證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2021一096
債券代碼:128093 債券簡稱:百川轉債
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，同意召開本次股東大會。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議召開時間：
①現場會議召開時間：2021年12月16日（星期四）下午14：00。
②網絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月16日交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月16日上午9:15至下午3:00期間任意時間。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
網絡投票將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2021年12月13日（星期一）。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2021年12月13日（星期一），截止2021年12月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
展開全文（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室
二、會議審議事項
1、《關于公司合并報表范圍內擔保額度的議案》
2、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
（1）選舉鄭鐵江為公司第六屆董事會非獨立董事
（2）選舉鄭淵博為公司第六屆董事會非獨立董事
（3）選舉鄭江為公司第六屆董事會非獨立董事
（4）選舉蔣國強為公司第六屆董事會非獨立董事
3、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
（1）選舉蔣平平為公司第六屆董事會獨立董事
（2）選舉劉斌為公司第六屆董事會獨立董事
（3）選舉朱和平為公司第六屆董事會獨立董事
4、《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
（1）選舉翁軍偉為公司第六屆監事會非職工代表監事
（2）選舉高芳為公司第六屆監事會非職工代表監事
上述議案已經公司2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過，獨立董事就相關事項發表了意見，具體內容詳見公司2021年11月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會審議上述議案時，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露；議案1屬于特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過即可生效。議案2、議案3、議案4采用累積投票表決方式，應選非獨立董事4名、獨立董事3名、非職工代表監事2名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
1．登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2．登記時間：2021年12月14日,9:00一11:00、13:30一16:00
3．登記地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室
4．登記手續：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2021年12月14日16：00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
5．會議聯系方式：
會議聯系人：繆斌、錢志華
聯系電話：0510-81629928
傳 真：0510-86013255
通訊地址：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號
郵 編：214422
6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、公司第五屆監事會第二十次會議決議。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2021年11月29日
附件一：
股東參會登記表
■
附件二
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362455”，投票簡稱為“百川投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（如提案4，采用等額選舉，應選人數2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年12月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15至下午3：00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件三：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權）：
■
如委托人對議案內容未做明確意見表示，受托人可根據其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
年 月 日
注：授權委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2021一104
債券代碼:128093 債券簡稱:百川轉債
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時
股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇百川高科新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月30日在《中國證券報》、《證券時報》和“巨潮資訊網” （http://www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-096)，本次會議將采用現場與網絡投票相結合的方式，為了便于各位股東行使股東大會表決權，保護廣大投資者合法權益，現將相關事項再次通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，同意召開本次股東大會。
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議召開時間：
①現場會議召開時間：2021年12月16日（星期四）下午14：00。
②網絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月16日交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年12月16日上午9:15至下午3:00期間任意時間。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
網絡投票將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）進行，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2021年12月13日（星期一）。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2021年12月13日（星期一），截止2021年12月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號公司會議室
二、會議審議事項
1、《關于公司合并報表范圍內擔保額度的議案》
2、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
（1）選舉鄭鐵江為公司第六屆董事會非獨立董事
（2）選舉鄭淵博為公司第六屆董事會非獨立董事
（3）選舉鄭江為公司第六屆董事會非獨立董事
（4）選舉蔣國強為公司第六屆董事會非獨立董事
3、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
（1）選舉蔣平平為公司第六屆董事會獨立董事
（2）選舉劉斌為公司第六屆董事會獨立董事
（3）選舉朱和平為公司第六屆董事會獨立董事
4、《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
（1）選舉翁軍偉為公司第六屆監事會非職工代表監事
（2）選舉高芳為公司第六屆監事會非職工代表監事
上述議案已經公司2021年11月29日召開的第五屆董事會第二十八次會議、第五屆監事會第二十次會議審議通過，獨立董事就相關事項發表了意見，具體內容詳見公司2021年11月30日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，本次股東大會審議上述議案時，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露；議案1屬于特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上通過即可生效。議案2、議案3、議案4采用累積投票表決方式，應選非獨立董事4名、獨立董事3名、非職工代表監事2名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
1．登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2．登記時間：2021年12月14日,9:00一11:00、13:30一16:00
3．登記地點：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號董事會辦公室
4．登記手續：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真及信函應在2021年12月14日16：00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。
5．會議聯系方式：
會議聯系人：繆斌、錢志華
聯系電話：0510-81629928
傳 真：0510-86013255
通訊地址：江蘇省江陰市云亭街道建設路55號
郵 編：214422
6.出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
2、公司第五屆監事會第二十次會議決議。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2021年12月14日
附件一：
股東參會登記表
■
附件二
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362455”，投票簡稱為“百川投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（如提案4，采用等額選舉，應選人數2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年12月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15至下午3：00期間的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件三：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權）：
■
如委托人對議案內容未做明確意見表示，受托人可根據其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
年 月 日
注：授權委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
證券代碼:002455 證券簡稱:百川股份 公告編號:2021一105
債券代碼:128093 債券簡稱:百川轉債
江蘇百川高科新材料股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時
股東大會的通知及提示性公告的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日、2021年12月14日在“巨潮資訊網” （http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》披露了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號：2021-096)、《關于召開2021年第三次臨時股東大會的提示性公告》(公告編號：2021-104)，經事后核查發現，原公告文本中的 “三、提案編碼”、“附件三:授權委托書”中的董事會、監事會屆次有誤，現對原有關信息更正如下：
更正前內容：
三、提案編碼
■
附件三：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權）：
■
如委托人對議案內容未做明確意見表示，受托人可根據其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
年 月 日
注：授權委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
更正后內容：
三、提案編碼
■
附件三：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席江蘇百川高科新材料股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人對下列議案表決如下（請在相應的表決意見項下畫“√”以明確表示同意、反對、棄權）：
■
如委托人對議案內容未做明確意見表示，受托人可根據其本人意愿代為行使表決。
委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
年 月 日
注：授權委托書復印件有效；
委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
除以上更正的內容外，其他公告內容不變，由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
更正后的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》、《關于召開2021年第三次臨時股東大會的提示性公告》詳見“巨潮資訊網”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》。
特此公告。
江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會
2021年12月14日