證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2021-089
湖南新五豐股份有限公司
關于監事辭職的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南新五豐股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2021年12月20日收到公司監事龔紅萍女士的書面辭職報告。龔紅萍女士因退休原因，向公司監事會辭去公司第五屆監事會監事職務。根據相關規定，龔紅萍女士的辭職報告自送達公司監事會之日起生效，辭職后，龔紅萍女士不再擔任公司任何職務。龔紅萍女士的辭職不會導致公司監事會低于法定最低人數，不會影響監事會正常運作。公司將按照相關規定落實公司監事的補選工作。
龔紅萍女士在擔任公司監事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規范運作和 健康發展發揮了積極的作用。在此，公司及公司監事會對龔紅萍女士在任職期間 為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司監事會
2021年12月21日
證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2021-090
湖南新五豐股份有限公司
關于2021年第四次
臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2021年第四次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2021年12月31日
3. 股權登記日
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二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：湖南省糧油食品進出口集團有限公司
展開全文2. 提案程序說明
公司已于2021年12月16日公告了《公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》，單獨持有25.65%股份的公司控股股東湖南省糧油食品進出口集團有限公司，在2021年12月20日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3. 臨時提案的具體內容
依據湖南省糧油食品進出口集團有限公司《關于推薦新五豐公司監事人選并提議作為臨時提案提交新五豐2021年第四次臨時股東大會審議的函》，提請將《關于補選蔣正山為公司第五屆監事會監事的議案》提交臨時股東大會審議，具體內容如下：
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司控股股東湖南省糧油食品進出口集團有限公司（持有公司25.65％的股份）提名蔣正山為公司第五屆監事會監事候選人（監事候選人簡歷附后），任期同第五屆監事會任期。
蔣正山：男，1973年10月生，香港中文大學專業會計學碩士，注冊會計師，律師資格。現任湖南省現代農業產業控股集團有限公司財務資產部副部長，湖南天心實業發展有限責任公司財務部部長。曾歷任湖南省江永縣審計師事務所審計師，廣東中山市杰士美電子有限公司財務主管，天職孜信會計師事務所湖南分所項目經理，大漢控股集團寧遠舜帝城房地產開發有限公司財務行政部經理，永州華銀房地產開發有限公司財務總監，湖南曠真律師事務所集團財務總監，湖南潤源房地產開發有限公司財務總監，湖南省天心房地產開發有限責任公司財務部部長等職。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2021年12月16日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2021年12月31日 9點
召開地點：湖南省長沙市五一西路2號第一大道19樓會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年12月31日
至2021年12月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1-3已經公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過。具體內容詳見刊登/發布在2021年12月16日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：3
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2
應回避表決的關聯股東名稱：湖南省糧油食品進出口集團有限公司，湖南省現代農業產業控股集團有限公司及其一致行動人湖南興湘投資控股集團有限公司、湖南建工集團有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會
2021年12月21日
● 報備文件
（一）湖南省糧油食品進出口集團有限公司關于推薦新五豐公司監事人選并提議作為臨時提案提交新五豐2021年第四次臨時股東大會審議的函
附件1：授權委托書
授權委托書
湖南新五豐股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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