證券代碼：300984 證券簡(jiǎn)稱：金沃股份 公告編號(hào)：2021-038
浙江金沃精工股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召開時(shí)間
(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月8日（星期三）下午14:30
(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月8日9:15-15:00。
2、召開地點(diǎn)：浙江省衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)鳳山路19號(hào)公司會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)楊偉先生
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法、有效。
7、會(huì)議出席情況：
(1) 股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份28,485,520股，占上市公司總股份的59.3448％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份28,484,820股，占上市公司總股份的59.3434％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份700股，占上市公司總股份的0.0015％。
展開全文(2) 中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份700股，占上市公司總股份的0.0015％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份700股，占上市公司總股份的0.0015％。
(3) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。
(4) 律師出席情況
公司聘請(qǐng)的浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議，出具了《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議共審議3項(xiàng)議案，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，出席會(huì)議股東經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
會(huì)議以累積投票制方式選舉楊偉先生、鄭立成先生、趙國(guó)權(quán)先生、鄭小軍先生、葉建陽(yáng)先生、陳亦霏女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。具體表決結(jié)果如下：
1.01 選舉楊偉先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,335票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意515票。
楊偉先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，楊偉先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.02 選舉鄭立成先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
鄭立成先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，鄭立成先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.03 選舉趙國(guó)權(quán)先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
趙國(guó)權(quán)先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，趙國(guó)權(quán)先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.04 選舉鄭小軍先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
鄭小軍先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，鄭小軍先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.05 選舉葉建陽(yáng)先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
葉建陽(yáng)先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，葉建陽(yáng)先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.06 選舉陳亦霏女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
陳亦霏女士累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，陳亦霏女士當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
會(huì)議以累積投票制方式選舉賀雷先生、徐志康先生、郭旭升先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。具體表決結(jié)果如下：
2.01 選舉賀雷先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
賀雷先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，賀雷先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.02 選舉徐志康先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
徐志康先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，徐志康先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.03 選舉郭旭升先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
郭旭升先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，郭旭升先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
3、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
會(huì)議以累積投票制方式選舉余永年先生、趙前進(jìn)先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事鄭小三先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。具體表決結(jié)果如下：
3.01 選舉余永年先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
余永年先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，余永年先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
3.02 選舉趙前進(jìn)先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意500票。
趙前進(jìn)先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，趙前進(jìn)先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
2、律師姓名：楊婕、張潔薇
3、結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡(jiǎn)稱：金沃股份 公告編號(hào)：2021-039
浙江金沃精工股份有限公司
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月8日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)成員。經(jīng)第二屆董事會(huì)全體董事同意豁免會(huì)議提前通知的時(shí)間要求，第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月8日以口頭和電話方式臨時(shí)通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由全體董事共同推舉楊偉先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人（其中現(xiàn)場(chǎng)出席董事6名，通訊出席董事3名），公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉楊偉先生擔(dān)任第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
公司第二屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)組成成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：楊偉（主任委員）、鄭立成、郭旭升
審計(jì)委員會(huì)：徐志康（主任委員）、賀雷、葉建陽(yáng)
提名委員會(huì)：郭旭升（主任委員）、徐志康、趙國(guó)權(quán)
薪酬與考核委員會(huì)：賀雷（主任委員）、郭旭升、鄭小軍
上述各專門委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任鄭立成先生為公司總經(jīng)理，聘任趙國(guó)權(quán)先生、張健先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳亦霏女士為公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任徐益曼女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任曾婷女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡(jiǎn)稱：金沃股份 公告編號(hào)：2021-040
浙江金沃精工股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月8日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事成員后,與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求,第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月8日以口頭和電話方式臨時(shí)通知全體監(jiān)事。會(huì)議由全體監(jiān)事共同推舉余永年先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意選舉余永年先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、審計(jì)部負(fù)責(zé)人的公告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡(jiǎn)稱：金沃股份 公告編號(hào)：2021-041
浙江金沃精工股份有限公司
關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月8日召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，并于2021年12月8日召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，現(xiàn)將公司董事會(huì)換屆選舉情況公告如下：
公司第二屆董事會(huì)組成情況：
董事長(zhǎng)：楊偉
非獨(dú)立董事：楊偉、鄭立成、趙國(guó)權(quán)、鄭小軍、葉建陽(yáng)、陳亦霏
獨(dú)立董事：賀雷、徐志康、郭旭升
上述9名董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。
上述人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情形，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰或懲戒，不是“失信被執(zhí)行人”。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡(jiǎn)稱：金沃股份 公告編號(hào)：2021-042
浙江金沃精工股份有限公司
關(guān)于完成監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月8日召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，并于2021年12月8日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：
公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況：
監(jiān)事會(huì)主席：余永年
非職工代表監(jiān)事：余永年、趙前進(jìn)
職工代表監(jiān)事：鄭小三
監(jiān)事會(huì)任期自公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。
上述人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情形，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰或懲戒，不是“失信被執(zhí)行人”。監(jiān)事會(huì)中最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，職工代表監(jiān)事比例未低于監(jiān)事總數(shù)的三分之一。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡(jiǎn)稱：金沃股份 公告編號(hào)：2021-043
浙江金沃精工股份有限公司
關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、
專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月8日召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、第二屆監(jiān)事會(huì)主席、第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)、聘任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)議案，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
經(jīng)審議，董事會(huì)同意選舉楊偉先生擔(dān)任第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
二、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席第二屆董事會(huì)成員
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意選舉余永年先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
三、選舉公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員
公司第二屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)組成成員如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：楊偉（主任委員）、鄭立成、郭旭升
審計(jì)委員會(huì)：徐志康（主任委員）、賀雷、葉建陽(yáng)
提名委員會(huì)：郭旭升（主任委員）、徐志康、趙國(guó)權(quán)
薪酬與考核委員會(huì)：賀雷（主任委員）、郭旭升、鄭小軍
上述專門委員會(huì)委員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
四、聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人
公司第二屆董事會(huì)同意聘任以下人員為公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，具體如下：
總經(jīng)理：鄭立成先生
副總經(jīng)理：趙國(guó)權(quán)先生、張健先生
董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳亦霏女士
證券事務(wù)代表：徐益曼女士
內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：曾婷女士
董事會(huì)秘書陳亦霏女士和證券事務(wù)代表徐益曼女士均已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《上市公司董事會(huì)秘書資格證書》。
董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：0570-3376108
傳真號(hào)碼：0570-3376108
電子郵箱：zqb@qzjianwo.com
郵編：324000
辦公地址：浙江省衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)鳳山路19號(hào)證券部
上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。
上述高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人符合相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定的任職資格條件，最近三年未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。
獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)
2021年12月9日