本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東華特達因健康股份有限公司董事會于2021年12月23日以電子郵件形式發出召開第十屆董事會2021年第三次臨時會議的通知，并于2021年12月24日以通訊表決的方式召開會議。會議應到董事8名，實到董事8名。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

以8票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了“關于修改《公司董事會議事規則》的議案”，提交公司股東大會審議。

修改內容詳見 2021 年 12 月 25 日在巨潮資訊網上披露的《關于修改〈公司董事會議事規則〉的議案》, 公告編號2021-060。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告

山東華特達因健康股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十五日