證券代碼：688285 證券簡稱：高鐵電氣 公告編號：2021-008

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

關于高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司總會計師楊春燕女士的辭職報告。因工作調整，楊春燕女士申請辭去公司總會計師職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，楊春燕女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

楊春燕女士辭職不會影響公司相關工作的正常開展，公司將根據相關規定盡快聘任新的總會計師。在公司董事會聘任新總會計師之前，暫由公司副總會計師王徐策代行總會計師職責。

楊春燕女士在擔任公司總會計師期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對楊春燕女士在擔任公司總會計師期間為公司發展所做出的貢獻給予充分的肯定并致以衷心的感謝！

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司董事會

2021年12月22日