本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

·本次上市流通的網下配售股份數量為1,489,928股，限售期為6個月。

·本次上市流通日期為2021年12月15日。

一、本次上市流通的限售股類型

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2021年5月6日出具的《關于同意昆山東威科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1585號），東威科技獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股)36,800,000股。2021年6月15日，公司在上海證券交易所科創板掛牌上市。首次公開發行股票完成后，公司總股本為147,200,000股，其中有限售條件流通股113,729,928股，占公司總股本的77.26%；無限售條件流通股33,470,072股，占公司總股本的22.74%。具體情況詳見公司于2021年6月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《東威科技首次公開發行股票科創板上市公告書》。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發行網下配售限售股，共涉及493名股東，股票限售期為自公司股票上市之日起6個月，具體情況詳見公司于2021年6月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《東威科技首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》。本次解除限售并申請上市流通股份數量為1,489,928股，占公司總股本1.01%，該部分限售股將于2021年12月15日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，自公司首次公開發行股票限售股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增等導致股本數量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

本次上市流通的限售股均為公司首次公開發行時網下配售股份，各配售對象承諾限售期為自公司股票上市之日起6個月。除上述承諾外，本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾。

截至本公告披露日，本次申請上市的限售股的股東均嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，保薦機構安信證券股份有限公司認為：

（一）截至本核查意見出具之日，東威科技本次申請上市流通的首次公開發行限售股股東均已嚴格履行了相應的股份鎖定承諾；

（二）東威科技本次申請限售股份上市流通的股份數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的要求；

展開全文

（三）截至本核查意見出具日，東威科技對本次首次公開發行部分限售股上市流通的信息披露真實、準確、完整。

綜上，保薦機構對東威科技本次網下配售限售股上市流通事項無異議。

五、本次限售股上市流通情況

（一）本次上市流通的限售股總數為1,489,928股，本次上市流通的限售股均為首次公開發行網下配售限售股份，限售期為自公司股票上市之日起6個月；

（二）本次上市流通日期為2021年12月15日；

（三）限售股上市流通明細清單：

■

■

■

■

注1：持有限售股份數量占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留四位小數；

注2：總數與各分項數值之和尾數不符的情形，均為四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情況表

■

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司董事會

2021年12月7日