本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年12月17日

(二)股東大會召開的地點：寶鈦賓館七樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司董事長王文生先生因出差在外委托公司副董事長雷讓岐先生主持。會議召集、召開及表決方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，現場結合通訊方式出席7人，公司董事長王文生先生因 出差在外未出席會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳冰出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于選舉公司董事的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉和〈董事會議事規則〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)關于議案表決的有關情況說明

議案2屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上同意。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜（西安）律師事務所

受新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控的影響，北京觀韜（西安）律師事務所指派以下律師通過遠程視頻方式對本次股東大會進行見證。

律師：張翠雨 楊梅

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《規則》及公司現行《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、寶雞鈦業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；

2、寶雞鈦業股份有限公司2021年第二次臨時股東大會法律意見書。

寶雞鈦業股份有限公司

2021年12月18日