本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
公司2021年第四次臨時股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召集、召開和出席情況
1、股東大會屆次：麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）。
2、股東大會的召集人：公司董事會。公司已于2021年11月17日召開了第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2021年12月10日（星期五）下午2:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時間：2021年12月10日上午9:15至2021年12月10日下午3:00；
②通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時間：2021年12月10日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決以及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會議的股權(quán)登記日：
（1）A股股東股權(quán)登記日：2021年12月3日（星期五）；
（2）H股股東股權(quán)登記日：2021年12月3日（星期五）。
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司 A 股股東及于股權(quán)登記日下午四時三十分前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的公司 H 股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師、審計師；
展開全文（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：廣東省珠海市金灣區(qū)創(chuàng)業(yè)北路38號麗珠工業(yè)園總部大樓三樓會議室。
9、本次股東大會出席情況如下：
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二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案（特別決議案已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過）：
特別決議案：
審議及批準《關(guān)于本公司與控股附屬公司麗珠單抗訂立的2022年-2024年三年持續(xù)擔保支持框架協(xié)議，及其項下擬進行的本公司為麗珠單抗提供融資擔保的持續(xù)關(guān)連交易以及年度擔保上限的議案》。
表決結(jié)果：通過。
審議本議案時，關(guān)連股東健康元藥業(yè)集團股份有限公司、深圳市海濱制藥有限公司及天誠實業(yè)有限公司均已回避表決。
具體表決情況，詳見決議案投票結(jié)果。
三、決議案投票結(jié)果
非累積投票決議案投票結(jié)果
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注：A股中小投資者：單獨或合計持有本公司股份數(shù)量占公司總股本比例低于5%的A股股東。
本公司聘任的致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），于本次股東大會上擔任點票監(jiān)察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師事務(wù)所、兩名股東代表及一名監(jiān)事代表共同擔任本次股東大會投票表決的監(jiān)票人。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)廣東德賽律師事務(wù)所王先東律師和謝翔律師現(xiàn)場見證，并出具《廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席股東大會的人員資格、召集人資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議；
2、廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的法律意見書。
麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
董事會
2021年12月11日