證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業(yè) 公告編號(hào)： 2021-050
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2021年12月24日在浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)東海第四大道5號(hào)公司301會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知已于2021年12月14日以專人送達(dá)或電子郵件方式送交公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，會(huì)議由公司董事長鄭志國先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下議案：
(一)審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-052）。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
(二)審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
同意公司使用不超過人民幣16,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
(三)審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
同意聘任應(yīng)曉晨先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
展開全文具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告》（公告編號(hào)：2021-054）。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-051
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2021年12月24日在浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)東海第四大道5號(hào)公司301會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。會(huì)議通知已于2021年12月14日以專人送達(dá)或電子郵件方式送交公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐海燕女士主持。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議并表決，一致通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-052）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司使用不超過人民幣16,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的《奧翔藥業(yè)關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-052
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2694號(hào)）核準(zhǔn)，浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票15,206,372股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.62元，募集資金總額419,999,994.64元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）12,059,628.63元后，實(shí)際募集資金凈額為407,940,366.01元。上述募集資金凈額已于2020年12月8日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并已出具天健驗(yàn)〔2020〕583號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
公司于2020年12月24日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。截至2021年12月20日，該次暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內(nèi)容見公司于2021年12月22日披露的《浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司關(guān)于歸還用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》（公告編號(hào)：2021-049）。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下：
單位：萬元
■
截至2021年12月23日，公司非公開發(fā)行股票募集資金余額為人民幣37,645.48萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息、理財(cái)產(chǎn)品收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司及全體股東的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的審議程序以及是否符合監(jiān)管要求
2021年12月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事亦對本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
2021年12月24日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合監(jiān)管要求。
五、專項(xiàng)意見說明
1、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司本次擬使用不超過人民幣20,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，經(jīng)過公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了相應(yīng)的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。
基于以上意見，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。
2、獨(dú)立董事意見
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，是在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次對閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、監(jiān)事會(huì)意見
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
特此公告。
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-053
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：銀行等合格金融機(jī)構(gòu)
● 本次委托理財(cái)金額：不超過人民幣16,000萬元
● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：銀行理財(cái)產(chǎn)品等
● 委托理財(cái)期限：自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
● 履行的審議程序：已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“奧翔藥業(yè)”）于2021年12月24日召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理概況
（一）現(xiàn)金管理目的
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情 況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東 獲取更多的投資回報(bào)。
（二）資金來源
1、資金來源：閑置募集資金
2、募集資金基本情況：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2694號(hào)）核準(zhǔn)，浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票15,206,372股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.62元，募集資金總額419,999,994.64元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）12,059,628.63元后，實(shí)際募集資金凈額為407,940,366.01元。上述募集資金凈額已于2020年12月8日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并已出具天健驗(yàn)〔2020〕583號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
（三）本次現(xiàn)金管理的基本情況
1、額度及期限
公司擬使用最高額不超過16,000萬元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
2、投資品種
為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風(fēng)險(xiǎn)的短期 保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票 及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行 理財(cái)或信托產(chǎn)品。
3、投資決議有效期限
自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
4、實(shí)施方式
在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
5、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素， 將組織評估，并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司購買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行 審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原 則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、本次現(xiàn)金管理受托方的情況
公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的交易對方為銀行等金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元 幣種：人民幣
■
公司本次對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn) 行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建 設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管 理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投 資回報(bào)。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
截至2021年9月30日，公司貨幣資金為477,977,123.91元，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額占最近一期期末貨幣資金的33.47%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將選擇保本型的理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)、宏觀金融政策變化等影響。
六、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序
2021年12月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過16,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨(dú)立董事亦對本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
2021年12月24日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，履行了必要的審議程 序，符合相關(guān)監(jiān)管要求。
七、專項(xiàng)意見說明
1、獨(dú)立董事意見
公司本次對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn) 行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建 設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管 理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投 資回報(bào)。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)。因此，我們一致同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司使用不超過人民幣16,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
奧翔藥業(yè)本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。
基于以上意見，國金證券對奧翔藥業(yè)本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。
八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
單位：萬元 幣種：人民幣
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注：上表中的實(shí)際投入金額和實(shí)際收回金額為最近十二個(gè)月公司使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)睦塾?jì)發(fā)生額；上表中的實(shí)際收益為最近十二個(gè)月公司使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)睦塾?jì)到期收益。
九、備查文件
1、奧翔藥業(yè)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、奧翔藥業(yè)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、奧翔藥業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、國金證券股份有限公司關(guān)于浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司使用閑置募集資 金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021年12月25日
證券代碼：603229 證券簡稱：奧翔藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-054
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任應(yīng)曉晨先生（簡歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
應(yīng)曉晨先生已取得上海證券交易所《董事會(huì)秘書資格證明》，具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。
公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《奧翔藥業(yè)獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
應(yīng)曉晨先生辦公地址及聯(lián)系方式公告如下：
辦公地址：浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)東海第四大道5號(hào)
聯(lián)系電話：0576-85589367
傳真號(hào)碼：0576-85589367
電子郵箱：board@ausunpharm.com
特此公告。
浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月25日
附件：應(yīng)曉晨先生簡歷
應(yīng)曉晨 先生：中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1981年出生，上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士。具有在香港、新加坡和大陸地區(qū)超過十五年的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任中泰資管全球投資與資產(chǎn)配置部副總經(jīng)理、寧波德渠投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、銳匯（上海）資產(chǎn)管理有限公司合伙人、瑞承財(cái)富（香港）有限公司總經(jīng)理等。現(xiàn)任職于浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室。