證券代碼：000851 證券簡(jiǎn)稱：高鴻股份 公告編號(hào)：2021-110

大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)通知的更正公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月08日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2021-097），經(jīng)核查，公司原通知公告文本中的 “三、提案編碼”、“附件2:授權(quán)委托書”有錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)原有關(guān)信息更正如下：

更正前：

三、提案編碼

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更正后：

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更正前：

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)通知所列議案代為行使表決權(quán)。

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注：1.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

……

更正后：

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)通知所列議案代為行使表決權(quán)。

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注：1.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

……

除上述更正內(nèi)容外，原公告中的其它內(nèi)容不變，更正后的《2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知（更正后）》同日披露巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。由此給投資者帶來的不便，本公司深表歉意。

特此公告

大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

證券代碼：000851 證券簡(jiǎn)稱：高鴻股份 公告編號(hào)：2021-111

大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知(更正后)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司定于2021年12月23日（星期四）召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議具體事項(xiàng)如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3.本公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決定，提請(qǐng)召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月23日(星期四)14時(shí)30分；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2021年12月23日（星期四）上午9:15至2021年12月23日15:00的任意時(shí)間；通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月23日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5.召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.股權(quán)登記日：2021年12月16日（星期四）

7.會(huì)議出席對(duì)象：

(1)截至2021年12月16日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》

1.01選舉馬衛(wèi)國先生任公司非獨(dú)立董事

1.02選舉楊璟先生任公司非獨(dú)立董事

上述議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，上述提案內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案編碼

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四、會(huì)議登記辦法

1.登記方式：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法人授權(quán)代表授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

授權(quán)委托書詳見附件2

2.登記時(shí)間：2021年12月20日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3.登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)大唐電信集團(tuán)主樓11層會(huì)議室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

六、其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王如剛

聯(lián)系電話：010-62301907

傳真電話：010-62301900

2.會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東費(fèi)用自理

七、備查文件

1. 第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360851

2.投票簡(jiǎn)稱：高鴻投票

3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

（1）對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

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累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：選舉非獨(dú)立董事（議案1.00，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為1位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1

股東可以在2 位非獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

4.股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月23日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2021年12月23日上午9:15至2021年12月23日15:00的任意時(shí)間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)通知所列議案代為行使表決權(quán)。

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注：1.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

2.如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

3.上述議案均請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”

委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股票賬號(hào)：

被委托人姓名：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

年 月 日