證券代碼：000851 證券簡稱：高鴻股份 公告編號：2021-110
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司
關于召開2021年第四次臨時
股東大會通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月08日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2021年第四次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2021-097），經核查，公司原通知公告文本中的 “三、提案編碼”、“附件2:授權委托書”有錯誤，現對原有關信息更正如下：
更正前：
三、提案編碼
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更正后：
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更正前：
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并根據通知所列議案代為行使表決權。
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注：1.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。
……
更正后：
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并根據通知所列議案代為行使表決權。
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注：1.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。
……
除上述更正內容外，原公告中的其它內容不變，更正后的《2021年第四次臨時股東大會通知（更正后）》同日披露巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。由此給投資者帶來的不便，本公司深表歉意。
特此公告
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會
2021年12月21日
證券代碼：000851 證券簡稱：高鴻股份 公告編號：2021-111
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司
關于召開2021年第四次臨時
股東大會的通知(更正后)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司定于2021年12月23日（星期四）召開2021年第四次臨時股東大會。會議具體事項如下：
一、會議召開基本情況
1.股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會
3.本公司第九屆董事會第十六次會議決定，提請召開公司2021年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律法規、行政規章、其他規范性文件及《公司章程》的規定。
4.會議召開日期和時間：現場會議召開時間：2021年12月23日(星期四)14時30分；
網絡投票時間：通過互聯網投票系統投票時間為2021年12月23日（星期四）上午9:15至2021年12月23日15:00的任意時間；通過交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月23日（星期四）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召開方式：
本次股東大會采取現場投票方式與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6.股權登記日：2021年12月16日（星期四）
7.會議出席對象：
(1)截至2021年12月16日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
8.現場會議地點：北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓11層會議室。
二、會議審議事項
1.《關于選舉公司非獨立董事的議案》
1.01選舉馬衛國先生任公司非獨立董事
1.02選舉楊璟先生任公司非獨立董事
上述議案經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過，上述提案內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案編碼
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四、會議登記辦法
1.登記方式：出席現場會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；法人股東持營業執照復印件(蓋章)、法人授權代表授權委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
授權委托書詳見附件2
2.登記時間：2021年12月20日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登記地點：北京市海淀區學院路40號大唐電信集團主樓11層會議室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1.聯系方式：
聯系人：王如剛
聯系電話：010-62301907
傳真電話：010-62301900
2.會議費用：參會股東費用自理
七、備查文件
1. 第九屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會
2021年12月21日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360851
2.投票簡稱：高鴻投票
3.填報表決意見或選舉票數
（1）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
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累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：選舉非獨立董事（議案1.00，采用差額選舉，應選人數為1位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1
股東可以在2 位非獨立董事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
4.股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年12月23日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.通過互聯網投票系統投票時間為2021年12月23日上午9:15至2021年12月23日15:00的任意時間。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并根據通知所列議案代為行使表決權。
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注：1.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。
2.如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意愿決定對該事項進行投票表決。
3.上述議案均請在相應的表決意見項下劃“√”
委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：
委托人身份證號或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股票賬號：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
委托日期：
年 月 日