本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了2021年度向特定對象發行A股股票的相關議案，并于2021年7月22日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了公司2021年度向特定對象發行A股股票的相關事項；2021年9月11日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》等文件。

公司于2021年9月28日收到《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》，2021年11月8日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》、《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》等問詢函回復文件。

公司于2021年11月25日收到《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函》，2021年12月7日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》以及《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復》等問詢函回復文件。

以上詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

根據相關要求，公司及保薦機構、申報會計師、發行人律師于2021年12月21日對《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》、《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復》、《大信會計師事務所（特殊普通合伙）關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復》《北京德恒律師事務所關于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票的補充法律意見書》等文件中的部分內容進行了修訂，現就本次修訂涉及的主要內容說明如下：

一、《募集說明書》的更新、補充情況

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二、《發行人及保薦機構關于第二輪審核問詢函的回復》的更新、補充情況

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三、《會計師關于第二輪審核問詢函的回復》的更新、補充情況

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四 《補充法律意見書》的修訂

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除上述修訂情況外，對此次申報文件中少量文字描述等非實質性內容進行了修訂。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會

2021年12月22日