證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-102
浙江廣廈股份有限公司
關(guān)于公司擔(dān)保事項(xiàng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司山西分公司（以下簡(jiǎn)稱“廣廈建設(shè)”或“債務(wù)人”）在晉商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)人”）的8,000萬元融資已于近日到期。浙江廣廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”）為上述債務(wù)提供保證擔(dān)保。經(jīng)與廣廈建設(shè)確認(rèn)核實(shí)并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.15條規(guī)定，現(xiàn)將相關(guān)情況披露如下：
一、 擔(dān)保基本情況
（一）擔(dān)保額度審議情況
公司2019年年度股東大會(huì)分項(xiàng)審議通過了《關(guān)于2020-2021年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，授權(quán)公司為廣廈建設(shè)提供新增擔(dān)保金額25,000萬元，該授權(quán)期限自公司2019年年度股東大會(huì)通過之日起至公司2020年年度股東大會(huì)召開之日止，在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件。
在上述對(duì)外擔(dān)保授權(quán)額度范圍內(nèi)，公司于2020年12月與債權(quán)人簽訂《保證合同》，為廣廈建設(shè)提供共計(jì)8,000萬元的保證擔(dān)保，截止本公告日，廣廈建設(shè)尚未償還上述融資。
二、 債務(wù)人基本情況
1、被擔(dān)保人：廣廈建設(shè)
2、注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省東陽市白云街道望江北路24號(hào)二樓
3、法定代表人：杜忠潭
4、經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包特級(jí)，市政公用工程施工總承包二級(jí)，建筑裝修裝飾工程一級(jí)，機(jī)電設(shè)備安裝工程一級(jí)等。
5、最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表
單位：萬元
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6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司第二大股東實(shí)際控制的企業(yè)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第10.1.3規(guī)定，為本公司關(guān)聯(lián)法人。
三、 截止公告日擔(dān)保情況
截止本公告披露日，公司及控股子公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保融資余額約為14.25億元（根據(jù)現(xiàn)有資料估算的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不代表最終確定金額），約占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的42.15%；其中對(duì)廣廈建設(shè)擔(dān)保余額17,880萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.29%；公司擔(dān)保對(duì)應(yīng)的債務(wù)逾期金額累計(jì)約50,672.14萬元（根據(jù)現(xiàn)有資料估算的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不代表最終確定金額；含本次）。
展開全文四、 可能產(chǎn)生的影響
如各方無法就上述逾期的最終解決方案達(dá)成一致，本公司將存在承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。
五、 后續(xù)安排
1、在各方的支持下，公司持續(xù)推動(dòng)存量擔(dān)保問題的化解工作，存單質(zhì)押擔(dān)保工作及部分涉訴擔(dān)保問題的化解均已取得較大進(jìn)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)敞口整體出現(xiàn)下降趨勢(shì)。但在目前的宏觀環(huán)境下，所有擔(dān)保問題的化解無法一蹴而就，公司將在優(yōu)先解決存單質(zhì)押?jiǎn)栴}及涉訴擔(dān)保的前提下，繼續(xù)積極與各方溝通，督促債務(wù)人履行相關(guān)義務(wù)，同時(shí)也爭(zhēng)取相關(guān)部門及單位的支持和理解，為公司擔(dān)保問題的最終化解贏得時(shí)間及空間。
2、廣廈建設(shè)的控股股東廣廈控股集團(tuán)有限公司及其實(shí)控人均已向公司出具書面承諾，如后期各方無法達(dá)成妥善處理，由此產(chǎn)生的損失由其承擔(dān)。
3、公司一直在積極關(guān)注廣廈控股及其關(guān)聯(lián)方的資信、經(jīng)營情況，做好存量擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)管控；同時(shí)根據(jù)可能遭受的損失情況積極應(yīng)對(duì)，適時(shí)啟動(dòng)法律程序，盡最大可能減少公司損失。
上述事項(xiàng)目前暫未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司將督促各方與債權(quán)人進(jìn)行多渠道的溝通，力爭(zhēng)盡快達(dá)成妥善處理方案；同時(shí)公司將根據(jù)進(jìn)展情況，依法采取措施保護(hù)公司的合法權(quán)益，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月23日
證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-103
浙江廣廈股份有限公司
關(guān)于存單質(zhì)押情況的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為反應(yīng)浙江廣廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）存單質(zhì)押情況及化解進(jìn)度，現(xiàn)將相關(guān)情況披露如下：
公司于2020年10月21日為廣廈控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣廈控股”）在恒豐銀行股份有限公司杭州分行的29,700萬元的融資提供質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押物為29,700萬元的銀行存單。公司獲悉，廣廈控股已償還上述款項(xiàng)，公司存量存單質(zhì)押情況詳見下表。
單位：萬元
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截止2020年12月31日，公司存單質(zhì)押金額及質(zhì)押對(duì)應(yīng)的融資余額均為193,090萬元，占公司2020年末貨幣資金的86.10%；截止本公告日，公司質(zhì)押存單金額為29,500萬元，質(zhì)押存單對(duì)應(yīng)的融資金額為28,700萬元，分別占公司2021年9月30日貨幣資金15.66%、15.24%。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月23日
證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-104
浙江廣廈股份有限公司
2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月22日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》等規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣旭峰先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，張康樂先生因公出差；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，張彥周先生、蔣磊磊先生因公出差；
3、 公司董事會(huì)秘書姚炳峰先生、副總經(jīng)理黃召才先生等出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1.01 議案名稱：關(guān)于擬變更公司名稱暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
1.02議案名稱：關(guān)于擬變更經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案為特殊決議事項(xiàng)，已由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：任穗、費(fèi)俊杰
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，作出的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
浙江廣廈股份有限公司
2021年12月23日
證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-105
浙江廣廈股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江廣廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于近日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2021年12月22日下午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣旭峰先生主持，會(huì)議的召集符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于豁免董事會(huì)通知時(shí)限的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于擬簽訂對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事吳翔先生回避表決。
審計(jì)委員會(huì)審議通過了該議案，獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于擬簽訂對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的公告》。
（三）審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司董事會(huì)
2021年12月23日
證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-108
浙江廣廈股份有限公司關(guān)于召開
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2022年1月7日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2022年1月7日 14點(diǎn)40分
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月7日
至2022年1月7日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2021年12月22日召開的公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議已審議通過上述相關(guān)議案，具體內(nèi)容已于2021年12月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露。
2、 特別決議議案：1
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廣廈控股集團(tuán)有限公司、廣廈建設(shè)有限責(zé)任公司、浙江廣廈投資有限公司、樓忠福、樓明及樓江躍等
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
符合上述條件的股東需持本人身份證、股東賬戶卡；個(gè)人股東代理人需持本人身份證、書面的股東授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人授權(quán)委托書于2022年1月6日（上午9:00到下午3:00）到公司董事會(huì)辦公室登記（異地股東可用信函或傳真方式登記）。
六、 其他事項(xiàng)
公司地址：浙江省杭州市上城區(qū)景曇路9號(hào)西子國際A座14樓
郵 編：310005
電 話：0571-87974176
傳 真：0571-85125355
聯(lián) 系 人：姚炳峰、黃琦琦
會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司董事會(huì)
2021年12月23日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江廣廈股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月7日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-106
浙江廣廈股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)召開情況
浙江廣廈股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于近日通過電子、書面等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2021年12月22日下午以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次監(jiān)事會(huì)的召開方式、程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的要求。
二、監(jiān)事會(huì)審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)通知時(shí)限的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）審議通過了《關(guān)于擬簽訂對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于擬簽訂對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的公告》。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月23日
證券代碼：600052 證券簡(jiǎn)稱：浙江廣廈 公告編號(hào)：臨2021-107
浙江廣廈股份有限公司
關(guān)于擬簽訂對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保方：廣廈控股集團(tuán)有限公司舟山分公司
● 擔(dān)保金額：不超過30,000萬元
● 是否有反擔(dān)保：是
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：50,672.14萬元（根據(jù)現(xiàn)有資料估算的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不代表最終確定金額）。
浙江廣廈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與恒豐銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)人”或“恒豐銀行”）簽訂擔(dān)保協(xié)議，為廣廈控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣廈控股”）舟山分公司在恒豐銀行的融資進(jìn)行擔(dān)保，具體如下：
一、 擔(dān)保協(xié)議概述
1、被擔(dān)保人：廣廈控股集團(tuán)有限公司舟山分公司
2、債權(quán)人名稱：恒豐銀行股份有限公司杭州分行
3、擔(dān)保金額：不超過30,000萬元
4、擔(dān)保方式：質(zhì)押擔(dān)保、保證擔(dān)保等法律所允許的擔(dān)保方式
5、擔(dān)保期限：自主債權(quán)發(fā)生之日起至2022年3月31日
6、需履行的程序：本次擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后尚需提交公司股東大會(huì)審議。審議通過后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)按照公司制度簽署相關(guān)文件。
7、反擔(dān)保：公司為廣廈控股及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保，均由廣廈控股及其實(shí)際控制人提供了連帶責(zé)任保證反擔(dān)保；由廣廈控股以其持有的陜西路橋集團(tuán)有限公司51.54%的股權(quán)、浙江省東陽第三建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東陽三建”）44.65%的股權(quán)，由廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司以其持有的東陽三建43%的股權(quán)、杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司55.05%的股權(quán)提供了連帶責(zé)任質(zhì)押反擔(dān)保。
二、 廣廈控股基本情況
（1）基本情況：注冊(cè)資本：15億元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市莫干山路231號(hào)17樓；成立時(shí)間：2002年02月05日；經(jīng)營范圍：從事高新技術(shù)企業(yè)及科技型企業(yè)的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)投資、實(shí)業(yè)型風(fēng)險(xiǎn)投資，信息咨詢（不含證券、期貨的咨詢）及科技成果轉(zhuǎn)讓的相關(guān)技術(shù)性服務(wù)等。
（2）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
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（3）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
目前持有本公司股份108,250,000股，占本公司總股本的12.82%，為本公司第二大股東。
三、 履行的決策程序及董事會(huì)相關(guān)意見
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可、審計(jì)委員會(huì)審議通過，公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十一次監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬簽訂對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)董事吳翔回避表決。
董事會(huì)意見：
董事會(huì)認(rèn)為，公司為廣廈控股提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，且廣廈控股及其實(shí)際控制人樓忠福先生等主體為本次擔(dān)保提供了反擔(dān)保，對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事意見：
1、我們要求公司后續(xù)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，采取切實(shí)有效的措施，進(jìn)一步減少和降低對(duì)對(duì)外擔(dān)保余額及比例，規(guī)避和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)；要求公司所有的對(duì)外擔(dān)保都必須有反擔(dān)保措施，并要求公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)及《公司章程》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的要求，規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，避免出現(xiàn)損害上市公司和中小股東利益的情形；
2、針對(duì)已逾期的擔(dān)保，我們要求各方盡快予以處理，杜絕因相關(guān)問題出現(xiàn)損害上市公司及中小股東利益的情形。
3、該議案已經(jīng)董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議和表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將此議案提交股東大會(huì)審議。
四、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本議案審議日，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額約為14.25億元（根據(jù)現(xiàn)有資料估算的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不代表最終確定金額），約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的42.15%。目前逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保金額50,672.14萬元（根據(jù)現(xiàn)有資料估算的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不代表最終確定金額）。
特此公告。
浙江廣廈股份有限公司董事會(huì)
2021年12月23日