證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 編號：臨2021-072
山東博匯紙業股份有限公司
2021年第四次臨時監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時監事會會議于2021年12月10日以書面、郵件、電話相結合的方式發出通知，于2021年12月14日在公司辦公樓二樓第三會議室現場召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司監事會召集人程晨先生主持了本次會議。會議以舉手表決的方式審議通過以下議案：
一、《關于2022年度公司及子公司日常關聯交易的議案》
本議案涉及關聯交易，關聯監事程晨、呂靜舟、向開均回避表決。關聯監事回避表決后，非關聯監事人數不足監事會人數的半數，監事會無法對該議案形成決議，因此將該議案提交公司2021年第五次臨時股東大會審議。
二、《關于子公司出租房產暨關聯交易的議案》
本議案涉及關聯交易，關聯監事程晨、呂靜舟、向開均回避表決。關聯監事回避表決后，非關聯監事人數不足監事會人數的半數，監事會無法對該議案形成決議，因此將該議案提交公司2021年第五次臨時股東大會審議。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司監事會
二○二一年十二月十五日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 編號：臨2021-073
山東博匯紙業股份有限公司
關于2022年度公司為子公司
提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：江蘇博匯紙業有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）、淄博大華紙業有限公司（以下簡稱“淄博大華”）、香港博豐控股國際有限公司（以下簡稱“香港博豐”）
●本次擔保金額及已實際提供的擔保余額：
展開全文公司為子公司2022年度向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃等債務提供的擔保余額不超過人民幣680,000萬元（其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算），擔保方式包含但不限于保證、抵押、質押。
截至目前，公司實際為子公司提供的擔保余額為人民幣327,704.08萬元(其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算)。
●本次擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
2021年12月14日，山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯紙業”）召開2021年第六次臨時董事會會議，審議通過了《關于2022年度公司為子公司提供擔保的議案》，該議案主要內容如下：
公司為子公司江蘇博匯、淄博大華和香港博豐2022年度向銀行及其他金融機構、非金融機構申請的授信、借款、票據、保理、信用證、融資租賃等債務提供的擔保余額不超過人民幣680,000萬元（其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算），擔保方式包含但不限于保證、抵押、質押。擔保明細如下：
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上述擔保事項尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議表決。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：江蘇博匯紙業有限公司
注冊地點：鹽城市大豐區港區造紙園區環港東路東側、四級航道北側4幢
法定代表人：王樂祥
注冊資本：172,000萬元
經營范圍：包裝紙板（限涂布白卡紙）制造；紙張銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）；從事公司自身造紙生產項目預備期內的服務（法律、法規規定須取得許可的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：紙漿銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
截至2020年12月31日，江蘇博匯經審計的總資產為1,050,518.63萬元，總負債為641,345.54萬元，其中流動負債為432,064.39萬元，所有者權益為409,173.10萬元；2020年度實現營業收入857,429.76萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,587.64萬元。
截至2021年9月30日，江蘇博匯總資產為1,275,491.35萬元，總負債為709,377.80萬元，其中流動負債為433,464.00萬元，所有者權益為566,113.56萬元；2021年前三季度實現營業收入676,323.19萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為156,940.46萬元（以上數據未經審計）。
2、公司名稱：淄博大華紙業有限公司
注冊地點：山東省淄博市桓臺縣馬橋鎮
法定代表人：王樂祥
注冊資本：14,400萬元
經營范圍：開發、生產、銷售板紙及紙制品；并從事上述產品的進出口業務（不含分銷業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期限以許可證為準）。
截至2020年12月31日，淄博大華經審計的總資產為43,029.20萬元，總負債為2,825.44萬元，其中流動負債為2,825.44萬元，所有者權益為40,203.76萬元；2020年度實現營業收入7,317.61萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-2,803.59萬元。
截至2021年9月30日，淄博大華總資產為96,690.90萬元，總負債為60,165.82萬元，其中流動負債為60,165.82萬元，所有者權益為36,525.08萬元；2021年前三季度實現營業收入4,685.31萬元，凈利潤為-3,678.68萬元（以上數據未經審計）。
3、公司名稱：香港博豐控股國際有限公司
注冊地點：FLAT/RM 603 6/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI
法定代表人：龔神佑
注冊資本：5萬美元
經營范圍：各類造紙、化工產品及其原材料的采購，銷售，貿易，對外投資。
截至2020年12月31日，香港博豐經審計的總資產為598.30萬美元，總負債為1321.82萬美元，其中流動負債為1321.82萬美元，所有者權益為-723.52萬美元；2020年度實現營業收入8,527.56萬美元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-0.30萬美元。
截至2021年9月30日，香港博豐總資產為3,294.42萬美元，總負債為3,234.12萬美元，其中流動負債為3,234.12萬美元，所有者權益為60.30萬美元；2021年前三季度實現營業收入5,258.96萬美元，凈利潤為783.82萬美元（以上數據未經審計）。
三、擔保協議的簽署
該等擔保尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議通過。公司將在該等擔保經股東大會審議通過后，在審批額度內根據業務具體情況簽署合同。
四、董事會意見
公司董事會認為：本次擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，有利于保障子公司日常經營和業務拓展的資金需求。子公司經營穩定，資信狀況良好，擔保范圍在公司及全資子公司之間，擔保風險可控，不會損害公司和股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司及子公司累計對外擔保余額為人民幣0萬元（對子公司擔保除外），無逾期擔保。
截至本公告日，公司為子公司提供的擔保余額為人民幣327,704.08萬元(其中外幣擔保按折算為人民幣的額度計算)，占公司最近一期經審計凈資產的53.84%，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
公司2021年第六次臨時董事會會議決議。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二〇二一年十二月十五日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 公告編號：臨2021-074
山東博匯紙業股份有限公司
關于2022年度公司及子公司
日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次關聯交易尚須提交股東大會審議。
● 交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：本次關聯交易所涉及業務全部為經營性往來，對公司持續經營能力、損益及資產狀況不會產生重大影響。
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
為保證山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯紙業”）及子公司淄博大華紙業有限公司（以下簡稱“淄博大華”）、山東博匯漿業有限公司（以下簡稱“博匯漿業”）、江蘇博匯紙業有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）、 香港博豐控股國際有限公司（簡稱“香港博豐”）、淄博華匯紙業有限公司（簡稱“淄博華匯”）的生產經營穩定，公司于2021年12月14日召開2021年第六次臨時董事會會議，審議通過了與關聯方山東天源熱電有限公司（以下簡稱“天源熱電”）、江蘇豐源熱電有限公司（以下簡稱“豐源熱電”）、 山東海力化工股份有限公司（以下簡稱“山東海力”）、江蘇海力化工有限公司（以下簡稱“江蘇海力”）、江蘇海興化工有限公司（以下簡稱“江蘇海興”）、 江蘇海華環保工程有限公司（以下簡稱“江蘇海華”）、 海南金海貿易（香港）有限公司（以下簡稱“金海貿易”）、寧波金光紙業貿易有限公司（以下簡稱“寧波貿易”）、寧波亞洲漿紙業有限公司（以下簡稱“寧波亞漿”）、金海紙制品（昆山）有限公司（以下簡稱“金海紙品”）、寧波亞洲綠色紙品有限公司（簡稱“寧波綠色”）開展相關日常關聯交易的議案，詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-071號公告。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等相關規定，上述行為構成關聯交易。公司獨立董事王全弟、郭華平和謝單事前認可該等關聯交易并在董事會上同意本次關聯交易，同時發表了獨立意見。
本次關聯交易議案尚須獲得股東大會批準。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次關聯交易不需要經過相關部門批準。
（二）2021年度日常關聯交易預計和執行情況
單位：萬元人民幣
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主要變動原因說明：
1、公司向天源熱電采購電、蒸汽，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額分別減少2,581.51萬元、1,078.41萬元，減少比例分別為4.26%、2.83%；主要原因是受限電限產影響，公司用電、蒸汽量減少所致。
2、博匯漿業向天源熱電采購電、蒸汽，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額分別減少2,327.61萬元、819.72萬元，減少比例分別為28.18%、85.60%；主要原因是博匯漿業被公司吸收合并所致。
3、江蘇博匯向豐源熱電采購蒸汽，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額減少2,715.33萬元，減少比例分別為7.45%；主要原因是江蘇博匯受限電限產影響，蒸汽用量減少所致。
4、公司向山東海力采購化工輔料，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額增加532.54萬元，增加比例為14.49%，主要原因是公司吸收合并博匯漿業所致。
5、江蘇博匯向江蘇海興采購化工輔料，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額增加2,128.13萬元，增加比例為23.46%，主要原因是原材料價格上漲以及為穩定生產經營，降低疫情因素影響，向距離更近的江蘇海興增加采購數量所致。
6、公司、江蘇博匯、香港博豐向金海貿易采購化學木漿以及淄博大華向金海貿易、寧波貿易采購化機漿，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額分別減少32,666.79萬元、112,625.47萬元、1,733.64萬元、3,475.36萬元、1,109.31萬元，減少比例分別為21.60%、52.43%、15.32%、51.41%、71.61%，主要原因是受原材料價格波動及限電限產因素影響，同時2021年度預計金額中包含2021年度預計簽訂的2022年度1-2月份到貨合同金額81,312.00萬元所致。
7、江蘇博匯向寧波亞漿銷售化機漿，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額減少11,264.79萬元，減少比例為98.22%，主要原因是江蘇博匯受限電限產因素影響，化機漿產量減少所致。
8、公司向寧波貿易銷售紙品，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額減少8,658.81萬元，減少比例為63.96%，主要原因是PM5機臺技改升級，產品供應量減少所致。
9、江蘇博匯向寧波貿易銷售紙品，2021年執行情況預計金額較2021年預計金額減少2,020.77萬元，減少比例為59.09%，主要原因是江蘇博匯產品結構調整，供應量減少所致。
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元人民幣
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主要變動原因說明：
1、公司向天源熱電采購電、蒸汽，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額分別增加10,566.37萬元、6,226.23萬元，增加比例分別為18.22%、16.81%，主要原因是公司2022年度預計通過對生產線進行技改，產量進一步提升，以及公司吸收合并博匯漿業，電、蒸汽用量增加。
2、江蘇博匯向豐源熱電采購蒸汽，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額增加7,319.49萬元，增加比例為21.71%，主要原因是2021年度受限電限產因素影響，以及2022年度江蘇博匯預計產量提升，蒸汽用量增加所致。
3、博匯紙業及江蘇博匯因生產需要，2022年度分別向天源熱電、豐源熱電采購除鹽水，預計采購金額分別為684.00萬元、945.93萬元。
4、博匯紙業及子公司向山東海力采購化工輔料，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額增加4,810.33萬元，增加比例為55.61%，主要原因是2022年度新化機漿項目投產和吸收合并博匯漿業，化工輔料用量增加，以及原材料價格上漲因素影響。
5、江蘇博匯向江蘇海興、江蘇海力采購化工輔料，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額分別增加14,281.38萬元、8,780.82萬元，增加比例分別為127.53%、123.63%，主要原因是為穩定生產經營，降低疫情因素影響，2022年度江蘇博匯預計向距離更近的江蘇海興、江蘇海力增加采購量以及原材料價格上漲所致。
6、博匯紙業及子公司向金海貿易采購造紙用木漿，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額增加131,399.00萬元，增加比例56.25%，主要原因是2021年度受限電限產因素影響用量減少，同時2022年度公司產線技改升級，調整產品結構，木漿系產品產量增加，預計木漿用量增加。
7、博匯紙業向金海紙品采購紙芯管，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額增加887.10萬元，增加比例490.38%，主要原因是為滿足公司生產需求增加采購量。
8、公司及子公司向寧波貿易銷售紙品，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額增加6,106.58萬元，增加比例96.74%，主要原因是為滿足市場客戶需求，產品銷售增加。
9、江蘇博匯向寧波亞漿銷售膠乳，2022年度預計金額較2021年執行情況預計金額增加1,462.23萬元，增加比例為79.91%，主要原因是設備改造，膠乳產品產能富余，滿足內部生產需求的同時部分對外銷售。
10、香港博豐為滿足客戶需求，開發新產品，增加出口銷量，委托寧波綠色加工淋膜紙等產品，2022年度預計委托加工費為821.44萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方基本情況
1、山東天源熱電有限公司
天源熱電成立于1996年7月12日，住所為山東省桓臺縣馬橋鎮大成工業區，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣239,000萬元。經營范圍： 一般項目：煤炭及制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：發電、輸電、供電業務；熱力生產和供應；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
截至2020年12月31日，天源熱電經審計總資產714,346.19萬元，總負債 472,004.97萬元，2020年度實現營業收入220,150.73萬元，凈利潤796.11萬元。
2、江蘇豐源熱電有限公司
豐源熱電成立于2010年10月9日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區臨港工業區，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣10,000萬元。經營范圍：蒸汽生產、銷售；電力生產；煤炭銷售；許可項目：自來水的生產與供應；貨物進出口；一般項目：再生資源銷售；石灰和石膏銷售。
截至2020年12月31日，豐源熱電經審計總資產181,814.23萬元，總負債272,502.62萬元，2020年度實現營業收入50,720.43萬元，凈利潤-8,435.30萬元。
3、江蘇海興化工有限公司
江蘇海興成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟開發區石化產業園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣105,000萬元。經營范圍：環氧氯丙烷、離子膜燒堿及其副產品硫酸（82%）、次氯酸鈉、鹽酸（28.5%）制造；化工產品批發（除危險化學品）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
截至2020年12月31日，江蘇海興經審計總資產133,994.11萬元，總負債74,409.02萬元，2020年度實現營業收入78,611.81萬元，凈利潤-17,818.73萬元。
4、江蘇海力化工有限公司
江蘇海力成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區石化產業園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣230,000萬元。經營范圍：己二酸及其副產品精苯、硝酸、環己烷、甲苯、二甲苯制造；己內酰胺及其副產品硫酸銨制造；環己酮制造；化工產品批發（除危險化學品）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
截至2020年12月31日，江蘇海力經審計總資產328,753.55萬元，總負債194,030.04萬元，2020年度實現營業收入131,924.38萬元，凈利潤-29,547.43萬元。
5、山東海力化工股份有限公司
山東海力成立于2003年11月5日，住所為山東省桓臺縣馬橋鎮大成工業區，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣58,823萬元，經營范圍為：生產、銷售《安全生產許可證》許可范圍內的產品（有效期限以許可證為準）、聚氯乙烯、電石渣、氯化鋇泥、氯化鈣、甲酸鈉、石灰粉末、已二酸、二元酸、十水硫酸鈉、己內酰胺、環己酮肟、硫酸銨（不含過硫酸銨）、編織袋、聚合氯化鋁、粉煤灰磚；丙烯倉儲中轉（限分公司）；并從事公司自產產品的銷售及上述同類產品的進出口業務（不含分銷業務、許可證產品憑許可證生產經營）；不帶有儲存設施的經營：丙烯（禁止儲存，有效期限以許可證為準）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2020年12月31日，山東海力經審計的總資產1,337,322.86萬元，總負債925,983.90萬元，2020年度實現營業收入343,123.60萬元，凈利潤-42,128.11萬元。
6、江蘇海華環保工程有限公司
江蘇海華成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區臨港工業區，法定代表人劉繼春，注冊資本為人民幣10,000萬元。經營范圍：環保工程的設計、施工；污水處理。
截至2020年12月31日，江蘇海華經審計總資產39,297.05萬元，總負債46,492.04萬元，2020年度實現營業收入8,604.99萬元，凈利潤-2,865.96萬元。
7、寧波金光紙業貿易有限公司
寧波貿易成立于2016年5月13日，住所為浙江省寧波市北侖區青峙工業區宏源路88號，法定代表人翟京麗，注冊資本為人民幣54,000萬元，經營范圍為：一般項目：紙制品銷售；紙漿銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
截至2020年12月31日，寧波貿易經審計的總資產326,046.59萬元，總負債263,787.42萬元，2020年度實現營業收入1,072,855.06萬元，凈利潤5,336.54萬元。
8、海南金海貿易（香港）有限公司
金海貿易成立于2010年8月6日，住所為香港九龍尖沙咀么地道68號帝國中心4 樓405B，法定代表人翟京麗，注冊資本為5,990萬美元。經營范圍：主要從事國內、外客戶的木片、木漿及煤炭貿易。
截至2020年12月31日，金海貿易經審計的總資產46,251.83萬美元，總負債37,691.88萬美元，2020年度實現營業收入54,943.33萬美元，凈利潤1,459.52萬美元。
9、寧波亞洲綠色紙品有限公司
寧波綠色成立于1998年9月，住所為浙江省寧波市北侖區宏源路130號，法定代表人王樂祥，注冊資本為265萬美元，經營范圍：新型綠色包裝材料及制品的生產、加工；漿紙的批發；自營和代理各類貨物及技術的進出口業務。
截至2020年12月31日，寧波綠色經審計總資產39,748.43萬元，總負債30,713.08萬元，2020年度實現營業收入29,584.25萬元，凈利潤2,754.41萬元。
10、寧波亞洲漿紙業有限公司
寧波亞漿成立于2002年11月5日，住所為寧波經濟技術開發區青峙工業區，法定代表人黃志源，注冊資本為69,865.42萬美元，經營范圍為：紙及紙板（含紙制品）制造、加工；自產產品銷售；紙張、紙板及紙制品的批發；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。
截至2020年12月31日，寧波亞漿經審計的總資產2,392,933.90萬元，總負債1,467,992.62萬元，2020年度實現營業收入974,374.51萬元，凈利潤132,653.76萬元。
11、金海紙制品（昆山）有限公司
金海紙品成立于1996年3月29日，住所為江蘇省昆山市玉山鎮新南西路379號，法定代表人王樂祥，注冊資本為2,039.9665萬美元，經營范圍為：紙制品制造；包裝裝潢印刷品印刷；銷售自產產品；上述貨物及技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）。紙漿銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截至2020年12月31日，金海紙品經審計的總資產41,918.49萬元，總負債29,790.26萬元，2020年度實現營業收入34,762.48萬元，凈利潤156.55萬元。
（二）關聯關系
山東博匯集團有限公司（以下簡稱“博匯集團”）及其一致行動人持有本公司48.84%的股份，為公司控股股東。金光紙業（中國）投資有限公司（以下簡稱“金光紙業”）持有博匯集團100%的股權，為間接控制上市公司的法人。
1、博匯集團持有天源熱電、豐源熱電100%的股權，因此天源熱電、豐源熱電為由直接控制上市公司的法人控制的法人，為本公司的關聯方，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
2、博匯集團直接及間接持有山東海力51%的股權，山東海力持有江蘇海力、江蘇海興、江蘇海華100%的股權，因此山東海力、江蘇海力、江蘇海興、江蘇海華為由直接控制上市公司的法人直接或間接控制的法人，為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
3、金光紙業直接或間接持有寧波貿易100%的股權、金海貿易99.63%的股權、寧波亞漿94.46%的股權及金海紙品100%的股權，因此寧波貿易、金海貿易、寧波亞漿和金海紙品是由間接控制上市公司的法人直接或間接控制的法人，為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
4、寧波綠色與本公司為受同一實際控制人控制的企業，為本公司的關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易的主要內容
1、向關聯方購買燃料和動力
（1）天源熱電向公司供應電，供電電壓為35000伏，按用電方需求供應，供電價格為0.58元/KWH（含稅）,每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
天源熱電向公司供應蒸汽，供應蒸汽的壓力和溫度分別不低于5.5公斤和160攝氏度，按用汽方需求供應，供汽價格為170元/噸（含稅），每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（2）豐源熱電向江蘇博匯供應蒸汽，供應蒸汽的壓力和溫度分別不低于5.5公斤和160攝氏度，按用汽方需求供應，供汽價格為170元/噸（含稅），每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（3）江蘇博匯向豐源熱電采購煤炭，價格應依市場條件公平、合理確定，據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
2、向關聯方購買原材料
（1）公司及子公司江蘇博匯博向山東海力采購燒堿、雙氧水等生產所必需的輔助化工原料，價格應依市場條件公平、合理確定，每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（2）江蘇博匯向江蘇海興采購燒堿等生產所必需的輔助化工原料，價格應依市場條件公平、合理確定，每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
江蘇博匯向江蘇海力采購雙氧水等生產所必需的輔助化工原料，價格應依市場條件公平、合理確定，每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（3）公司及子公司江蘇博匯向天源熱電、豐源熱電采購除鹽水，價格根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價方式，經雙方友好協商一致確定，每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
江蘇博匯向豐源熱電采購粉煤灰，價格應依市場條件公平、合理確定，據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（4）公司及子公司江蘇博匯、淄博大華、香港博豐向金海貿易采購造紙用木漿，價格應依市場條件公平、合理確定，按合同以信用證或電匯方式結算，有效期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
3、向關聯方采購商品
公司及子公司江蘇博匯向金海紙品、寧波綠色采購紙芯管及包裝物，價格應依市場條件公平、合理確定，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
4、向關聯方購買服務
（1）江蘇博匯向江蘇海華購買污水處理等治污服務，價格根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價方式，經雙方友好協商一致確定，每月據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（2）香港博豐向寧波綠色委托加工，價格根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價方式，經雙方友好協商一致確定，據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
5、向關聯方銷售產品
公司及子公司江蘇博匯向寧波貿易、寧波亞漿銷售紙品、膠乳，價格應依市場條件公平、合理確定，據實結算，期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）關聯交易的定價政策
1、本公司及子公司與天源熱電、豐源熱電的電、蒸汽采購關聯交易遵循市場公開、公平、公正的原則，考慮雙方之間屬于直接供應，傳輸距離近、能量消耗小的實際情況，同時考慮山東省、江蘇省電網同地區35千伏及以上的一般工商業用電銷售電價和動力煤價格及其變動對電力、蒸汽成本的影響等因素，協商確定電力、蒸汽供應價格。
2、公司及子公司與關聯方天源熱電、豐源熱電、山東海力、江蘇海興、江蘇海力、寧波貿易、金海貿易、金海紙品、寧波綠色的燃料、原材料和商品關聯采購交易中（除鹽水除外），交易價格依市場條件公平、合理確定。具體依下列順序確定：
（1）國家有統一定價的，執行國家統一規定；
（2）國家沒有統一定價的，參照當地的市場價格；
（3）向關聯方采購，不得高于關聯方向其他任何第三方的銷售價格；
（4）向關聯方出售，不得低于向其他任何第三方的銷售價格。
3、公司及江蘇博匯與天源熱電、豐源熱電采購除鹽水的關聯交易中及江蘇博匯、香港博豐與江蘇海華、寧波綠色購買服務的關聯交易中，根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤的定價方式，經雙方友好協商一致確定。
四、交易目的及交易對上市公司的影響
1、天源熱電、豐源熱電為本公司及子公司的關聯方，天源熱電為公司及子公司提供生產所需的電和蒸汽。豐源熱電、天源熱電與公司及子公司傳輸距離近、能量消耗小，能夠有效保障公司及子公司的電力或熱力需求，有利于公司降低生產成本，滿足日常經營生產需求。同時，本公司對其生產經營情況了解，履行合同有保證，可以確保公司生產經營的需求，同時將交易風險降到最小。
2、公司及子公司與關聯方山東海力、江蘇海興、江蘇海力、豐源熱電、天源熱電發生的燃料、原料采購關聯交易（除鹽水除外），一方面減少了運輸費用，降低了生產成本；另一方面保證了燃料和原材料及時、穩定的供應。該等關聯交易是在關聯方協商一致的基礎上，按照市場化原則確認價格，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響。
3、公司及子公司向江蘇海華、寧波綠色、豐源熱電和天源熱電購買治污服務、委托加工和采購除鹽水，有利于滿足公司及子公司生產需求，拓展出口銷售渠道。該關聯交易根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照成本加合理利潤確定價格，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司及子公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響。
4、公司及子公司向關聯方金海貿易采購造紙用木漿，該等關聯交易有利于拓展原材料采購渠道，穩定原材料供應，豐富產品品類和提高產品品質。該等關聯交易是在雙方協商一致的基礎上，按照市場化原則確認價格，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響。
5、公司及子公司向關聯方金海紙品、寧波綠色采購紙芯管和包裝物，該等關聯交易有利于滿足公司生產需求。該等關聯交易是在雙方協商一致的基礎上，按照市場化原則確認價格，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響。
6、公司及子公司向關聯方寧波貿易、寧波亞漿銷售紙品、膠乳，該等關聯交易有利于公司拓展銷售渠道，提高公司產能利用率。該等關聯交易是在雙方協商一致的基礎上，按照市場化原則確認價格，不存在損害本公司及非關聯股東利益的行為，也不會對本公司持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響。
五、備查文件
1、公司2021年第六次臨時董事會會議決議；
2、獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見；
4、公司審計委員會2021年第七次會議紀要。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二〇二一年十二月十五日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 公告編號：臨2021-076
山東博匯紙業股份有限公司
關于2022年度期貨套期保值計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月14日召開2021年第六次臨時董事會會議，會議審議通過了《關于2022年度期貨套期保值計劃的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。
一、開展商品期貨套期保值業務的目的
公司針對生產經營相關的原材料與產成品的現貨交易，遵循套期保值原則，進行期貨交易所品種標準化期貨合約交易，以規避市場價格波動帶來的經營管理風險，保證公司經營的相對穩定。
二、期貨套期保值的開展方式
1、期貨品種：公司開展商品期貨套期保值業務的品種限于公司及子公司生產經營相關的原材料品種或產成品，包括紙漿、淀粉等；
2、投入資金規模及來源：公司及子公司開展期貨套期保值業務，占用的保證金最高額度不超過人民幣1.5億元（不含標準倉單交割占用的保證金規模），在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。資金來源為公司自有資金；
3、實施主體：公司及子公司；
4、實施期限：以上額度的使用期限自2022年1月1日起至2022年12月31日。如單筆交易的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至該筆交易終止時止；
5、會計處理相關說明：公司開展期貨套期保值業務，將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第 24 號-套期會計》《企業會計準則第 37 號-金融工具列報》等相關規定進行會計處理。
三、期貨套期保值業務的風險分析
公司及子公司開展期貨套期保值交易業務主要為規避原材料、產成品價格的大幅波動對公司帶來的影響，但同時也會存在一定的風險：
1、價格波動風險：在期貨行情變動較大時，公司可能無法實現在鎖定價格以下買入/以上賣出套保合約；
2、操作風險：套期保值專業性較強，復雜程度較高，如操作人員未按規定程序進行商品期貨套期保值操作或未充分理解商品期貨信息，將帶來操作風險；
3、資金風險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如套期保值投入過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失；
4、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，導致交易指令延遲、中斷或數據錯誤等問題；
5、履約風險：開展套期保值業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險；
6、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
四、期貨套期保值業務的風險控制措施
1、明確套期保值業務交易原則：套期保值業務交易以保值為原則，并結合市場情況，適時調整操作策略，提高保值效果；
2、公司已建立《山東博匯紙業股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》，對套期保值交易的授權范圍、審批程序、風險管理及信息披露做出了明確規定，能夠有效規范期貨套期保值交易行為，控制交易風險；
3、公司與具有合法資質的大型期貨經紀公司或具有合法資質的金融機構開展套期保值交易業務，規避可能產生的法律風險；
4、期貨業務的交易、結算、風險控制及資金等崗位由專人負責，建立崗位交叉監督機制，通過交易員與結算員、風控員、財務部、會計部等的多方相互稽核，避免違規操作；
5、內審部不定期對套期保值業務進行檢查，確保套期保值業務人員及其他相關部門人員在執行工作程序時嚴格遵循公司制度的要求。
五、備查文件
1、公司2021年第六次臨時董事會會議決議；
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二〇二一年十二月十五日
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 公告編號：2021-077
山東博匯紙業股份有限公司
關于召開2021年第五次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年12月30日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年12月30日 14點30分
召開地點：公司辦公樓二樓第三會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月30日
至2021年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司于2021年12月14日召開的公司2021年第六次臨時董事會會議通過，詳見公司于2021年12月15日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的臨2021-071號公告。本次股東大會的會議資料將在股東大會召開前至少五個工作日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2、3
應回避表決的關聯股東名稱：金光紙業（中國）投資有限公司、山東博匯集團有限公司、寧波亞洲紙管紙箱有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方法：凡符合出席會議條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人除了持有上述證件外，還必須持本人身份證、授權委托書（樣式附后）辦理出席會議的登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記（需提供有關證件復件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2021年12月29日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登記地點：淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司董事會辦公室。
六、 其他事項
1、會議會期半天，費用自理；
2、聯系方式：
電話：0533一8539966 傳真：0533一8537777
郵編： 256405
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
2021年12月15日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
山東博匯紙業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月30日召開的貴公司2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 編號：臨2021-071
山東博匯紙業股份有限公司
2021年第六次臨時董事會會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第六次臨時董事會會議于2021年12月10日以書面、郵件、電話相結合的方式發出通知，于2021年12月14日在公司辦公樓二樓第三會議室以現場、視頻參會相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》規定。本次應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，公司監事會成員和高管人員列席了會議，公司董事長龔神佑先生主持本次會議，會議以舉手表決方式審議通過以下議案：
一、《關于2022年度公司為子公司提供擔保的議案》
詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-073號公告。
本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議表決。
二、《關于2022年度公司及子公司日常關聯交易的議案》
詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-074號公告。
本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事龔神佑、林新陽、王樂祥、于洋回避表決。
本議案尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議表決。
三、《關于子公司出租房產暨關聯交易的議案》
詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-075號公告。
本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事龔神佑、林新陽、王樂祥、于洋回避表決。
本議案尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議表決。
四、《關于2022年度期貨套期保值計劃的議案》
詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的2021-076號公告。
本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
五、《關于聘任副總經理的議案》
根據總經理提名，聘任周雪林先生為公司副總經理，任期同第十屆董事會（簡歷后附）；
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
獨立董事獨立意見如下：根據董事會提供的有關材料，我們認為，本次董事會選舉產生的副總經理的任職資格符合《公司法》《公司章程》等的有關規定，周雪林先生不存在不得擔任公司高級管理人員職務的情形，同意聘任周雪林先生為公司的副總經理。
六、《關于召開2021年第五次臨時股東大會的議案》
詳情請見公司同日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的2021-077號公告。
本議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二〇二一年十二月十五日
附件：
周雪林，男，中國國籍，1965年出生，漢族，研究生學歷，畢業于天津輕工業學院（天津科技大學）制漿造紙專業。2011年10月至2015年9月曾任亞太森博（山東）有限公司紙板運營總經理/總監，2015年12月至2018年12月曾任廣西金桂漿紙業有限公司技術總監，2018年12月至2020年12月曾任寧波亞洲漿紙業有限公司技術總監，2021年1月至今擔任山東博匯紙業股份有限公司技術部負責人。
證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 編號：臨2021-075
山東博匯紙業股份有限公司
關于子公司出租房產暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 江蘇博匯紙業有限公司分別向江蘇豐源熱電有限公司、江蘇海力化工有限公司、江蘇海興化工有限公司、江蘇海華環保工程有限公司出租部分辦公樓、職工宿舍樓。
● 公司除日常關聯交易及已披露的關聯交易外，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%。
一、關聯交易概述
山東博匯紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）之子公司江蘇博匯紙業有限公司（以下簡稱“江蘇博匯”）分別向關聯方江蘇豐源熱電有限公司（以下簡稱“豐源熱電”）、江蘇海力化工有限公司（以下簡稱“江蘇海力”）、江蘇海興化工有限公司（以下簡稱“江蘇海興”）、 江蘇海華環保工程有限公司（以下簡稱“江蘇海華”）出租部分辦公樓及職工宿舍樓。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，上述交易構成關聯交易。
至本次關聯交易為止，過去12個月內本公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易金額（日常關聯交易和已披露的關聯交易外除外）未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%。
二、關聯方介紹
（一）關聯方基本情況
1、江蘇豐源熱電有限公司
豐源熱電成立于2010年10月9日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區臨港工業區，法定代表人王樂祥，注冊資本為人民幣10,000萬元。經營范圍：蒸汽生產、銷售；電力生產；煤炭銷售；許可項目：自來水的生產與供應；貨物進出口；一般項目：再生資源銷售；石灰和石膏銷售。
截至2020年12月31日，豐源熱電經審計總資產181,814.23萬元，總負債272,502.62萬元，2020年度實現營業收入50,720.43萬元，凈利潤-8,435.30萬元。
2、江蘇海興化工有限公司
江蘇海興成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟開發區石化產業園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣105,000萬元。經營范圍：環氧氯丙烷、離子膜燒堿及其副產品硫酸（82%）、次氯酸鈉、鹽酸（28.5%）制造；化工產品批發（除危險化學品）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
截至2020年12月31日，江蘇海興經審計總資產133,994.11萬元，總負債74,409.02萬元，2020年度實現營業收入78,611.81萬元，凈利潤-17,818.73萬元。
3、江蘇海力化工有限公司
江蘇海力成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區石化產業園，法定代表人陳勝軍，注冊資本為人民幣230,000萬元。經營范圍：己二酸及其副產品精苯、硝酸、環己烷、甲苯、二甲苯制造；己內酰胺及其副產品硫酸銨制造；環己酮制造；化工產品批發（除危險化學品）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
截至2020年12月31日，江蘇海力經審計總資產328,753.55萬元，總負債194,030.04萬元，2020年度實現營業收入131,924.38萬元，凈利潤-29,547.43萬元。
4、江蘇海華環保工程有限公司
江蘇海華成立于2011年1月12日，住所為鹽城市大豐區大豐港經濟區臨港工業區，法定代表人劉繼春，注冊資本為人民幣10,000萬元。經營范圍：環保工程的設計、施工；污水處理。
截至2020年12月31日，江蘇海華經審計總資產39,297.05萬元，總負債46,492.04萬元，2020年度實現營業收入8,604.99萬元，凈利潤-2,865.96萬元。
（二）關聯關系
山東博匯集團有限公司（以下簡稱“博匯集團”）持有公司28.84%的股份，為公司控股股東。
博匯集團持有豐源熱電100%的股權，直接及間接持有山東海力51%的股權，而山東海力分別持有江蘇海興、江蘇海力、江蘇海華100%的股權，因此本公司與豐源熱電、江蘇海興、江蘇海力、江蘇海華屬于受直接控制上市公司的法人控制的企業。豐源熱電、江蘇海興、江蘇海力、江蘇海華為本公司及子公司的關聯方，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
三、關聯交易標的的基本情況
（一）交易標的
出租標的江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，合計92,464.70平方米，分別位于江蘇大豐港二期碼頭海堤復合橋北側和江蘇大豐港經濟區上海港路東側、海晏路南側。
（二）關聯交易的定價依據
上述關聯交易根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，按照出租標的的成本加合理利潤的定價方式，經雙方友好協商一致確定租賃價格。
四、關聯交易的主要內容
1、豐源熱電租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計13,895.95平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金2,306,727.70元。
2、江蘇海力租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計42,155.08平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金6,997,743.28元。
3、江蘇海興租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計24,781.35平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金4,113,704.10元。
4、江蘇海華租用江蘇博匯部分辦公樓、宿舍樓，共計11,632.32平方米，租期一年（自2022年1月1日至2022年12月31日），年租金1,930,965.12元。
五、該關聯交易的目的以及對本公司的影響
上述關聯交易有利于盤活子公司資產，提高閑置資產的利用率，不存在損害上市公司利益和廣大中小股東利益的情形。
六、該關聯交易應當履行的審議程序
（一）審計委員會審議情況
公司于2021年12月14日召開2021年第七次審計委員會會議，審議通過了《關于子公司出租房產暨關聯交易的議案》，其中關聯委員王樂祥回避表決，其余2名委員一致同意本項議案。會議審核意見：該等關聯交易遵循了誠實自愿、公平合理、互惠互利的原則，有利于提高子公司閑置資源的利用率，不存在損害中小股東利益的情形，同意提交董事會審議。
（二）董事會審議情況
公司于2021年12月14日召開2021年第六次臨時董事會會議，審議通過了《關于子公司出租房產暨關聯交易的議案》，詳見公司同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的臨2021-071號公告。該議案尚需提交公司2021年第五次臨時股東大會審議表決。
（三）獨立董事意見
1、獨立董事的事前認可情況
本公司獨立董事王全弟、郭華平、謝單于2021年12月13日出具《山東博匯紙業股份有限公司獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見》，本公司獨立董事對上述關聯交易議案進行了事前認真審議，并發表如下意見：同意將《關于子公司出租房產暨關聯交易的議案》提交公司2021年第六次臨時董事會會議審議，并按照公開、公允、誠實自愿的原則進行交易。
2、獨立董事發表的獨立意見
本公司獨立董事王全弟、郭華平、謝單于2021年12月14日出具《山東博匯紙業股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》，認為：公司董事會在審議表決該關聯交易的議案時，其表決程序合法、規范；該等關聯交易遵循了誠實自愿、公平合理、互惠互利的原則，有利于提高子公司閑置資源的利用率，不存在損害中小股東利益的情形。同意提交公司2021年第五次臨時股東大會審議。
七、備查文件
1、公司2021年第六次臨時董事會會議決議；
2、獨立董事關于關聯交易事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見；
4、公司2021年第七次審計委員會會議紀要。
特此公告。
山東博匯紙業股份有限公司董事會
二〇二一年十二月十五日