證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：臨2021-139

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于第四屆監事會第十九次

會議決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于2021年12月16日（星期四）在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于2021年12月13日通過書面、郵件的方式送達各位監事。本次會議由監事會主席馬勇主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

本次會議的召集和召開程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議，經與會監事書面表決并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于核查〈公司2021年第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》

公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司2021年第二期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，對《公司2021年第二期股票期權激勵計劃激勵對象名單》（以下簡稱“《激勵對象名單》”）中確定的激勵對象姓名和職務在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司內部進行了公示。根據《管理辦法》和《公司章程》的規定，公司監事會結合公示情況對激勵對象人員名單進行了核查，相關公示情況及核查情況如下：

（一） 公示情況

公司于2021年12月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》公告了《激勵對象名單》；同日，在公司內部辦公區域對《激勵對象名單》中激勵對象的姓名與職務進行公示，公示期自12月7日至12月16日止，共計10天。在公示期限內，公司員工可通過電話、書面或口頭形式向公司監事會反映。

截至2021年12月16日公示期滿，公司監事會未接到任何員工或組織針對本次擬激勵對象提出的任何異議。

（二） 監事會審核情況

根據《管理辦法》《公司章程》及公司對擬激勵對象姓名及職務的公示情況，并結合監事會的核查結果，監事會發表核查意見如下：

1、《激勵對象名單》與《激勵計劃》所確定的激勵對象范圍相符，為公司（含子公司）董事、高級管理人員、核心技術/業務人員。

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2、列入《激勵對象名單》的人員具備《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格。

3、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：

（1） 最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

（2） 最近12個月內被中國證監會及派出機構認定為不適當人選；

（3） 最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或采取市場禁入措施；

（4） 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5） 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

（6） 中國證監會認定的其他情形。

4、列入《激勵對象名單》的人員符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規定的激勵對象條件。

5、本次激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事和監事，以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

6、激勵對象不存在被禁止參與股權激勵計劃的其他情形。

綜上，公司監事會認為，列入本次激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合《激勵計劃》規定的激勵對象條件，其作為本次股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司監事會

2021年12月17日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應急 公告編號：臨2021-140

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

關于全資子公司完成工商變更登記的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于收購浙江粵順建筑安全科技有限公司少數股東股權的議案》，公司擬以自有及自籌資金收購李躍淦、傅凱翔、徐群英、蔣妙蘭和張麗芳合計持有浙江粵順建筑安全科技有限公司（以下簡稱“浙江粵順”或“標的公司”）55%的股權，收購價格合計人民幣14,795萬元。具體內容詳見公司于2021年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江華鐵應急設備科技股份有限公司關于收購浙江粵順建筑安全科技有限公司少數股東股權的公告》（公告編號：2021-125）。

近日，公司已完成工商變更登記手續，并取得景寧畬族自治縣市場監督管理局換發的營業執照，最新的工商營業執照基本信息如下：

一、統一社會信用代碼：91331127MA2E1R1769

二、名稱：浙江粵順建筑安全科技有限公司

三、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

四、住所：浙江省麗水市蓮都區經濟開發區通濟街60號5樓502-5室（麗景民族工業園）

五、法定代表人：章承新

六、注冊資本：陸千玖佰萬元整

七、成立日期：2019年07月03日

八、營業期限：2019 年07月03日至長期

九、經營范圍：建筑安全技術的開發、技術服務、技術咨詢；高空作業平臺的租賃、銷售、維修；建筑工程機械設備安裝、租賃；承攬腳手架、建筑模板工程施工；鋁合金模板的研發、設計、加工、安裝、維修、銷售、租賃；建筑勞務分包（不含勞務派遣）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

特此公告。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司

董事會

2021年12月17日