特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中炬高新技術實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月21日收到獨立董事梁彤纓先生提交的書面辭職報告。由于任期屆滿，梁彤纓先生提出辭去公司獨立董事及董事會各專門委員會成員職務。

鑒于梁彤纓先生的辭職將導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，梁彤纓先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此之前，梁彤纓先生仍將按照有關規定繼續履行獨立董事及其在董事會專門委員會的職責。

第九屆董事會任期已于2021年11月15日滿三年。鑒于新一屆董事會董事候選人的提名工作仍未完成，為保持相關工作的連續性，公司董事會換屆選舉工作將延期進行。公司董事會將加緊工作進程，盡快開展換屆選舉工作。

梁彤纓先生擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用。董事會對梁彤纓先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示感謝!

特此公告。

中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會

2021年12月21日