一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2021年第六次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

現場會議召開時間：2021年12月27日上午09：30-10：30。

（六）出席對象

1.本公司全體股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員。

（七）會議地點

廣州市黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720公司7樓會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于修訂 <公司章程> 的議案》

（二）審議《關于監事辭職及補選監事的議案》

三、其他事項

1.登記時間：2021年12月27日至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束。

2.公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。如需要委托他人出席本次會議的，請于會議召開前將相關授權手續文件寄至本公司。

3.股東如為法人或其他組織，須安排法定代表人或法定代表人委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示法定代表人授權委托書及委托代理人身份證。

4.股東如為自然人，須持身份證及股東證明文件參加會議。如委托他人參加會議，須提供授權委托之書面文件及被授權人的身份證。

5.會議費用：本次出席會議股東的食宿、交通費用自理。

6.聯系人及聯系方式：

聯系人：洪銓言

聯系電話：020-85548701

傳真：020-85289895

Email：hongquanyan@sunhongs.com

聯系地址：廣州市黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720

特此公告！

廣州尚航信息科技股份有限公司董事會

2021年12月11日

廣州尚航信息科技股份有限公司

關于召開2021年第六次臨時股東大會通知公告