本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)李敏女士的書(shū)面辭職報(bào)告，李敏女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，李敏女士的書(shū)面辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

李敏女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)李敏女士在任職期間的辛勤付出及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)的議案》，經(jīng)提名，董事會(huì)同意聘任郝鍇先生為公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)日止。

郝鍇先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的法律、財(cái)務(wù)、管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和所需的工作經(jīng)驗(yàn)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，其任職資格符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次副總裁及董事會(huì)秘書(shū)的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司高管、董事會(huì)秘書(shū)的條件，具備崗位職責(zé)所要求的職業(yè)品德、工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)技能，并已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管、董事會(huì)秘書(shū)的情形；公司聘任副總裁及董事會(huì)秘書(shū)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任郝鍇先生為副總裁及董事會(huì)秘書(shū)。

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月16日

附件：郝鍇先生簡(jiǎn)歷 附件：簡(jiǎn)歷

郝鍇先生，1980年4月生，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷。曾任北京華勝天成科技股份有限公司（600410.SH）董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)；天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司(002887.SZ)副總裁、董事會(huì)秘書(shū)；天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司(000897.SZ)證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任；華燊燃?xì)饪毓捎邢薰矩?cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理；亞洲證券有限責(zé)任公司市場(chǎng)部經(jīng)理；天津市中融投資咨詢(xún)有限公司分析師。

郝鍇先生與本公司控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。截至目前，郝鍇先生未持有本公司股份。