證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-095
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關于2022年度日常關聯交易預計的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。根據日常經營需要，公司2022年度擬與關聯方珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）及其關聯方發生日常關聯交易合計金額不超過300,000.00萬元。2020年度公司與正方集團及其關聯方實際發生的日常關聯交易金額為0元。2021年1月1日至本公告披露日，公司與正方集團及其關聯方實際發生的日常關聯交易金額約為42,009.41萬元。
本次關聯交易預計事項已由第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過，其中董事會以同意5票，反對0票，棄權0票，回避0票的表決結果審議通過了該項議案，監事會以同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票的表決結果審議通過了該項議案。公司獨立董事對該項議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。公司關聯股東正方集團及其關聯方需回避表決。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
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注：公司主要通過公開招投標等方式獲取正方集團及其關聯方發包的工程項目，發包方具體名稱未能確定，項目的獲取存在不確定性，正方集團及其關聯方將在同等條件下優先考慮公司。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、關聯方基本情況
企業名稱：珠海正方集團有限公司
法定代表人：唐亮
注冊資本：133,000萬元人民幣
注冊地：珠海市香洲區吉大景山路蓮山巷8號正方云創園13層1301號
展開全文主營業務：依法對以區屬國有資產興辦的全資企業和參股企業進行產權管理；按照產業政策投資興辦各種實業，開展各類投資業務；房屋出租；商業零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
最近一年一期主要財務數據：
單位：萬元
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2、與上市公司的關聯關系
截至本公告披露日，正方集團為持有公司5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述事項構成關聯交易。
3、履約能力分析
正方集團經營情況良好，不屬于失信被執行人，具備履行合同義務的能力。
三、關聯交易主要內容
1、上述關聯交易的主要內容為公司為關聯方提供裝飾裝修工程和幕墻安裝工程等相關勞務和服務，屬于公司業務經營范圍，關聯交易的合同價款由交易雙方共同協商或通過公開招投標等方式確定，付款周期和結算方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。
2、關聯交易協議簽署情況。本次預計日常關聯交易的議案由公司股東大會審議通過后，公司將在預計額度內根據項目獲取情況和實際經營工作安排與關聯方分別簽訂具體施工合同或其他合同，合同具體條款由雙方協商確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司本次預計日常關聯交易符合公司經營活動開展的需要，如項目順利獲取并實施將對公司業績產生積極影響。關聯交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業務獨立性產生重大影響。
五、相關審議程序
1、獨立董事發表的事前認可意見
經審核，獨立董事認為：公司本次日常關聯交易預計事項為公司正常生產經營所需，不會對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響。交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業務獨立性產生重大影響。我們同意將該事項提交董事會審議。
2、獨立董事發表的獨立意見
經審核，獨立董事認為：公司本次日常關聯交易預計事項符合公司業務發展及實際經營的需要，符合相關法律法規及制度的規定，交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業務獨立性產生重大影響。我們同意本次日常關聯交易預計事項,同意將該事項提交公司股東大會審議。
3、監事會意見
經審核，監事會認為：公司本次日常關聯交易預計為正常生產經營所需，符合公司業務發展及實際經營的需要，符合相關法律法規及制度的規定。交易將按照平等互利的市場原則，以公允的價格和公平的交易條件確定雙方的權利義務關系，交易的決策程序嚴格按照公司的相關制度進行，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。我們同意公司本次日常關聯交易預計事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
4、保薦機構的核查意見
經核查，保薦人認為：公司日常關聯交易預計事項符合公司生產經營實際需求，上述預計關聯交易將以市場價格為定價依據，遵循公平、合理的原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會影響公司的獨立性。
上述關聯交易預計事項已經公司董事會審議通過；獨立董事已履行了事先認可，并發表了同意的獨立意見；本次事項尚需股東大會審議。上述關聯交易預計事項決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。本保薦機構對公司本次關聯交易預計事項無異議。
六、其他說明
由于公司在合同簽署、項目實施及采購的過程中可能存在進度、金額的變化，日常關聯交易的實際交易金額與本次預計金額可能存在一定差異，公司將嚴格按照規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十六次會議決議；
2、第三屆監事會第二十五次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第三十六次會議相關事宜的事前認可意見；
4、獨立董事關于第三屆董事會第三十六次會議相關事宜的獨立意見；
5、五礦證券有限公司關于深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2022年度日常關聯交易預計的核查意見。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-086
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關于修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第三屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。現將有關情況公告如下：
根據《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規及規范性文件的相關規定，結合公司的實際情況，公司擬對公司經營范圍及《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
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除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內容保持不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，同時董事會提請公司股東大會授權辦理相關工商變更登記事宜（包括但不限于變更《公司章程》、經營范圍），最終變更內容以工商部門核準登記的內容為準。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-096
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關于召開2021年
第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第四次臨時股東大會
2、召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開日期和時間：
現場會議召開時間為：2021年12月22日（星期三）15:00
網絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021年12月16日
7、會議出席對象
（1）截至2021年12月16日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
特別提示：公司于2021年12月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于向關聯方借款暨關聯交易的公告》《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》；根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，關聯股東珠海正方集團有限公司及其關聯方需要對《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》、《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》進行回避表決，也不得接受其他股東委托進行投票表決。
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：深圳市福田區振興路建藝大廈19層公司會議室
二、會議審議事項
1、本次會議審議的議案由公司第三屆董事會第三十六次會議及第三屆監事會第二十五次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
2、本次會議審議以下議案：
議案1：《關于修改〈公司章程〉的議案》
議案2：《關于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
議案2.01：《選舉唐亮先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.02：《選舉劉海云先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.03：《選舉劉珊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.04：《選舉郭偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.05：《選舉張有文先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.06：《選舉周丹女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案3：《關于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
議案3.01：《選舉劉原先生為公司第四屆董事會獨立董事》
議案3.02：《選舉顧增才先生為公司第四屆董事會獨立董事》
議案3.03：《選舉孫偉先生為公司第四屆董事會獨立董事》
議案4：《關于監事會提前換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
議案4.01：《選舉伍建祥先生為公司第四屆監事會非職工代表監事》
議案4.02：《選舉堅彪先生為公司第四屆監事會非職工代表監事》
議案5：《關于公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
議案6：《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
議案7：《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
議案1為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
議案2、3、4、5、6、7屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者即單獨或合計持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨統計并披露。同時，關聯股東珠海正方集團有限公司及其關聯方對于議案6、7需回避表決。
議案2、3、4以累積投票方式逐項表決選舉董事和非職工代表監事，應選非獨立董事6人、獨立董事3人、非職工代表監事2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
議案3獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案已由2021年12月6日召開的公司第三屆董事會第三十六次會議及第三屆監事會第二十五次會議審議通過。具體內容詳見2021年12月7日刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十六次會議決議公告》、《第三屆監事會第二十五次會議決議公告》、《關于修改〈公司章程〉的公告》、《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》、《關于向關聯方借款暨關聯交易的公告》及《關于2022年日常關聯交易預計的公告》。
三、議案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權委托書（見附件一）。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構決議授權的人）出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權委托書（或者法人股東的董事會、其他決策機構的授權文件）、委托人股票賬戶卡。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2021年12月17日下午5點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2021年12月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登記地點：公司投資管理與證券事務部
聯系地址：深圳市福田區振興路3號建藝大廈19層
郵政編碼：518031
聯系傳真：0755-8378 6093
4、會務常設聯系人
姓 名：高仲華、蔡曉君
聯系電話：0755-8378 6867
聯系傳真：0755-8378 6093
郵 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
6、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十五次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
附件一：
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
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注：1、各選項中，在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2、如果委托人對本次股東大會提案未作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見對該議案進行投票表決。
委托人姓名或名稱：
委托人《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：
委托人賬戶號碼： 委托人持有股份性質及數量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：
委托日期：
有效期限：
注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
附件二：
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表
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附件三：
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362789，投票簡稱：建藝投票。
2、優先股的投票代碼與投票簡稱（不適用）。
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一提案3，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉非職工代表監事（如表一提案4，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年12月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月22日上午9:15，結束時間為2021年12月22日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-094
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關于向關聯方借款暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
2021年12月6日，深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》，公司擬向公司股東珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）借款不超過人民幣5億元，借款年利率6%，借款期限不超過1年，到期前經雙方協商一致可展期。公司董事會擬提請股東大會審議前述借款事項，并授權公司董事會在前述額度范圍內決定并處理借款的具體事項。
截至本公告披露日，正方集團為持有公司5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。
本次關聯交易事項已經公司第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事對該項議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次交易尚需提交股東大會審議，關聯股東正方集團及其關聯方將回避表決。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組和重組上市，無須經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、關聯方基本情況
企業名稱：珠海正方集團有限公司
法定代表人：唐亮
注冊資本：133,000萬元人民幣
注冊地：珠海市香洲區吉大景山路蓮山巷8號正方云創園13層1301號
主營業務：依法對以區屬國有資產興辦的全資企業和參股企業進行產權管理；按照產業政策投資興辦各種實業，開展各類投資業務；房屋出租；商業零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。
最近一年一期主要財務數據：
單位：萬元
■
2、與上市公司的關聯關系
截至本公告披露日，正方集團為持有公司5%以上股份的股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述事項構成關聯交易。
3、履約能力分析
正方集團經營情況良好，不屬于失信被執行人，具備履行合同義務的能力。
三、關聯交易主要內容
公司向公司股東正方集團借款不超過人民幣5億元，借款年利率6%，借款期限不超過1年，到期前經雙方協商一致可展期；在借款額度范圍內，公司可隨借隨還，額度循環使用，具體借款金額及借款期限，以雙方簽訂的借款協議為準；公司無需提供任何擔保或抵押。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司向正方集團申請借款，有效解決公司快速融資的需求，有利于公司業務發展。公司承擔的融資成本遵循市場化原則協商確定，定價公允合理，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性造成重大影響。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
1、公司于2021年9月1日披露了《關于簽訂裝飾裝修施工合同暨日常關聯交易的公告》，公司與廣東南粵正方建設有限公司（正方集團控股子公司）簽訂施工合同，合同價格為1,120.95萬元。
2、公司于2021年10月27日披露了《關于預計日常關聯交易的公告》，公司2021年度擬與正方集團及其關聯方發生日常關聯交易合計金額不超過50,000萬元。截至本公告披露日，在該預計金額內實際發生的關聯交易金額約為40,888.46萬元。六、相關審議程序
1、獨立董事發表的事前認可意見
經審核，獨立董事認為：為滿足公司實際需求，公司向公司股東珠海正方集團有限公司借款，交易定價公允、合理，符合市場水平且公司無需提供任何擔保或抵押，體現了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意將該事項提交董事會審議。
2、獨立董事發表的獨立意見
經審核，獨立董事認為：本次向關聯方借款事項體現了公司股東珠海正方集團有限公司對公司發展的支持和信心，滿足公司快速融資的需求；交易定價公允、合理，符合市場水平且公司無需提供任何擔保或抵押，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形；董事會的表決程序符合有關法律法規及《公司章程》等相關規定。我們同意該事項,同意將該事項提交公司股東大會審議。
3、監事會意見
經審核，監事會認為：本次向關聯方借款事項為公司經營所需，無關聯董事需要回避表決，審議程序合法有效。公司向公司股東珠海正方集團有限公司借款，公司承擔的融資成本遵循市場化原則協商確定，定價公允合理，體現了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。我們同意本次關聯借款事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
4、保薦機構的核查意見
經核查，保薦人認為：上述向關聯方借款暨關聯交易事項已經公司董事會審議及監事會審議通過，該議案需提交股東大會審議；獨立董事發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，符合相關法律法規、規范性文件的規定以及《公司章程》、《關聯交易制度》的有關規定。本保薦機構對公司本次向關聯方借款暨關聯交易事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十六次會議決議；
2、第三屆監事會第二十五次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第三十六次會議相關事宜的事前認可意見；
4、獨立董事關于第三屆董事會第三十六次會議相關事宜的獨立意見；
5、五礦證券有限公司關于深圳市建藝裝飾集團股份有限公司向關聯方借款暨關聯交易的核查意見。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-087
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會及監事會原定任期至2023年1月20日屆滿，鑒于公司控股股東、實際控制人擬發生變更，為完善公司治理結構，保障公司有效決策和平穩發展，公司于2021年12月6日召開第三屆董事會第三十六次會議、第三屆監事會第二十五次會議，審議通過了公司董事會及監事會提前換屆選舉的相關議案。
各位董事、監事候選人被提名后，已自查是否符合任職資格，并及時向上市公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關資格證書。同時，各位董事、監事候選人已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職資格，并保證當選后切實履行職責。具體情況公告如下：
一、第四屆董事會候選人情況
公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。
（一）第四屆董事會非獨立董事候選人
公司股東珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）提名唐亮先生、郭偉先生、張有文先生、周丹女士為第四屆董事會非獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉海云先生、劉珊女士為第四屆董事會非獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件一。
（二）第四屆董事會獨立董事候選人
公司股東正方集團提名顧增才先生、孫偉先生為第四屆董事會獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉原先生為第四屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件二。
獨立董事候選人顧增才先生、劉原先生在提名前已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；其中，顧增才先生為會計專業人士。孫偉先生承諾將報名參加深圳證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
第四屆董事會的任期為自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。董事會中，兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一，董事會不設由職工代表擔任的董事。
本次換屆后，第三屆非獨立董事顏如珍女士將繼續在公司擔任其他職務，獨立董事葛銳先生不再擔任公司任何職務。
二、第四屆監事會候選人情況
公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。職工代表監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉產生。非職工代表監事候選人情況如下：
公司股東正方集團提名伍建祥先生、堅彪先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起三年。候選人簡歷詳見附件三。
職工代表監事與公司2021年第四次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期為自股東大會審議通過之日起三年。
本次換屆后，第三屆監事會監事陳景輝先生、劉國平先生將繼續在公司擔任其他職務。
三、其他說明
1、為確保董事會、監事會的正常運作，在新一屆董事、監事就任前，原董事、監事仍將按照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事、監事職務，維護公司和股東利益。公司對第三屆全體董事、監事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。
2、因本次提前換屆選舉涉及董事會成員構成的變化，需修訂《公司章程》中所涉及的相關內容。
3、第三屆董事會、監事會成員將在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：（1）每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；（2）離職后半年內，不得轉讓其所持公司股份；（3）《公司法》對董監高股份轉讓的其他規定等。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
附件一
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
非獨立董事候選人簡歷
1、唐亮先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1984年，本科學歷。曾任珠海市香洲正方控股有限公司黨委書記、董事長、總經理，珠海市正方創業投資有限公司董事、總經理；現任珠海正方集團有限公司黨委書記、董事長、總經理，珠海正高開發建設有限公司董事長，東信和平科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，唐亮先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司及其關聯公司任職外，唐亮先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。唐亮先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，唐亮先生不屬于“失信被執行人”。
2、郭偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1982年，本科學歷，高級會計師。曾任珠海安生醫藥有限公司集團財務部經理，珠海市智迪科技股份有限公司財務總監；現任珠海正方集團有限公司總經理助理，珠海正方產業投資服務公司有限公司董事長，珠海正方商貿有限公司執行董事，珠海正方金融投資有限公司執行董事，珠海正方投資管理有限公司執行董事，珠海普天和平電信工業有限公司董事，珠海國家醫藥管理局藥物固體制劑研究生產工程中心有限公司董事，珠海經濟特區爾康藥業有限公司董事，東信和平科技股份有限公司監事。
截至本公告披露日，郭偉先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司及其關聯公司任職外，郭偉先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。郭偉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，郭偉先生不屬于“失信被執行人”。
3、張有文先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1980年，本科學歷，工程師。曾任珠海正方城市建設有限公司副總經理，珠海正方市政園林工程有限公司執行董事，現任廣東正方建設集團有限公司董事長，廣東南粵正方建設有限公司董事，珠海正方勞務有限公司執行董事。
截至本公告披露日，張有文先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司的關聯公司任職外，張有文先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。張有文先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，張有文先生不屬于“失信被執行人”。
4、周丹女士，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1979年，大專學歷。曾任珠海市香洲正方控股有限公司總經理助理、珠海正方商業運營管理有限公司董事長；現任珠海正方集團有限公司總經理助理,珠海正方商業運營管理有限公司董事長、經理，珠海正方康養產業有限公司執行董事，珠海經濟特區科隆實業集團有限公司董事長，珠海正方城市空間服務有限公司執行董事、經理，珠海正方酒店管理有限公司執行董事、經理，珠海經濟特區拱北農工商有限公司董事長、
經理。
截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司及其關聯公司任職外，周丹女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。周丹女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，周丹女士不屬于“失信被執行人”。
5、劉海云先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1958年，中國人民大學EMBA，高級工程師、經濟師。曾任廣東興寧國營瓷廠工作車間技術干部、廣東梅州商業局冷凍廠副科長、梅州市嘉應貿易有限公司副經理、深圳市免稅商品供應公司業務部經理、深圳市深華工貿總公司旅游公司業務部經理、深圳市洪濤裝飾工程公司常務副總經理、深圳市深裝總裝飾工程有限公司董事長兼總經理。被中國建筑裝飾協會評為“中國建筑裝飾三十年功勛人物”、“中國建筑裝飾三十年優秀企業家”。2002年11月進入深圳市建藝裝飾集團股份有限公司，任董事長、總經理。
截至本公告披露日，劉海云先生直接持有公司28.17%的股份，通過深圳市建藝人投資咨詢企業（有限合伙）、深圳市建藝仕投資咨詢企業（有限合伙）間接持有0.03%的股份，是第三屆董事會董事顏如珍女士的配偶，第三屆董事會副董事長劉珊女士的父親。劉海云先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，劉海云先生不屬于“失信被執行人”。
6、劉珊女士，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1988年，英國普利茅斯大學工商管理本科學歷。2014年進入深圳市建藝裝飾集團股份有限公司，現任副董事長。
截至本公告披露日，劉珊女士持有公司2.13%的股份，是持有公司5%以上股份的股東劉海云先生的女兒與第三屆董事會董事顏如珍的女兒；劉珊女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，劉珊女士不屬于“失信被執行人”。
附件二
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
獨立董事候選人簡歷
1、顧增才先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1963年，大專學歷，會計師、注冊會計師、審計師。1987年2月至1993年10月，歷任江蘇省鹽城市印染廠財務科副科長、科長；1993年10月至1994年9月，歷任珠海港股份有限公司（A股上市，股票代碼：SZ.000507）審計部負責人、財務部經理；1994年9月至2002年4月，歷任珠海華銀城市信用社主任、珠海城市商業銀行（現更名為珠海華潤銀行）支行行長、總行行長助理并先后兼任總行計劃資金部總經理、財務會計部總經理、政策調研中心主任、信貸管理部總經理；2002年5月至2012年8月，歷任珠海九洲控股集團公司集團總會計師、副總經理；2002年10月至2012年8月，兼任珠海控股（香港上市，股票代碼：HK.00908）執行董事、董事會副主席；2012年8月至今，擔任上海恒富三川股權投資有限公司董事長，2016年6月起擔任雅高控股有限公司（香港上市公司，股票代碼:HK.03313）獨立非執行董事；2021年6月起擔任協鑫集成科技股份有限公司（002506）獨立董事。
截至本公告披露日，顧增才先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。顧增才先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，顧增才先生不屬于“失信被執行人”。顧增才先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
2、孫偉先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1972年，中山大學計算機軟件與理論專業，博士學位。曾任職于江蘇省連云港市物資局，現任中山大學電子與信息工程學院教授。
截至本公告披露日，孫偉先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。孫偉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，孫偉先生不屬于“失信被執行人”。孫偉先生承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
3、劉原先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1963年，本科學歷，高級工程師，建筑裝飾施工與管理專家，裝飾品牌建設專家。曾任中國建筑二局二公司技術員、工程師、總工長，中國建筑裝飾工程公司技術員、項目經理、項目管理部經理、副總經理、總工程師，曾兼任深圳市建裝業集團股份有限公司董事。現任中國建筑裝飾協會副秘書長、總工程師、設計委員會秘書長，兼任中裝新網科技(北京)有限公司監事會主席。
截至本公告披露日，劉原先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。劉原先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，劉原先生不屬于“失信被執行人”。劉原先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
附件三
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
非職工代表監事候選人簡歷
1、伍建祥先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1980年，本科學歷，法律職業資格。曾任廣東南方寶塔投資控股有限公司法律顧問、總裁助理、法務部總經理，廣東朗乾律師事務所律師；現任珠海正方集團有限公司法務風控總監、公司律師、職工監事。
截至本公告披露日，伍建祥先生未持有公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司任職外，伍建祥先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。伍建祥先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，伍建祥先生不屬于“失信被執行人”。
2、堅彪先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于1983年，本科學歷，中級經濟師。曾任協鑫新能源控股有限公司項目經理，華南城控股集團有限公司審計總監；現任珠海正方集團有限公司審計部副總監。
截至本公告披露日，堅彪先生未持有公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司任職外，堅彪先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。堅彪先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，堅彪先生不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-085
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
第三屆監事會第二十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
2021年12月3日，公司以書面送達的方式將第三屆監事會第二十五次會議的會議通知送達各位監事。2021年12月6日，公司以現場結合通訊表決的方式召開此次監事會。本次會議應參會監事3名，實到監事3名，其中監事陳景輝以通訊表決方式參加會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等規范性文件的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事審議并形成如下決議：
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于監事會提前換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
公司第三屆監事會原定任期至2023年1月20日屆滿，鑒于公司控股股東擬發生變更，為完善公司治理結構，保障公司有效決策和平穩發展，公司監事會擬提前進行換屆選舉。經公司股東珠海正方集團有限公司提名伍建祥先生、堅彪先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。詳細內容請見同日披露的《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。
該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會采取累積投票方式進行逐項表決。如以上兩位監事候選人經股東大會審議通過，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。
2、會議以3人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
經審核，監事會認為：本次向關聯方借款事項為公司經營所需，無關聯董事需要回避表決，審議程序合法有效。公司向公司股東珠海正方集團有限公司借款，公司承擔的融資成本遵循市場化原則協商確定，定價公允合理，體現了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。我們同意本次關聯借款事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、會議以3人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
經審核，監事會認為：公司本次日常關聯交易預計為正常生產經營所需，符合公司業務發展及實際經營的需要，符合相關法律法規及制度的規定。交易將按照平等互利的市場原則，以公允的價格和公平的交易條件確定雙方的權利義務關系，交易的決策程序嚴格按照公司的相關制度進行，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。我們同意公司本次日常關聯交易預計事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
該議案具體內容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司監事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-084
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
第三屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2021年12月3日，公司以書面送達的方式將第三屆董事會第三十六次會議的會議通知送達各位董事。2021年12月6日，公司以現場結合通訊表決的方式在深圳市福田區振興路建藝大廈19層公司會議室召開此次董事會。會議由董事長劉海云召集和主持，應出席董事5名，實際出席董事5名，其中獨立董事劉原、葛銳以通訊表決方式參加會議。會議的召開符合有關法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》
《關于修改〈公司章程〉的公告》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司股東大會審議。
2、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會原定于2023年1月20日任期屆滿，鑒于公司控股股東、實際控制人擬發生變更，為完善公司治理結構，保障公司有效決策和平穩發展，公司董事會擬提前進行換屆選舉。公司股東珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）提名唐亮先生、郭偉先生、張有文先生、周丹女士為第四屆董事會非獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉海云先生、劉珊女士為第四屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起三年。各位候選人的簡歷請見同日披露的《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。
本次換屆選舉的提名人具有非獨立董事候選人提名權，提名的內容與程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。公司第三屆董事會獨立董事已對該事項發表同意意見，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議，股東大會采取累積投票方式進行逐項表決。
3、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會原定于2023年1月20日任期屆滿，鑒于公司控股股東、實際控制人擬發生變更，為完善公司治理結構，保障公司有效決策和平穩發展，公司董事會擬提前進行換屆選舉。公司股東正方集團提名顧增才先生、孫偉先生為第四屆董事會獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉原先生為第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。各位候選人的簡歷請見同日披露的《關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。
本次換屆選舉的提名人具有獨立董事候選人提名權，提名的內容與程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。公司第三屆董事會獨立董事已對該事項發表同意意見，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所等有關部門備案審核無異議后，方可與非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。股東大會采取累積投票方式進行逐項表決。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
根據《公司章程》等相關規定，結合公司實際，擬訂公司第四屆董事會獨立董事的津貼標準為人民幣10萬元/年（含稅）。
公司第三屆董事會公司獨立董事已對該事項發表同意意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
5、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
《關于向關聯方借款暨關聯交易的公告》的具體內容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事已對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構對該議案出具了無異議的核查意見，該議案需提交股東大會審議。
6、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事已對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構對該議案出具了無異議的核查意見，該議案需提交股東大會審議。
7、會議以5人同意，0人反對，0人棄權，審議通過《關于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》
《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日