本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、特別提示

（一）本次會(huì)議上無否決或修改議案的情況。

（二）本次會(huì)議上沒有新提案提交表決。

二、會(huì)議召開情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳曉林先生

4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、會(huì)議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021 年12 月 10 日（星期五）下午15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021 年12 月 10 日（星期五）

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月10日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2021年12月10 日上午 9:15 至 2021 年12月 10 日下午 15:00 的任意時(shí)間。

6、股權(quán)登記日：2021年12月3日

7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省青州市魯星路577號(hào)公司辦公樓四層會(huì)議室。

8、本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016 年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則 (2020 年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

出席本次會(huì)議的股東（或股東代理人，下同）共 15 人，代表股份116,968,120 股，占公司股份總數(shù) 182,000,000 股的比例為64.2682％。

2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共 8 人， 代表股份 116,912,120 股， 占公司股份總數(shù)的比例為64.2374％；

3、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 7 人，代表股份 56,000 股，占公司股份總數(shù)的比例為0.0308％；

4、中小投資者出席情況

出席本次股東大會(huì)的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東，下同）共 13 人，代表股份 18,302,149 股，占公司股份總數(shù)的比例為10.0561％。

公司董事、監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見證律師上海澤昌律師事務(wù)所律師出席或列席了本次會(huì)議。上海澤昌律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

經(jīng)與會(huì)股東審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度及向子公司提供擔(dān)保額度增加的議案》。

總表決情況：同意116,920,120股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9590％；反對(duì)46,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0397％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0014％。

中小股東總表決情況：同意18,254,149股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7377％；反對(duì)46,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2535％；棄權(quán)1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0087％。

四、律師出具的法律意見

本次會(huì)議由上海澤昌律師事務(wù)所王猛、胡小康律師出席見證，并出具了《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J(rèn)為，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、《山東聯(lián)科科技股份有限公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《上海澤昌律師事務(wù)所關(guān)于山東聯(lián)科科技股份有限公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

山東聯(lián)科科技股份有限公司

2021年12月11日