本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月20日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南省常德市武陵區(qū)建設(shè)東路348號(hào)泓鑫桃林6號(hào)樓21樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議召集與召開程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅訂坤先生主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)審議的議案為普通議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

律師：周泰山、楊雪峰

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

大湖水殖股份有限公司

2021年12月20日