本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日、2021年12月4日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-119）和《關于2021年第四次臨時股東大會增加議案暨補充通知的公告》（公告編號：2021-123），公司現就召開2021年第四次臨時股東大會的有關事項作如下提示，提請公司股東及時參加本次臨時股東大會并行使表決權。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2021年第四次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議：2021年12月14日（星期二）下午14:30

（2）網絡投票時間

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2021年12月14日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年12月7日（星期二）

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2021年12月7日（星期二）15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

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（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：北京市豐臺區南四環西路188號十六區19號樓3層會議室

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的提案如下：

1、關于公司為內蒙古國城資源綜合利用有限公司提供擔保的提案；

2、關于公司為北京國城嘉華科技有限公司提供擔保的提案；

3、關于全資子公司對外捐贈的提案。

（二）提案內容披露的具體情況

上述提案具體內容詳見公司于2021年11月26日、2021年11月29日、2021年12月4日刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。

（三）特別強調事項

1、全體股東既可參與現場投票，也可通過互聯網參加網絡投票。

2、本次股東大會公司將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東表決單獨計票，并對單獨計票情況進行披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

■

四、現場股東大會會議登記等事項

1、登記方式

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二），以便登記確認。

2、登記時間：2021年12月10日9:00-17:30

3、登記地點：北京市豐臺區南四環西路188號十六區19號樓16層

4、會議聯系方式

通訊地址：北京市豐臺區南四環西路188號十六區19號樓16層

郵政編碼：100070

聯 系 人：楊廣琦

聯系電話：010-57090086

傳 真：010-57090060

電子郵箱：investor@gcky0688.com

5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

五、參與網絡投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

六、備查文件

1、公司第十一屆董事會第三十一次會議決議；

2、公司第十一屆董事會第三十二次會議決議；

3、公司第十一屆董事會第三十三次會議決議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

國城礦業股份有限公司

董事會

2021年12月9日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“360688”，投票簡稱為“國城投票”。

2、填報表決意見

本次臨時股東大會審議的提案為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月14日上午9:15，結束時間為2021年12月14日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所 投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位）__________________作為國城礦業股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席國城礦業股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

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委托人(或單位)簽名或蓋章： 身份證號碼(或營業執照號碼)：

持股數量： 股東帳號：

受托人簽名： 身份證號碼：

受托日期： 有效期限：

注：

1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

3、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。