”的工作原則，應“先完成移交，再維修改造，移交企業和接收單位簽訂“三供一業”分離移交協議，推進組織實施，按照技術合理、經濟合算、運行可靠的要求，以維修為主、改造為輔，促進城市基礎設施優化整合”，家屬區維修改造工作由轄區政府部門組織實施。相關物業改造費用參照財政部關于印發《中央下放企業職工家屬區“三供一業”分離移交中央財政補助資金管理辦法》（財資〔2016〕31號）中分項目物業改造戶均7,500元財政補助標準，移交企業按照1:1配套，即本公司須配套物業改造戶均7,500元費用，物業改造經費戶均1.5萬元/戶。本次“三供一業”分離移交涉及維修改造共647戶，所需物業維修改造費用共計970.5萬元。上述費用在市級財政補助資金撥付前由本公司先行墊付，待維修改造項目竣工驗收后依據《合肥市市屬企業職工家屬區“三供一業”分離移交財政補助資金管理辦法》規定（合財企〔2017〕519號），及時予以資金清算。
五、分離移交項目對公司的影響
1、根據《財政部關于企業分離辦社會職能有關財務管理問題的通知》（財企 〔2005〕62 號），本次“三供一業”分離移交涉及公司固定資產凈值448.34萬元，公司將按照規定核銷有關資產，沖減未分配利潤。
2.本次物業分離移交事項預計發生維修改造費用970.5萬元（未扣除可申請的財政補貼金額），該支出計入營業外支出，預計將減少2021年度利潤總額485.25萬元，具體會計處理及對公司資產的影響金額最終以審計機構的審計結果為準。
3、本次“三供一業”分離移交，長遠來看將有效降低公司負擔，進一步精干公司主業，提高公司核心競爭力。分離移交后“三供一業”服務更為專業化，有利于公司職工家屬生活條件的改善。
六、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，認為：
公司此次“三供一業”分離移交屬于落實國務院、省、市等政府部門相關文件精神，是國有企業深化改革的重要組成部分，符合國家相關政策法規要求，有利于公司輕裝上陣，集中精力聚焦主業，提高核心競爭力。該事項的審議及表決程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東整體利益的情形，因此同意該議案。
七、備查文件
1.第六屆董事會第六次會議決議；
2.獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
3.相關移交協議。
特此公告
合肥豐樂種業股份有限公司
董事會
2021年12月7日