證券簡稱：*ST綠景 證券代碼：000502 公告編號：2021－084

綠景控股股份有限公司第十一屆

董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.本公司董事會于2021年12月1日以通訊方式發出了關于召開公司第十一屆董事會第二十四次會議的通知。

2.本次會議的召開時間為：2021年12月7日，召開方式為：通訊方式。

3.本次董事會應到董事8人，實到董事8人，有效表決票8票。

4.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經審議通過了如下議案：

（一）關于控股子公司出售資產的議案

鑒于公司控股子公司三河雅力信息技術有限公司（以下簡稱“三河雅力”）一期擴建項目相關手續辦理進度未達預期，董事會同意三河雅力與海南喆澤信息咨詢有限公司（以下簡稱“海南喆澤”）簽訂《轉讓合同》，將三河雅力一期擴建項目的低壓柜、風冷直膨精密空調、電池開關柜、UPS電源等設備及相關構筑物等資產轉讓給海南喆澤，合同金額4,947.20萬元。

同意8票；棄權0票；反對0票。

本項議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見2021年12月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關于控股子公司出售資產的公告》（公告編號：2021-085）。

（二）關于提請召開2021年第四次臨時股東大會的議案。

董事會同意于2021年12月23日，以現場及網絡投票相結合的方式召開2021年第四次臨時股東大會。

同意8票；棄權0票；反對0票。

具體內容詳見2021年12月8日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-086）。

展開全文

特此公告。

綠景控股股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月七日

證券簡稱：*ST綠景 證券代碼：000502 公告編號：2021－085

綠景控股股份有限公司

關于控股子公司出售資產的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

綠景控股股份有限公司（以下簡稱“綠景控股”或“公司”）于2021年12月7日召開第十一屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于控股子公司出售資產的議案》，鑒于公司控股子公司三河雅力信息技術有限公司（以下簡稱“三河雅力”）一期擴建項目相關手續辦理進度未達預期，三河雅力擬與海南喆澤信息咨詢有限公司（以下簡稱“海南喆澤”）簽訂《轉讓合同》，將三河雅力一期擴建項目的低壓柜、風冷直膨精密空調、電池開關柜、UPS電源等設備及相關構筑物等資產轉讓給海南喆澤，合同金額4,947.20萬元。本次交易的價格以具有證券期貨業務資格的資產評估機構評估的擬出售標的資產截至評估基準日的評估值作為參考，由各方協商予以確定。截至本公告披露之日，公司連續12個月內出售資產（含2021年4月22日披露的債權轉讓事項）累計金額超過公司最近一期經審計總資產的30%，本次交易尚需公司股東大會特別決議審議通過，公司獨立董事對本次交易事項出具了獨立董事意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》等相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、交易對手方情況

1、基本情況

名稱：海南喆澤信息咨詢有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：海南省澄邁縣老城鎮海南生態軟件園孵化樓四層1001

法定代表人：黃惠蘭

注冊資本：2100萬元人民幣

成立日期：2020年7月10日

統一社會信用代碼：91460000MA5TL8WY0Y

主營業務：一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；咨詢策劃服務；票據信息咨詢服務；企業信用管理咨詢服務；市場調查；社會調查；數據處理服務；信息系統運行維護服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

主要股東：

■

實際控制人：黃惠蘭

2、主要財務數據：

（1）海南喆澤2020年未開展業務。

（2）海南喆澤截止到2021年10月31日的主要財務數據如下：

單位：人民幣萬元

■

注：上述財務數據未經會計師事務所審計。

3、其他

（1） 海南喆澤為持有三河雅力49%股份的股東。

（2） 海南喆澤與公司及公司前十大股東不存在關聯關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

（3） 海南喆澤不屬于失信被執行人。

三、交易標的基本概況

1、交易標的概況

資產名稱：三河雅力一期擴建項目資產，主要為設備、基建工程、其他工程等：

單位：人民幣萬元

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權利人：三河雅力信息技術有限公司

所在地：河北省三河市新區大街海志達園區一期擴建項目內

本次交易的標的資產權屬清晰，目前不存在抵押、質押或者其他第三人權利、權屬重大爭議、訴訟或仲裁、查封、凍結等情形。

2、交易標的賬面價值和評估價值

本次擬出售資產，采用市場價值為評估報告的價值類型，評估方法為重置核算法，評估基準日為2021年11月30日，一切取價標準均為評估基準日有效的價格標準。

根據中威正信（北京）資產評估有限公司出具的中威正信評報字（2021）第17028號評估報告，委估的在建工程賬面價值（含稅）為4,463.82萬元，評估價值（含稅）為4,947.20萬元，評估增值483.38萬元，增值率為10.83%。在建工程評估增值是由于評估價值（含稅）包含資金成本及合理利潤。

3、交易標的歷史沿革及經營情況

交易標的為三河雅力一期擴建項目資產，主要為設備、基建工程、其他工程等在建工程，因手續原因，目前尚未能投入使用。

本次交易不涉及股權變動情況。

四、交易標的評估情況

1、評估機構名稱：中威正信（北京）資產評估有限公司

2、評估基準日：2021年11月30日

3、評估方法：重置核算法

4、評估結果：

資產評估結果匯總表

產權持有單位：三河雅力信息技術有限公司 金額單位：人民幣萬元

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五、交易協議的主要內容

甲方（資產轉讓方）：三河雅力信息技術有限公司

乙方（資產受讓方）：海南喆澤信息咨詢有限公司

轉讓標的：三河雅力一期擴建項目的低壓柜、風冷直膨精密空調、電池開關柜、UPS電源等設備及相關構筑物等資產。

（一）、轉讓標的基本情況

1、甲方向乙方轉讓一期擴建項目的低壓柜、風冷直膨精密空調、電池開關柜、UPS電源等設備及相關構筑物等資產（以下簡稱“轉讓標的”）。

2、轉讓標的所在地：河北省三河市新區大街海志達園區一期擴建項目內。

（二）、轉讓標的的交付與驗收

1、甲方保證，轉讓標的項下的設備材料（以下簡稱“設備材料”）是通過合法渠道采購的、原生產廠家原裝正品的全新產品，符合國家標準和行業有關強制性標準，能正常使用。

2、甲方在本合同生效且收到全部第一筆款之日起3天內按現狀向乙方交付轉讓標的。

3、乙方在甲方交付轉讓標的之日起3天內（以下簡稱“驗收期”）對轉讓標的進行驗收。如乙方對轉讓標的有異議的，乙方應向甲方書面提出異議，雙方協商處理。

如乙方在驗收期未提出書面異議的，則視為轉讓標的經乙方驗收合格。

4、甲方在向乙方交付轉讓標的的同時向乙方提供設備材料相關質量證明文件。

（三）、轉讓價款及支付方式

1、乙方向甲方支付轉讓價款的金額為人民幣4947.20萬（大寫：肆仟玖佰肆拾柒萬貳仟元整）。

2、轉讓價款的支付方式

（1）第一筆款：在本合同生效之日起 3 天內，乙方向甲方支付轉讓價款的20%；

（2）第二筆款：在2022年3月20日前，乙方向甲方支付轉讓價款的30%；

（3）第三筆款：在2022年6月30日前，乙方向甲方支付轉讓價款的50%。

如乙方確實不能在本條約定的期限內支付第二、三筆款的，對第二、三筆款的支付時間，甲方給予乙方20天的寬限期。寬限期屆滿乙方仍未付清第二、三筆款的，乙方應按本合同約定承擔逾期付款的違約責任。

3、乙方付款后，甲方應向乙方提供等額有效的增值稅發票。

（四）、轉讓標的的保修

1、設備材料的保修期按設備材料本身質保期執行，設備材料的保修事宜由設備材料的質保服務方（以下簡稱質保服務方）向乙方提供，甲方向乙方提供相關質保文件/資料，便于乙方要求質保服務方提供相關質保服務。

2、保修期內，如設備材料存在任何質量問題，由質保服務方直接向乙方提供質保服務。轉讓標的轉讓后，甲方不再承擔包括質保在內的任何責任。

（五）、違約責任

乙方逾期支付轉讓價款的，每逾期一日，乙方按應付未付轉讓價款的萬分之二向甲方支付違約金。

（六）、其它

1、因本合同發生任何爭議，雙方協商解決；如協商不成，任何一方有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

2、一方通過郵遞方式向對方送達通知的，一方按對方在本合同上載明的地址向郵遞機構寄交之日起屆滿3日即視為向對方送達，無論對方是否簽收。

3、本合同自雙方簽章且甲方依法完成其內部審議程序、本次轉讓事項通過甲方的控股公司（綠景控股股份有限公司）董事會、股東大會審議之日生效。

4、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

5、合同附件《資產清單》是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

六、涉及交易的其他安排

本次資產出售不涉及關聯交易，也不涉及人員安置、債務重組等情形。對于涉及的廠房租賃事項，公司擬配合海南喆澤辦理相關租賃事宜。

七、交易目的和對公司的影響

本次交易系公司經營發展需要。通過本次交易，三河雅力一期擴建項目（又稱“新建數據中心項目”）整體得以剝離，公司資產結構得以優化，同時也改善了公司的財務狀況，符合公司和全體股東的長遠利益。本次交易如能如期完成，預計增加公司2021年度凈利潤約170萬元，具體金額以會計師年度審計為準。

八、獨立董事發表的獨立意見

獨立董事發表的獨立意見如下：

1、本次資產出售事項經第十一屆董事會第二十四次會議審議通過，董事會的召集、表決程序規范，會議的審議和表決符合有關法律法規及《公司章程》等規定。

2、本次資產出售的交易價格以評估報告為基礎，遵循了公開、公平、公正的原則，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，作價公允，程序規范，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

3、本次資產出售的方案符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，有利于優化公司資產結構、改善財務狀況，符合公司和全體股東的長遠利益。

綜上所述，本次資產出售符合國家有關法律法規、規范性文件的規定，目前已履行的各項程序符合法律法規規定。本次資產出售遵循了公開、公平、公正的準則，有利于保護公司和全體股東的利益，有利于公司優化資產結構，有利于公司的長遠持續發展。我們同意本次資產出售的相關事項。

九、備查文件

1、第十一屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨立董事關于第十一屆董事會第二十四次會議決議相關事項的獨立意見；

3、三河雅力信息技術有限公司與海南喆澤信息咨詢有限公司簽訂的《轉讓合同》；

4、《評估報告》；

特此公告。

綠景控股股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月七日

證券簡稱：*ST綠景 證券代碼：000502 公告編號：2021－086

綠景控股股份有限公司關于召開

2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：公司2021年第四次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：綠景控股股份有限公司董事會。

3、公司第十一屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提請召開2021年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

4、會議召開的時間、方式：

（1）現場會議召開時間：2021年12月23日下午14:30

（2）網絡投票時間為：2021年12月23日－2021年12月23日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年12月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2021年12月23日9:15～15:00期間的任意時間。

5、本次會議的召開方式為現場及網絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：

股權登記日：2021年12月20日。

7、會議出席對象：

（1）于2021年12月20日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司的董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：廣州市天河區林和中路136號天譽花園二期501室公司會議室。

二、會議審議事項：

1、本次股東大會審議的提案由公司第十一屆董事會第二十四次會議審議通過后提交，其程序合法，內容完備。

2、本次股東大會審議的議案如下：

（1）關于控股子公司出售資產的議案

3、以上議案內容詳見2021年12月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十一屆董事會第二十四次會議決議公告》、《關于控股子公司出售資產的公告》等相關公告。

4、上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

上述議案屬于股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過。

三、提案編碼：

■

四、出席現場會議股東的登記辦法：

1、法人股股東持營業執照復印件、法人單位授權委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

2、登記地點：綠景控股股份有限公司證券事務部。

3、登記時間：2021年12月22日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

4、登記方式：現場登記、傳真或電子郵件的方式登記（傳真、電子郵件需在2021年12月22日17:00 前送達公司證券事務部，逾期無效），公司不接受電話登記。傳真：020-85219227（傳真函上請注明“股東大會”字樣），電子郵箱：lvj@000502.cn。

5、會務聯系

聯系人：范先生

電 話：020-85219691

傳 真：020-85219227

郵 編：510610

郵 箱：lvj@000502.cn

6、會議費用：出席會議者食宿費、交通費自理。

7、注意事項：

因受新型冠狀肺炎病毒影響，為加強疫情防控工作，有效減少人員聚集和保護投資者身體健康，公司鼓勵廣大投資者盡量以網絡投票方式參加本次股東大會。對于參加現場會議的股東，煩請務必提前關注并遵守廣州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，并提前半小時到達會場，以便公司進行個人信息登記、體溫監測、驗示健康碼等疫情防控工作，降低疫情傳播風險。如出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。請參加現場會議的股東及股東代理人做好往返途中的防疫工作。

五、參加網絡投票的具體操作流程：

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的操作流程詳見附件一。

六、備查文件：

1、公司第十一屆董事會第二十四次會議決議；

特此公告。

綠景控股股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月七日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：360502 投票簡稱：綠景投票。

2、填報表決意見。

本次會議均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月23日上午9:15，結束時間為2021年12月23日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席綠景控股股份有限公司2021年12月23日召開的2021年第四次臨時股東大會，并代表本人（本單位）按本授權委托書指示進行投票表決：

■

委托人（簽字或法人單位蓋章）：

法定代表人簽字：

委托人深圳證券帳戶號：

委托人身份證號碼：

委托人持有股份數量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

委托日期： 年 月 日