99视频在线观看免费视频,韩国精品一区二区三区在线观看,国产精品成人免费视频

證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物公告編號(hào)：2021-129

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。

2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：公司董事長陳陽貴先生

4、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

5、會(huì)議召開日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月13日下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月13日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2021年12月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2021年12月13日上午9∶15至下午3∶00。

6、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室，浙江省杭州市建德市大洋鎮(zhèn)朝陽路22號(hào)。

7、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

8、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共75人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為27,205,060股，占公司股份總數(shù)的45.3418%。其中：

（1）現(xiàn)場(chǎng)出席情況現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共72人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為27,198,660股，占公司股份總數(shù)的45.3311%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共3人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為6,400股，占公司股份總數(shù)的0.0107％。

展開全文

（3）參加投票的中小投資者（中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的情況

本次股東大會(huì)參加投票的中小投資者及代理人共66人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)11,513,818股，占公司股份總數(shù)的19.1897%。

9、公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。上海錦天城律師事務(wù)所見證律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

二、議案審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了如下議案：

（一）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

1.01《關(guān)于選舉陳陽貴先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,962股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9739%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,720股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9384%。

陳陽貴先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

1.02《關(guān)于選舉汪賢玉先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,962股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9739%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,720股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9384%。

汪賢玉先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

1.03《關(guān)于選舉涂永福先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,962股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9739%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9366%。

涂永福先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

1.04《關(guān)于選舉仇永生先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,962股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9739%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9366%。

仇永生先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

1.05《關(guān)于選舉關(guān)衛(wèi)軍先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,962股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9739%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9366%。

關(guān)衛(wèi)軍先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

1.06《關(guān)于選舉郝炳炎先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,962股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9739%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9366%。

郝炳炎先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.01《關(guān)于選舉韓秋燕女士為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意26,947,762股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.0542%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的97.7653%。

韓秋燕女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

2.02《關(guān)于選舉曾愛民先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意26,947,762股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.0542%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的97.7653%。

曾愛民先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

2.03《關(guān)于選舉姜晏先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意26,947,762股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.0542%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的97.7653%。

姜晏先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

（三）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

3.01《關(guān)于選舉席建良先生為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司股東代表監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意26,947,762股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.0542%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,256,520股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的97.7653%。

席建良先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

3.02《關(guān)于選舉劉暢女士為浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司股東代表監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：同意27,197,761股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9732%。

其中，中小投資者表決情況：同意11,506,519股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.9366%。

劉暢女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

（二）律師姓名：李青、張子夜

（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月14日

證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物公告編號(hào)：2021-135

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉結(jié)果的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，為順利完成監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月13日在公司會(huì)議室召開了職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉李衛(wèi)紅先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡歷見附件）。

李衛(wèi)紅先生與公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，與股東代表監(jiān)事的任期一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件。公司第五屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

特此公告。

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月14日

附件：第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡歷

附件：

第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡歷

李衛(wèi)紅先生，1977年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專學(xué)歷，一級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員。2004年3月進(jìn)入浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司，歷任熱電分廠汽輪機(jī)崗位主操、班長，2007年5月至今在公司人力資源部工作。

李衛(wèi)紅先生與持股5%以上的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

李衛(wèi)紅先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物公告編號(hào)：2021-134

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成并聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表暨部分董事、監(jiān)事離任的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月13日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。公司于2021年12月13日召開職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利完成了換屆選舉相關(guān)工作。

同日，公司召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了相關(guān)議案，完成了公司第五屆董事會(huì)董事長、副董事長、監(jiān)事會(huì)主席的選舉工作和高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的換屆聘任。

現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司第五屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)成員組成情況

（一）公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。具體如下：

董事長：陳陽貴先生

副董事長：汪賢玉先生、涂永福先生

非獨(dú)立董事：仇永生先生、關(guān)衛(wèi)軍先生、郝炳炎先生；

獨(dú)立董事：韓秋燕女士、曾愛民先生、姜晏先生。

上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被列入為失信被執(zhí)行人的情況。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，其中曾愛民先生、姜晏先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第五屆董事會(huì)董事人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨(dú)立董事人數(shù)的比例沒有低于公司董事會(huì)人員的三分之一；公司不設(shè)職工代表董事，兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司第五屆董事會(huì)董事任期三年，自公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

（二）第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員

公司第五屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)，各專門委員會(huì)的人員組成情況如下：

■

以上各專門委員會(huì)委員任期三年，自公司董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、公司第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。具體如下：

監(jiān)事會(huì)主席：席建良先生

股東代表監(jiān)事：劉暢女士

職工代表監(jiān)事：李衛(wèi)紅先生

上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的情況，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被列入為失信被執(zhí)行人的情況。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中職工代表監(jiān)事的比例未低于三分之一，監(jiān)事中不存在最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管理人員的情形。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

三、公司聘任高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表情況

公司第五屆董事會(huì)同意聘任以下人員為公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表，具體如下：

總經(jīng)理：陳陽貴先生

常務(wù)副總經(jīng)理：汪賢玉先生

副總經(jīng)理：仇永生先生、關(guān)衛(wèi)軍先生、葉劍飛先生

董事會(huì)秘書：徐旭平先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳旭君女士

審計(jì)部負(fù)責(zé)人：朱紀(jì)陸先生

證券事務(wù)代表：章芳媛女士

上述聘任人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

徐旭平先生、章芳媛女士均已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：徐旭平、章芳媛

聯(lián)系電話：0571-64156868

傳真號(hào)碼：0571-58318000

電子信箱：Xuxuping65@126.com；1355714860@qq.com

郵編：311616

聯(lián)系地址：浙江省杭州市建德市大洋鎮(zhèn)朝陽路22號(hào)

四、公司部分董事、監(jiān)事任期屆滿離任情況

公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事張福利先生、張群華先生、沈夢(mèng)暉先生和第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事范富良先生、職工代表監(jiān)事仇卸松先生在任期屆滿后離任。張福利先生、張群華先生、沈夢(mèng)暉先生、范富良先生、仇卸松先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司對(duì)各位在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

截至本公告披露日，張福利先生、張群華先生、沈夢(mèng)暉先生均未持有公司股票。范富良先生直接持有公司股票數(shù)量為643,662股，持股比例為1.07%；仇卸松先生間接持有公司股票數(shù)量為681,071股，持股比例為1.14%；離任后，范富良先生、仇卸松先生將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及在公司首次公開發(fā)行前所做的相關(guān)承諾，公司將按規(guī)定辦理相關(guān)事項(xiàng)。

新任董事、監(jiān)事的個(gè)人簡歷詳見公司于2021年11月26日和本公告披露日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》和《關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉結(jié)果的公告》。新任高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表簡歷見附件。

特此公告。

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月14日

附件：

新任高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表簡歷

一、高級(jí)管理人員簡歷

葉劍飛先生，出生于1974年10月，化學(xué)工程碩士學(xué)位，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任職于上海電氣投資有限公司高級(jí)經(jīng)理；曾任吳江市太湖工業(yè)廢棄物處理有限公司總經(jīng)理（兼）、東方園林環(huán)境股份有限公司投資總監(jiān)、安慶市鑫祥瑞環(huán)保科技有限公司總經(jīng)理、格林生物科技股份有限公司副總經(jīng)理、國際香料香精（杭州）有限公司生產(chǎn)廠長，2021年1月至今任公司副總經(jīng)理兼項(xiàng)目部部長。

截至公告披露日，葉劍飛先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，葉劍飛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。

徐旭平先生，1965年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1983年7月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠碳酸鉀車間操作工、計(jì)量能源科科員、安全員、計(jì)量能源科副科長、辦公室主任、監(jiān)事會(huì)主席，子公司泰洋化工總經(jīng)理，子公司濟(jì)源市大洋化工有限公司副總經(jīng)理，大洋生物監(jiān)事會(huì)主席、發(fā)展部部長、董事會(huì)秘書、審計(jì)部部長、證券部部長，叢晟食品監(jiān)事會(huì)主席；現(xiàn)任大洋生物董事會(huì)秘書、證券部部長、法務(wù)部部長。

截至公告披露日，徐旭平先生持有公司股票700,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，徐旭平先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。

陳旭君女士，1978年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師。2000年9月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任子公司濟(jì)源市大洋化工有限公司財(cái)務(wù)科科長，大洋有限財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)，大洋生物財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任大洋生物財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至公告披露日，陳旭君女士持有公司股票330,174股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事長陳陽貴系父女關(guān)系，與公司董事汪賢玉、涂永福、仇永生、關(guān)衛(wèi)軍、郝炳炎系一致行動(dòng)人關(guān)系，與其他監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，陳旭君女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。

二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡歷

朱紀(jì)陸先生，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。1988年5月進(jìn)入大洋化工廠工作，歷任大洋化工廠車間操作工、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科科長、財(cái)務(wù)部部長，現(xiàn)任公司審計(jì)部部長。

截至公告披露日，朱紀(jì)陸先生持有公司股票580,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，朱紀(jì)陸先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。

三、證券事務(wù)代表簡歷

章芳媛女士，1991年9月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中共黨員。2014年6月至2015年4月任公司行政專員。2015年5月至2016年4月任公司人事專員。2016年5月至2020年9任公司證券事務(wù)專員。2020年10月至今任公司證券事務(wù)代表。

截至公告披露日，章芳媛女士持有公司股票33,058股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰及證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。經(jīng)查詢，章芳媛女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物公告編號(hào)：2021-133

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決形式召開，會(huì)議通知已于2021年12月8日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席范富良先生主持，會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于選舉席建良先生為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

1.議案內(nèi)容：鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)事會(huì)換屆選舉。現(xiàn)選舉席建良先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。

2.表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

（一）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月14日

證券代碼：003017 股票簡稱：大洋生物公告編號(hào)：2021-131

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江大洋生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年12月13日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊結(jié)合形式召開，會(huì)議通知已于2021年12月8日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長陳陽貴先生主持，會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于選舉陳陽貴先生為公司董事長的議案》

1.議案內(nèi)容：公司全體董事一致選舉陳陽貴先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。