本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十五次會議通知于2021年12月1日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2021年12月13日上午11:00在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。董事長周曉峰先生主持會議。會議應出席董事5名，親自出席董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》規定，募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶中，本次會議以舉手結合通訊表決的方式同意在中國建設銀行股份有限公司寧波江北支行設立賬戶作為募集資金專項賬戶，用于存放2021年非公開發行股票募集資金。

公司將在募集資金到位后一個月內與保薦人、上述銀行分別簽訂三方監管協議。表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

特此公告。

寧波華翔電子股份有限公司董事會

2021年12月14日