本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2021年12月7日

（二）股東大會召開的地點：珠海市斗門區井岸鎮珠峰大道209號珠海冠宇電池股份有限公司辦公樓二號會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集、董事長徐延銘先生主持，本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司章程》及《珠海冠宇電池股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定，會議決議合法、有效。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書的出席情況、其他高管的列席情況：

副總經理兼董事會秘書牛育紅先生出席本次會議，副總經理兼財務負責人劉銘卓先生、副總經理謝斌先生列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案

展開全文

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關于修訂《對外擔保管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于修訂《募集資金管理制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）關于議案表決的有關情況說明

第1項、第2項、第3項及第4項議案為特別決議議案，均已獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；

其余議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所

律師：余澤之、左承光

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。

特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會

2021年12月8日