證券代碼：002312 證券簡(jiǎn)稱：川發(fā)龍蟒 公告編號(hào)：2021-118

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

關(guān)于全資子公司完成工商注冊(cè)登記

并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月3日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司投資設(shè)立全資子公司“德陽(yáng)川發(fā)龍蟒新材料有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“德陽(yáng)川發(fā)龍蟒”），內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月4日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2021-114）。

二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照詳情

德陽(yáng)川發(fā)龍蟒于2021年12月10日完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了綿竹市行政審批局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，相關(guān)登記信息如下：

1、名稱：德陽(yáng)川發(fā)龍蟒新材料有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510683MA7EKYRX6C

3、注冊(cè)資本：壹億元整

4、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2021年12月10日

6、營(yíng)業(yè)期限：2021年12月10日至長(zhǎng)期

7、法定代表人：楊建國(guó)

8、住所：四川省綿陽(yáng)市德陽(yáng)-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園

9、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；肥料銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：肥料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

三、備查文件

德陽(yáng)川發(fā)龍蟒新材料有限公司的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十日

證券代碼：002312 證券簡(jiǎn)稱：川發(fā)龍蟒 公告編號(hào)：2021-119

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：

（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。

3、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

4、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、 會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2021年12月10日14:30在四川省成都市高新區(qū)天府二街151號(hào)領(lǐng)地環(huán)球金融中心B座9樓第一會(huì)議室召開(kāi)。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由于董事長(zhǎng)毛飛先生工作行程沖突，不能現(xiàn)場(chǎng)主持本次會(huì)議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董事、總裁朱全芳先生主持。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東52人，代表股份418,996,637股，占上市公司總股份的23.7635％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東9人，代表股份391,720,733股，占上市公司總股份的22.2165％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份27,275,904股，占上市公司總股份的1.5470％。

公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、 會(huì)議議案審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了如下議案，具體情況如下：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

總表決情況：

同意417,784,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7106％；反對(duì)1,202,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2870％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0024％。

中小股東總表決情況：

同意19,041,824股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的94.0141％；反對(duì)1,202,405股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.9366％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0494％。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

總表決情況：

同意405,218,279股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的99.7781％；反對(duì)891,150股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的0.2194％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的0.0025％。

中小股東總表決情況：

同意19,353,079股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.5508％；反對(duì)891,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.3998％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0494％。

關(guān)聯(lián)股東朱江、宋華梅、劉道義、劉靜、朱光輝、宋曉霞回避表決。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意411,994,087股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.3287％；反對(duì)6,992,550股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.6689％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0024％。

中小股東總表決情況：

同意13,251,679股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.4267％；反對(duì)6,992,550股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.5239％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0494％。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意411,983,587股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.3262％；反對(duì)6,992,450股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.6689％；棄權(quán)20,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0049％。

中小股東總表決情況：

同意13,241,179股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.3749％；反對(duì)6,992,450股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.5234％；棄權(quán)20,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1017％。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意411,994,087股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.3287％；反對(duì)6,992,550股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.6689％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0024％。

中小股東總表決情況：

同意13,251,679股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.4267％；反對(duì)6,992,550股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.5239％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0494％。

三、 律師出具的法律意見(jiàn)

北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)如下：本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、四川發(fā)展龍蟒股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于四川發(fā)展龍蟒股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

四川發(fā)展龍蟒股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月十日