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英洛華科技股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告有關(guān)雷鋒的歌曲

日期：2023-10-14 瀏覽：41 評(píng)論：0

核心提示：證券代碼：000795 證券簡(jiǎn)稱：英洛華公告編號(hào)：2021-069 英洛華科技股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

證券代碼：000795 證券簡(jiǎn)稱：英洛華公告編號(hào)：2021-069

英洛華科技股份有限公司

關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)則和《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將英洛華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）新增日常關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2021年3月11日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，該議案已經(jīng)2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。由于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，結(jié)合2021年上半年日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況，預(yù)計(jì)公司與關(guān)聯(lián)方浙江橫店進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“橫店進(jìn)出口”）、橫店集團(tuán)東磁有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東磁有限”）、浙江橫店影視劇組服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“影視劇組服務(wù)”）之間需增加日常關(guān)聯(lián)交易額度2,080萬(wàn)元。

2021年12月15日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)先生、胡天高先生、梅銳先生對(duì)該項(xiàng)議案回避了表決。根據(jù)《公司章程》和《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）新增日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

■

單位：萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況介紹

浙江橫店進(jìn)出口有限公司，法定代表人：韋玉橋，注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元，住所為浙江省東陽(yáng)市橫店工業(yè)區(qū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。截至2021年9月30日，該公司的總資產(chǎn)149,855.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)82,587.71萬(wàn)元；2021年1-9月，營(yíng)業(yè)收入173,429.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10,291.83萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

橫店集團(tuán)東磁有限公司，法定代表人：厲寶平，注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元，住所為浙江省東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：攝像頭模組、影像部件、精密光電元器件、電容器、其他電子元件及組件的研發(fā)、生產(chǎn)（不含電鍍）和銷售；工業(yè)電源設(shè)備電子元器件、家用電器配件、紙板、紙箱、紙盒的生產(chǎn)（不含電鍍）和銷售；包裝裝潢及其他印刷品的印刷；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；金屬材料、建筑材料（不含危險(xiǎn)品、砂石料）的銷售。截至2021年9月30日，該公司的總資產(chǎn)391,679.76萬(wàn)元，凈資產(chǎn)149,190.89萬(wàn)元；2021年1-9月，營(yíng)業(yè)收入95,010.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)14,424.18萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

展開(kāi)全文

浙江橫店影視劇組服務(wù)有限公司，法定代表人：黃雷光，注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元，住所為金華市東陽(yáng)市浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)區(qū)商務(wù)區(qū)101室。主營(yíng)業(yè)務(wù)：影視美術(shù)道具置景服務(wù)；租借道具活動(dòng)；文化用品設(shè)備出租；服裝服飾出租；游覽景區(qū)管理；電源攝制服務(wù)；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)等。截至2021年9月30日，該公司的總資產(chǎn)112,122.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)53,637.59萬(wàn)元；2021年1-9月，營(yíng)業(yè)收入31,903.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)23.74萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

橫店進(jìn)出口、東磁有限系公司控股股東的子公司，與本公司同受橫店集團(tuán)控股有限公司控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

影視劇組服務(wù)系公司控股股東的孫公司，與本公司同受橫店集團(tuán)控股有限公司控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

（三）履約能力分析

公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及歷年實(shí)際履約情況分析，具備充分的履約能力，對(duì)支付款項(xiàng)形成壞帳的可能性很小，交易風(fēng)險(xiǎn)可控。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容。

1、定價(jià)政策和依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方法以市場(chǎng)化為原則，執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整。

2、交易價(jià)格

根據(jù)交易發(fā)生時(shí)市場(chǎng)價(jià)格雙方共同確認(rèn)。

3、付款安排和結(jié)算方式

根據(jù)雙方約定的方式結(jié)算。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系交易協(xié)議簽署情況。

關(guān)聯(lián)交易雙方根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)具體簽署相關(guān)協(xié)議或合同。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方的設(shè)備采購(gòu)委托及房屋租賃系日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，有利于資源共享，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

（二）關(guān)聯(lián)交易的公允性

上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基準(zhǔn)，交易遵循客觀、公正、公允的原則，沒(méi)有損害公司和股東的利益。

（三）關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響

公司與橫店進(jìn)出口、東磁有限、影視劇組服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)交易，主要為設(shè)備采購(gòu)委托和房屋租賃，這些交易均屬雙方日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中正常的商業(yè)往來(lái)，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事前認(rèn)可意見(jiàn)：

1、公司事前就增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)通知了獨(dú)立董事，且提供了相關(guān)資料。我們對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做了充分了解，與公司管理層進(jìn)行了溝通并認(rèn)真審核了相關(guān)資料。

2、經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，且遵循了公開(kāi)、公平、公正的交易原則，符合公司實(shí)際情況和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易屬正常業(yè)務(wù)往來(lái)，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

基于以上判斷，我們同意公司按照關(guān)聯(lián)交易審議程序?qū)⒃撟h案提交公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)先生、胡天高先生、梅銳先生應(yīng)予以回避表決。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的獨(dú)立意見(jiàn)

1、公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間增加的交易行為屬日常關(guān)聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

2、公司日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、誠(chéng)信的原則，交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

3、董事會(huì)審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)先生、胡天高先生、梅銳先生回避表決，表決程序合法有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們同意公司增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

英洛華科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十二月十七日

證券代碼：000795 證券簡(jiǎn)稱：英洛華公告編號(hào)：2021-068

英洛華科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

英洛華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2021年12月10日以書(shū)面或電子郵件等方式通知全體董事，于2021年12月15日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)梅銳先生主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議并通過(guò)如下議案：

（一）審議通過(guò)《公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》；

公司獨(dú)立董事就公司增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)董事徐文財(cái)先生、胡天高先生、梅銳先生對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：2021-069）。

（二）審議通過(guò)《公司關(guān)于修訂〈公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》；