證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公告編號：2021-055
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議：2021年12月20日15:00起。
（2）網絡投票：
通過交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通過互聯網投票系統進行投票的時間為2021年12月20日9:15-15:00。
2、會議召開地點：廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長張頌明先生
6、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
（二）會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東授權委托代表共5名，代表股份54,298,524股，占公司有表決權股份總數的27.8106%。其中：
1、出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表4名，代表股份54,293,124股，占公司有表決權股份總數的27.8078%；
2、通過網絡投票出席會議的股東1名，代表股份5,400股，占公司有表決權股份總數的0.0028%。
展開全文公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議采取現場表決和網絡投票相結合的方式，審議通過了《關于監事會換屆提名第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
本議案審議時對非職工代表監事候選人進行逐個表決，實行等額選舉，采取累積投票制的方式選舉張航天先生、黃偉先生為公司第六屆監事會非職工代表監事。表決結果如下：
1、選舉張航天先生為公司第六屆監事會非職工代表監事
同意54,293,125股，占出席會議有表決權股份總數的99.9901%，表決結果：通過。
2、選舉黃偉先生為公司第六屆監事會非職工代表監事
同意54,293,125股，占出席會議有表決權股份總數的99.9901%，表決結果：通過。
上述兩位非職工代表監事候選人獲得的同意票均超過出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表所持有表決權股份的半數，即當選為公司第六屆監事會非職工代表監事，與何令先生共同組成公司第六屆監事會。第六屆監事會任期三年，自本次股東大會選舉產生之日起計算。
三、律師出具的法律意見
北京市君合（廣州）律師事務所委派廖穎華律師、蔣婧婷律師出席本次會議，認為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、備查文件
1、《2021年第一次臨時股東大會決議》
2、北京市君合（廣州）律師事務所出具的《關于廣州達意隆包裝機械股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會
2021年12月21日
證券代碼：002209 證券簡稱：達意隆 公告編號：2021-056
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議通知于2021年12月10日以專人送達的方式發出，會議于2021年12月20日在廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室以現場表決的方式召開，會議應出席的監事3名，親自出席的監事3名。公司全體監事推舉監事張航天先生主持本次會議，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。
一、會議審議情況
審議通過《關于選舉第六屆監事會主席的議案》
公司監事會選舉張航天先生擔任公司第六屆監事會主席（簡歷詳見附件），任期與第六屆監事會任期一致。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
二、備查文件
《第六屆監事會第一次會議決議》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
監事會
2021年12月21日
附件：
張航天先生簡歷
張航天先生：男，1984年出生，本科學歷，中華人民共和國國籍，無境外永久居留權。2006年7月加入公司，歷任公司日化項目組項目主管、吹瓶事業部物控主管、國際工程服務部大客戶項目經理、飲料灌裝事業部制造部經理、灌裝事業部副總監、總監；現任公司吹灌事業部總監。2013年8月起，擔任公司監事，為公司第四屆、第五屆監事會主席。
目前，張航天先生持有公司股票6,500股，與持有公司5%以上股份的股東張頌明先生、深圳樂豐投資管理有限公司及其一致行動人北京鳳凰財鑫股權投資中心（有限合伙）不存在關聯關系；與公司控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不屬于“失信被執行人”；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未受到過司法機關立案偵查；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、行政處罰、立案調查的情形；也不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任監事及公開譴責、通報批評的情形。