證券代碼:000537 證券簡稱:廣宇發展 公告編號:2021-138

天津廣宇發展股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十七次會議于2021年12月16日以專人送達或電子郵件方式發出通知，并于2021年12月17日以通訊表決的方式召開。會議應到董事九名，實際出席董事九名。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于簽署附條件生效的〈股權收購補充協議〉、〈股權出售補充協議〉及〈盈利預測補償之補充協議〉的議案》

為推動公司重大資產重組的順利實施，同意公司與魯能集團有限公司（以下簡稱“魯能集團”）、都城偉業集團有限公司（以下簡稱“都城偉業”）簽署附條件生效的《股權收購補充協議》《盈利預測補償之補充協議》，與魯能集團簽署附條件生效的《股權出售補充協議》。

(一)《股權收購補充協議》

同意公司與魯能集團、都城偉業簽署附條件生效的《股權收購補充協議》。

表決結果：公司關聯董事王科先生、李景海先生、蔡紅君先生、周現坤先生對本議案依法回避表決；出席本次會議的非關聯董事以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議，且與該事項有利害關系的關聯股東將回避表決。

(二)《股權出售補充協議》

同意公司與魯能集團簽署附條件生效的《股權出售補充協議》。

表決結果：公司關聯董事王科先生、李景海先生、蔡紅君先生、周現坤先生對本議案依法回避表決；出席本次會議的非關聯董事以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議，且與該事項有利害關系的關聯股東將回避表決。

(三)《盈利預測補償之補充協議》

同意公司與魯能集團、都城偉業簽署附條件生效的《盈利預測補償之補充協議》。

表決結果：公司關聯董事王科先生、李景海先生、蔡紅君先生、周現坤先生對本議案依法回避表決；出席本次會議的非關聯董事以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議，且與該事項有利害關系的關聯股東將回避表決。

展開全文

二、審議通過了《關于增加2021年第八次臨時股東大會臨時提案的議案》

同意將控股股東魯能集團提議的《關于簽署附條件生效的〈股權收購補充協議〉、〈股權出售補充協議〉及〈盈利預測補償之補充協議〉的議案》作為臨時提案提交至公司2021年第八次臨時股東大會審議。

表決結果：公司關聯董事王科先生、李景海先生、蔡紅君先生、周現坤先生對本議案依法回避表決；出席本次會議的非關聯董事以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

特此公告。

天津廣宇發展股份有限公司

董事會

2021年12月18日

證券代碼:000537 證券簡稱:廣宇發展 公告編號:2021-139

天津廣宇發展股份有限公司

第十屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第七次會議于2021年12月16日以專人送達或電子郵件方式發出通知，并于2021年12月17日以通訊表決的方式召開。會議應到監事三名，實際出席監事三名。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于簽署附條件生效的〈股權收購補充協議〉、〈股權出售補充協議〉及〈盈利預測補償之補充協議〉的議案》

為推動公司重大資產重組的順利實施，同意公司與魯能集團有限公司（以下簡稱“魯能集團”）、都城偉業集團有限公司（以下簡稱“都城偉業”）簽署附條件生效的《股權收購補充協議》《盈利預測補償之補充協議》，與魯能集團簽署附條件生效的《股權出售補充協議》。

(一)《股權收購補充協議》

同意公司與魯能集團、都城偉業簽署附條件生效的《股權收購補充協議》。

表決結果：出席本次會議的監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議，且與該事項有利害關系的關聯股東將回避表決。

(二)《股權出售補充協議》

同意公司與魯能集團簽署附條件生效的《股權出售補充協議》。

表決結果：出席本次會議的監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議，且與該事項有利害關系的關聯股東將回避表決。

(三)《盈利預測補償之補充協議》

同意公司與魯能集團、都城偉業簽署附條件生效的《盈利預測補償之補充協議》。

表決結果：出席本次會議的監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。

本議案需提交公司股東大會審議，且與該事項有利害關系的關聯股東將回避表決。

特此公告。

天津廣宇發展股份有限公司

監事會

2021年12月18日

證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2021-140

天津廣宇發展股份有限公司

關于增加2021年

第八次臨時股東大會臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2021年12月15日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2021年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-136），公司定于2021年12月30日召開2021年第八次臨時股東大會。

2021年12月16日，公司收到控股股東魯能集團有限公司（直接持有公司1,417,909,637股股份，占公司總股本的76.13%，以下簡稱“魯能集團”）以書面形式提交的《關于增加2021年第八次臨時股東大會臨時提案的函》，為了提高會議效率，推動重大資產重組相關工作，魯能集團作為公司持股3%以上股份的股東，提議將公司于2021年12月17日召開的第十屆董事會第十七次會議審議通過的《關于簽署附條件生效的〈股權收購補充協議〉、〈股權出售補充協議〉及〈盈利預測補償之補充協議〉的議案》作為臨時提案，提交將于2021年12月30日召開的公司2021年第八次臨時股東大會審議。提案的主要內容（詳情請見附件）如下：

1.對《股權收購協議》進行如下修訂和重述：

（1）第2.4.2條：對于都城偉業集團承繼的對價股權相應的標的公司對上市公司的全部其他應付款（包括應付而未付上市公司的分紅款），都城偉業集團或其指定主體應于對價股權交割日前向其承繼的對價股權相應的標的公司提供借款，用于相應的標的公司向上市公司償還其他應付款；對于魯能集團承繼的對價股權相應的標的公司對上市公司的全部其他應付款（包括應付而未付上市公司的分紅款），魯能集團或其指定主體應于對價股權交割日前向其承繼的對價股權相應的標的公司提供借款，用于相應的標的公司向上市公司償還其他應付款。

（2）第5.3條：各方同意并確認，若標的資產交割日為當月15日（含15日）之前，則標的資產期間損益審計基準日為上月月末；若標的資產交割日為當月15日之后，則標的資產期間損益審計基準日為當月月末。在標的資產交割日后30個自然日內，由上市公司聘請交易各方認可的符合《證券法》規定的會計師事務所對標的資產在損益歸屬期間產生的損益進行審計，該會計師事務所出具的專項審計報告將作為各方確認標的資產在損益歸屬期間產生的損益之依據。上市公司應在專項審計報告出具后10個工作日內向都城偉業集團、魯能集團發出要求補償的書面通知（如有）。都城偉業集團、魯能集團應在收到上市公司發出的要求補償的書面通知之日起20個工作日內履行完畢相關現金補償義務（如有）。

2.對《股權出售協議》第2.4.2條整體進行如下修訂和重述：

截至基準日，標的公司對上市公司的全部其他應付款（包括應付而未付上市公司的分紅款），魯能集團或其指定主體應于對價股權交割日前向標的公司提供借款，用于標的公司向上市公司償還其他應付款。

3.對《盈利預測補償協議》進行如下修訂和重述：

（1）增加第6.2條如下：各方同意，上市公司應在會計師事務所對于實際凈利潤數與承諾凈利潤數的差異情況的專項審核意見出具日起10個交易日內，將補償義務人應補償的金額以書面通知方式向補償義務人發出。

（2）《盈利預測補償協議》原6.2條序號變更為“6.3”。

（3）增加第7.3條如下：各方同意，上市公司應在會計師事務所對標的資產減值測試的專項報告或專項審核意見出具后10個工作日內向乙方發出要求補償的書面通知（如有）。乙方應在收到上市公司發出的要求補償的書面通知之日起20個工作日內履行完畢相關現金補償義務（如有）。

根據《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規則》等規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人，召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。魯能集團關于增加2021年第八次臨時股東大會臨時提案的提議符合上述規定，該新增提案屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，提案程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。公司董事會于2021年12月17日召開第十屆董事會第十七次會議審議通過了《關于增加2021年第八次臨時股東大會臨時提案的議案》，同意將上述提案作為臨時提案提交公司2021年第八次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案的事項外，公司董事會于2021年12月15日發出的《關于召開2021年第八次臨時股東大會的通知》中列明的股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項均未發生變更，敬請廣大投資者留意。

特此公告。

天津廣宇發展股份有限公司

董事會

2021年12月18日

附件1：

股權收購補充協議

本《股權收購補充協議》(以下簡稱“本協議”)由以下各方于2021年12月17日在北京朝陽區簽署：

甲方：

天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）

注冊地址：天津經濟技術開發區新城西路52號6號樓202-4單元

法定代表人：王科

乙方：

魯能集團有限公司（以下簡稱“魯能集團”）

注冊地址：濟南市市中區經三路14號

法定代表人：孫瑜

丙方：

都城偉業集團有限公司（以下簡稱“都城偉業集團”）

注冊地址：北京市西城區西單北大街111號9層901室

法定代表人：孫瑜

在本協議中，每方單獨稱“一方”，合并稱“各方”。

鑒于，各方于2021年12月3日簽署了一份《股權收購協議》（以下簡稱“《股權收購協議》”）。現各方通過友好協商，就本次股權收購涉及的債權債務處理和期間損益安排事宜，各方達成如下補充協議，以茲各方恪守。

第一條 定義和釋義

如本協議無特別定義，本協議中所使用術語的定義和釋義與《股權收購協議》中的一致。

第二條 債權債務處理相關條款的修訂和重述

《股權收購協議》第2.4.2條整體進行如下修訂和重述：

對于都城偉業集團承繼的對價股權相應的標的公司對上市公司的全部其他應付款（包括應付而未付上市公司的分紅款），都城偉業集團或其指定主體應于對價股權交割日前向其承繼的對價股權相應的標的公司提供借款，用于相應的標的公司向上市公司償還其他應付款；對于魯能集團承繼的對價股權相應的標的公司對上市公司的全部其他應付款（包括應付而未付上市公司的分紅款），魯能集團或其指定主體應于對價股權交割日前向其承繼的對價股權相應的標的公司提供借款，用于相應的標的公司向上市公司償還其他應付款。

第三條 基準日后損益安排相關條款的修訂和重述

《股權收購協議》第5.3條整體進行如下修訂和重述：

各方同意并確認，若標的資產交割日為當月15日（含15日）之前，則標的資產期間損益審計基準日為上月月末；若標的資產交割日為當月15日之后，則標的資產期間損益審計基準日為當月月末。在標的資產交割日后30個自然日內，由上市公司聘請交易各方認可的符合《證券法》規定的會計師事務所對標的資產在損益歸屬期間產生的損益進行審計，該會計師事務所出具的專項審計報告將作為各方確認標的資產在損益歸屬期間產生的損益之依據。上市公司應在專項審計報告出具后10個工作日內向都城偉業集團、魯能集團發出要求補償的書面通知（如有）。都城偉業集團、魯能集團應在收到上市公司發出的要求補償的書面通知之日起20個工作日內履行完畢相關現金補償義務（如有）。

第四條 其他

1． 本協議為《股權收購協議》不可分割的組成部分，與《股權收購協議》具有同等法律效力。本協議未予修訂的相關事宜，仍按《股權收購協議》的約定執行。《股權收購協議》與本協議不一致之處，以本協議為準。

2． 本協議正本一式拾份，各方各執貳份，其余報有關主管部門或留存，每份具有同等法律效力。

附件2：

股權出售補充協議

本《股權出售補充協議》(以下簡稱“本協議”)由以下雙方于2021年12月17日在北京朝陽區簽署：

甲方：

天津廣宇發展股份有限公司(以下簡稱“上市公司”)

注冊地址：天津經濟技術開發區新城西路52號6號樓202-4單元

法定代表人：王科

乙方：

魯能集團有限公司(以下簡稱“魯能集團”)

注冊地址：濟南市市中區經三路14號

法定代表人：孫瑜

在本協議中，每方單獨稱“一方”，合并稱“雙方”。

鑒于，雙方于2021年12月3日簽署了一份《股權出售協議》（以下簡稱“《股權出售協議》”）。現各方通過友好協商，就本次股權出售涉及的債權債務處理事宜，各方達成如下補充協議，以茲各方恪守。

第五條 定義和釋義

如本協議無特別定義，本協議中所使用術語的定義和釋義與《股權出售協議》中的一致。

第六條 債權債務處理相關條款的修訂和重述

《股權出售協議》第2.4.2條整體進行如下修訂和重述：

截至基準日，標的公司對上市公司的全部其他應付款（包括應付而未付上市公司的分紅款），魯能集團或其指定主體應于對價股權交割日前向標的公司提供借款，用于標的公司向上市公司償還其他應付款。

第七條 其他

1． 本協議為《股權出售協議》不可分割的組成部分，與《股權出售協議》具有同等法律效力。本協議未予修訂的相關事宜，仍按《股權出售協議》的約定執行。《股權出售協議》與本協議不一致之處，以本協議為準。

2． 本協議正本一式捌份，各方各執貳份，其余報有關主管部門或留存，每份具有同等法律效力。

附件3：

盈利預測補償之補充協議

本《盈利預測補償之補充協議》(以下簡稱“本協議”)由以下各方于2021年12月17日在北京朝陽區簽署：

甲方：

天津廣宇發展股份有限公司(以下簡稱“上市公司”)

注冊地址：天津經濟技術開發區新城西路52號6號樓202-4單元

法定代表人：王科

乙方：

1．魯能集團有限公司(以下簡稱“魯能集團”)

注冊地址：濟南市市中區經三路14號

法定代表人：孫瑜

2．都城偉業集團有限公司（以下簡稱“都城偉業集團”）

注冊地址：北京市西城區西單北大街111號9層901室

法定代表人：孫瑜

在本協議中，每方單獨稱“一方”，合并稱“各方”。

鑒于，各方于2021年12月3日簽署了一份《盈利預測補償協議》（以下簡稱“《盈利預測補償協議》”）。現各方通過友好協商，就盈利預測補償涉及的補償方式和減值測試安排事宜，各方達成如下補充協議，以茲各方恪守。

第一條 定義和釋義

如本協議無特別定義，本協議中所使用術語的定義和釋義與《盈利預測補償協議》中的一致。

第二條 補償方式相關條款的修訂和重述

1.《盈利預測補償協議》增加第6.2條如下：

各方同意，上市公司應在會計師事務所對于實際凈利潤數與承諾凈利潤數的差異情況的專項審核意見出具日起10個交易日內，將補償義務人應補償的金額以書面通知方式向補償義務人發出。

2．《盈利預測補償協議》原6.2條序號變更為“6.3”。

第三條 減值測試相關條款的修訂和重述

《盈利預測補償協議》增加第7.3條如下：

各方同意，上市公司應在會計師事務所對標的資產減值測試的專項報告或專項審核意見出具后10個工作日內向乙方發出要求補償的書面通知（如有）。乙方應在收到上市公司發出的要求補償的書面通知之日起20個工作日內履行完畢相關現金補償義務（如有）。

第四條 其他

1． 本協議為《盈利預測補償協議》不可分割的組成部分，與《盈利預測補償協議》具有同等法律效力。本協議未予修訂的相關事宜，仍按《盈利預測補償協議》的約定執行。《盈利預測補償協議》與本協議不一致之處，以本協議為準。

2． 本協議正本一式拾份，各方各執貳份，其余報有關主管部門或留存，每份具有同等法律效力。

證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2021-141

天津廣宇發展股份有限公司

關于召開2021年

第八次臨時股東大會的補充通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）控股股東魯能集團有限公司提請公司董事會將《關于簽署附條件生效的〈股權收購補充協議〉、〈股權出售補充協議〉及〈盈利預測補償之補充協議〉的議案》以臨時提案方式提交公司2021年第八次臨時股東大會審議。本次增加臨時提案的相關程序符合《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關法律、法規及規范性文件的規定。

本次增加臨時提案的有關內容，具體詳見公司于同日披露在巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）的《關于增加2021年第八次臨時股東大會臨時提案的公告》（公告編號：2021-140）。除增加上述臨時提案外，本次股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項不變，具體如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年第八次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會

2021年12月14日，公司召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于召開2021年第八次臨時股東大會的議案》，公司董事9票贊成，0票反對，0票棄權。

2021年12月17日，公司召開第十屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于增加2021年第八次臨時股東大會臨時提案的議案》，公司非關聯董事5票贊成，0票反對，0票棄權。

3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2021年12月30日（星期四）15:00

（2）網絡投票時間為：2021年12月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年12月30日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2021年12月30日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式

6.會議的股權登記日：2021年12月23日（星期四）

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

于股權登記日2021年12月23日下午交易收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員

（3）公司聘請的見證律師

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

8.會議地點：北京景山酒店一層會議室（地址：北京市東城區沙灘北街31號）

二、會議審議事項

1.審議事項

（1）逐項審議《關于公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易方案的議案》

（2）審議《關于〈天津廣宇發展股份有限公司重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》

（3）審議《關于公司本次交易構成重大資產重組且構成關聯交易的議案》

（4）審議《關于公司本次交易不構成重組上市的議案》

（5）審議《關于簽署附條件生效的〈股權收購協議〉、〈股權出售協議〉及〈盈利預測補償協議〉的議案》

（6）審議《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條和〈關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》

（7）審議《關于〈天津廣宇發展股份有限公司本次重大資產重組涉及房地產業務的自查報告〉的議案》

（8）審議《關于公司股票價格波動是否達到〈關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的議案》

（9）審議《關于本次交易符合相關法律、法規規定的議案》

（10）審議《關于公司本次交易攤薄即期回報情況及公司采取的填補措施的議案》

（11）審議《關于確保公司填補回報措施得以切實履行的承諾的議案》

（12）審議《關于批準本次交易相關審計報告、備考審計報告、評估報告的議案》

（13）審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

（14）審議《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》

（15）審議《關于本次交易相關主體不存在依據〈關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定〉第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

（16）審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》

（17）審議《關于重大資產重組完成后新增關聯擔保的議案》

（18）審議《關于簽署附條件生效的〈股權收購補充協議〉、〈股權出售補充協議〉及〈盈利預測補償之補充協議〉的議案》

上述議案（1）至議案（18）為關聯議案，需關聯股東（包括其股東代理人）回避表決，其中議案（1）至議案（16）及議案（18）需經出席本次會議的非關聯股東（包括其股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方能通過；議案（17）需經出席本次會議的非關聯股東（包括其股東代理人）所持表決權的二分之一以上同意方能通過。

2.審議披露情況

上述議案（1）至（16）已經公司第十屆董事會第十五次會議審議通過，議案（17）已經公司第十屆董事會第十六次會議審議通過，議案（18）已經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過。詳細內容請參見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2021-127）、《第十屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2021-134）及《第十屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2021-138）。股東大會議案請詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第八次臨時股東大會會議材料（更新）》。

三、提案編碼

表1：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記方法

1.登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2.登記時間：2021年12月27日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

(以2021年12月27日及以前收到登記證件為有效登記)

3.登記地點：北京市朝陽區朝外大街5號10層

4.登記手續：

（1）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。

（2）法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

（3）異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。

5.授權委托書見附件2。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件1。

六、其他事項

1.會議聯系方式：

聯系人：伊成儒

聯系電話：(010)85727720

聯系傳真：(010)85727714

通訊地址：北京市朝陽區朝外大街5號10層

郵編：100020

2.出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1.天津廣宇發展股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議；

2.天津廣宇發展股份有限公司第十屆董事會第十六次會議決議；

3.天津廣宇發展股份有限公司第十屆董事會第十七次會議決議

4.其他報告文件；

5.備查文件備置地點：公司證券部。

天津廣宇發展股份有限公司

董事會

2021年12月18日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360537

2.投票簡稱：廣宇投票

3.議案設置及意見表決

（1）議案設置

表2 股東大會提案對應“提案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見，同意、反對、棄權

（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年12月30日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月30日上午9:15，結束時間為2021年12月30日下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席天津廣宇發展股份有限公司2021年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權。被委托人按照下列指示就下列議案投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

委托人對下述議案表決指示如下：

■

（請在相應的表決意見項下劃“√”）

委托人簽名（或蓋章）： 身份證（營業執照）號碼：

委托人股票賬號： 委托人持有股數：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托書有效日期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。

委托日期：2021年 月 日