本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月21日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于安集微電子科技（上海）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2021〕118號(hào)）（以下簡稱“《問詢函》”）。上交所審核機(jī)構(gòu)對公司提交的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件進(jìn)行了審核，并形成了首輪問詢問題。

公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照上述《問詢函》的要求，對相關(guān)問題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)，并及時(shí)提交對《問詢函》的回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過臨時(shí)公告方式及時(shí)披露，并通過上交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送相關(guān)文件。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊的決定后方可實(shí)施。上述事項(xiàng)最終能否通過上交所審核并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊的決定尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安集微電子科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十二日