證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-128

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

關于子公司與安徽來安汊河

經濟開發區管理委員會簽訂項目

投資合作協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本協議需在公司履行股東大會批準程序后方能生效，協議是否能夠生效存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、協議中的項目投資金額、投資計劃、建設規模、建設周期、產值等數值為預估數，不構成對公司股東的承諾，亦不代表公司對未來業績的預測。本項目對于建設期等的估計系以假設內外部經營環境等重要因素未發生重大變化為前提，若建設過程中，內外部經營環境發生重大變化，可能導致項目建設進度及投資規模不達預期、收益不達預期或投資成本超出預期等風險，具體資金投入最終以項目建設實際投資開支為準。

3、本次投資項目將根據后續合作情況及市場情況分期分段實施，在項目建設過程中仍可能存在其他相關不確定因素，公司將根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

4、本次投資項目投資金額較大，部分投資資金來源為自籌資金，投資、建設過程中的資金籌措、融資渠道、信貸政策等的變化將使公司承擔一定的財務風險和流動性風險。

5、本次簽署的《投資合作協議》事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、對外投資概述

（一）基本情況

為持續推進海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的總體發展戰略，進一步完善公司業務布局，擴大業務規模，滿足公司未來經營擴張所需的產能，充分利用安徽省的產業集群區位優勢。公司控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司（以下簡稱“捷泰科技”）與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會于2021年12月24日簽署了《高效太陽能電池片生產基地項目投資合作協議》（以下簡稱“《項目投資合作協議》”“協議”“本協議”）， 計劃總投資約112億元，其中固定資產投資約70億元，建設16GW高效太陽能電池片項目。項目分二期實施，一期8GW，計劃總投資約56億元，其中固定資產投資約35億元，計劃用地約400畝；二期計劃總投資約56億元，其中固定資產投資約35億元，計劃用地約300畝。

（二）董事會審議情況

2021年12月24日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于子公司與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的議案》，并授權捷泰科技法定代表人簽署對外投資事項下相關投資、合作協議、合同等，同時授權公司管理層在股東大會審議通過后，具體落實本協議項下全部投資事項。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本協議須經公司股東大會審議通過后方可生效，尚存在不確定性，請廣大投資者理性投資，注意風險。

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二、合作協議主體的基本情況

（一）協議對方介紹

1、對方名稱：安徽來安汊河經濟開發區管理委員會

2、委托代表人：王敏香

3、住所地：安徽省來安縣汊河產業新城綜合服務中心

4、性質：地方政府機構

5、類似交易情況：最近三年公司未與協議對方發生類似交易情況。

（二）公司與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關系，安徽來安汊河經濟開發區管理委員會不是失信被執行人。

三、協議主要內容

（一）合作雙方

甲方：安徽來安汊河經濟開發區管理委員會

乙方：上饒捷泰新能源科技有限公司

（二）項目概況

1、項目名稱：16GW高效太陽能電池片基地項目。

2、項目投資規模：計劃總投資約112億元，其中固定資產投資約70億元，建設16GW高效太陽能電池片項目。項目分二期實施，一期8GW，計劃總投資約56億元，其中固定資產投資約35億元，計劃用地約400畝；二期計劃總投資約56億元，其中固定資產投資約35億元，計劃用地約300畝。

3、一期項目建設內容：生產設備、基建、廠房、輔助設施和員工宿舍等。二期項目建設內容可參照一期執行，具體建設時間雙方另行商定。

4、 一期項目實行統一規劃，一次性實施，在本協議簽訂且符合開工條件一個月內開工建設，6-8個月內竣工投產，12個月內達產。

5、一期項目經濟指標：預計項目達產后，按現有市場價格計算，該項目達產后第一年、第二年產值不低于90億元，第三年年產值不低于80億元。第一年至第五年年均產量不低于8GW，年均稅收 2.5 億元。

（三）項目用地

1、項目擬選址：選址于頂山-汊河省際毗鄰地區新型功能區境內，四址為: 東至東城大道、南至文山路、西至長寧路、北至中山大道（具體出讓土地的用地性質、面積、位置以正式簽訂的土地出讓合同為準）。

2、項目用地只能用于本協議約定的項目建設。

（四）環保、節能及安全要求

乙方保證入駐工業項目符合國家和屬地的環保排放、節能減排、安全評審等標準和規定（根據有關部門要求具體辦理）。

（五）行政許可

1、乙方在項目建設以及今后生產經營過程中依法需要取得的相關行政許可（包括行政確認、行政備案），凡許可（確認、備案）機關為甲方及甲方所屬職能部門的，在乙方具備相關條件的前提下，及時為乙方辦理。

2、若本協議項目設計的許可（確認、備案）機關為甲方及其職能部門以外的機關，在乙方符合相關要求、具備相關條件的前提下，甲方將積極進行協調，以幫助乙方及時取得相關的行政許可（確認、備案）。

（六）項目公司

1、在本協議約定條件滿足的情況下，乙方應在本協議簽訂之日起30日內，在甲方轄區注冊成立項目公司作為獨立法人，負責實施本協議約定投資項目，新設項目公司應由乙方全資或控股，即乙方直接出資額占新設項目公司注冊資本總額51%以上。

2、乙方注冊的新公司須向甲方所在地基層稅務機關申報納稅，且經營期限不少于15年。

3、本協議的效力及乙方新設項目公司，項目公司應當在其注冊成立后 10 日內將公司主體資質文件（包括但不限于公司營業執照、法定代表人身份證明等）提供給甲方。

（七）甲方權利與義務

1、甲方有權依據本協議的約定對乙方工程進度、項目固定資產投資的資金到位情況、投資強度等實施全程監督，督促乙方按協議約定時限進行項目開工、建設和投資。

2、甲方為乙方提供良好的投資環境和服務，負責落實兌現國家及地方政府規定的各項政策支持和獎勵政策。協助乙方辦理項目立項、申報、開工建設、項目公司注冊登記，消防、環保等相關報批文件。

3、本協議生效后，甲方負責按照乙方提供的圖紙建設廠房及其他配套設施，并免費租賃給乙方使用6年。第七年至第九年乙方每年回購甲方建設內容總額不低于25%，第十年一次性回購完畢。

4、為更好的控制、節約建造成本，確保工程質量，乙方在土建施工過程中須指派專業技術人員提前介入，有序安排好工程進度，配合甲方和甲方招標的施工單位全程參與項目的招標、監理和建設。

（八）乙方權利與義務

1、乙方有權按本協議約定享受甲方提供的服務、政策支持、有關優惠和獎勵政策。

2、乙方應按照本協議約定的建設內容、建設進度、投資強度和規劃指標，如期完成本項目的建設、驗收和營業。乙方因客觀原因確需延期的除外，但須以書面形式向甲方申請并取得認可。

3、乙方應按照本協議約定的項目實施進度進行建設運營，項目實際投資強度、產值規模和稅收貢獻應符合協議約定。

4、按照法律規定辦理建設工程相關審批手續，確保項目建成后符合環境保護、安全生產、消防、人防、能耗、地震、氣象、交通等有關要求。

5、乙方承諾自愿遵守和執行甲方各項管理規定，守法經營，安全生產，照章納稅，就本協議項下各項義務的履行接受甲方相關部門的管理與監督。

6、乙方承諾在甲方廠房建設完成后，不得以任何借口不安裝設備并投產、正常運營，否則賠償甲方前期項目建設相關損失。

（九）違約責任

1、甲乙雙方必須嚴格履行本協議之規定，若一方不履行協議或不完全履行協議，另一方有權要求對方采取補救措施或糾正違約行為。

2、因甲方原因導致供地延遲，甲方應當及時采取補救措施，由此導致乙方未能實現項目預期建設進度，則乙方建設工期雙方另行協商確定。

3、因甲方擅自將項目用地另作他用或存在其他違反本協議約定的行為，導致乙方無法投產運營的，甲方應當退還乙方已經支付的款項并賠償乙方的前期投入及經濟損失。

4、乙方及乙方為實施本協議在甲方范圍內新設立的企業法人在項目建設及經營過程中存在重大違法行為，甲方可解除本協議的，除按前述規定取消政策支持、收回政策支持資金及依法收回土地，還將移交相關部門依法處理。

（十）協議主體

1、雙方在此明確，本協議中甲、乙雙方即為簽約主體，其中乙方為概括主體，既包括乙方本身同時包括乙方注冊的項目公司。就本協議項下的條款，由乙方控股公司、乙方注冊的項目公司共同履行，并向甲方承擔連帶責任。

2、本協議生效后60日內，乙方應當及時安排乙方注冊的項目公司單獨向甲方出具《承諾書》，表明同意和接受：本協議項下的條款，自愿與乙方共同履行，并與乙方共同向甲方承擔連帶責任，否則甲方可取消對乙方的政策支持。乙方注冊的項目公司拒絕出具的，甲方有權取消全部政策支持。

（十一）法律適用與爭議解決

由本協議引起或與本協議有關的任何爭議雙方應首先通過協商解決，協商不成，可向法院提起訴訟。

（十二）協議生效、變更及終止

1、本協議經甲、乙雙方法定代表人、負責人或其授權代表簽字并蓋章之日起成立，經乙方及其控股股東之有權決策機構審議通過之日起生效。

2、經雙方協商一致，可以變更或者解除協議，變更或解除應當以書面形式確認。

四、對外投資目的、存在的風險和對公司的影響

（一）投資的目的、對公司的影響

本次高效太陽能電池片基地項目計劃建設生產設備、基建、廠房、輔助設施和員工宿舍及配套設施，符合公司的總體發展戰略。如項目順利推進，有利于進一步完善公司業務的布局，擴大業務規模，滿足公司未來經營擴張所需的產能，提升公司的核心競爭力，實現公司的健康、可持續發展。

本項目投資資金來源為公司自有或自籌資金。該項目投資較大，公司將根據戰略發展規劃和實際情況分期實施；同時甲方負責按照乙方提供的圖紙建設廠房及其他配套設施，并免費租賃給乙方使用6年，相應減輕公司前期資金投資壓力。

目前項目尚處于籌備階段，不會對公司本年度的財務狀況和經營成果造成重大影響。本次對外投資不會損害公司及股東的利益，從公司發展來看，將對公司營業規模和經營業績的提升帶來積極影響。

本次簽訂《投資合作協議》不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不影響公司業務的獨立性，公司不會因為履行本協議而對合作方形成依賴。

（二）存在的風險

1、本協議需在公司履行股東大會批準程序后方能生效，協議是否能夠生效存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、協議中的項目投資金額、投資計劃、建設規模、建設周期、產值等數值為預估數，不構成對公司股東的承諾，亦不代表公司對未來業績的預測。本項目對于建設期等的估計系以假設內外部經營環境等重要因素未發生重大變化為前提，若建設過程中，內外部經營環境發生重大變化，可能導致項目建設進度及投資規模不達預期、收益不達預期或投資成本超出預期等風險，具體資金投入最終以項目建設實際投資開支為準。

3、本次投資項目將根據后續合作情況及市場情況分期分段實施，在項目建設過程中仍可能存在其他相關不確定因素，公司將根據項目進展情況及時履行信息披露義務。

4、本次投資項目投資金額較大，部分投資資金來源為自籌資金，投資、建設過程中的資金籌措、融資渠道、信貸政策等的變化將使公司承擔一定的財務風險和流動性風險。

5、本次簽署《投資合作協議》事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

請廣大投資者理性投資，注意風險。公司將根據本次投資的進展情況，嚴格按照有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，及時履行相應的信息披露義務。

五、備查文件

1、海南鈞達汽車飾件股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議；

2、《安徽來安汊河經濟開發區管理委員會與上饒捷泰新能源科技有限公司高效太陽能電池片生產基地項目投資合作協議》。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年12月25日

證券代碼:002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-129

債券代碼:128050 債券簡稱：鈞達轉債

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

關于“鈞達轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

截至2021年12月24日，海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票如在未來6個交易日的收盤價格均不低于“鈞達轉債”當期轉股價格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），將于2022年1月4日首次觸發“鈞達轉債”2022年度有條件贖回條款。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關規定，公司董事會有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“鈞達轉債”。

一、“鈞達轉債”發行上市情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1733號”《關于核準海南鈞達汽車飾件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2018年12月10日公開發行了320.00萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額32,000.00萬元，期限6年。

經深圳證券交易所“深證上[2018]641號”文同意，公司32,000.00萬元可轉換公司債券將于2018年12月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鈞達轉債”，債券代碼“128050”。

根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的“鈞達轉債”自2019年6月14日起可轉換為公司股份，轉股期為2019年6月14日至2024年12月10日，“鈞達轉債”初始轉股價格為人民幣21.74元/股；因公司2018年度權益分派方案實施，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2019年7月22日起“鈞達轉債”轉股價格調整為21.59元/股；因限制性股票回購注銷，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2019年8月27日起“鈞達轉債”轉股價格調整為21.66元/股；因公司股票已經出現任意連續30個交易日中有在至少15個交易日收盤價低于“鈞達轉債”當期轉股價的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年3月16日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.93元/股；因公司2019年度權益分派方案實施，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年6月17日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.83元/股；因限制性股票回購注銷，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年10月15日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.85元/股；因公司2020年度權益分派方案實施，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2021年5月26日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.80元/股；因限制性股票回購注銷，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2021年11月26日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.81元/股；

綜上，截至目前公司“鈞達轉債”的轉股價格為14.81元/股。

二、“鈞達轉債”觸發提前贖回條件依據

根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中對有條件贖回條款：在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以本次發行的可轉債的面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票在連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

截至2021年12月24日，公司股票如在未來6個交易日的收盤價格均不低于“鈞達轉債”當期轉股價格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），將于2022年1月4日首次觸發“鈞達轉債”2022年度有條件贖回條款。根據公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定，公司董事會有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“鈞達轉債”。

三、風險提示

公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》《可轉換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關規定，于觸發有條件贖回條款時點后召開董事會審議是否贖回“鈞達轉債”，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-127

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年12月24日以通訊表決方式召開。公司于2021年12月23日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事發出了會議通知。因情況特殊，根據《公司章程》的有關規定并經全體董事一致同意，本次董事會會議豁免通知時限要求。公司董事共9人，參加本次會議董事9人，公司董事長陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過《關于子公司與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的議案》

為持續推進公司的總體發展戰略，進一步完善公司業務的全國性布局，擴大業務規模，提升市場滲透率，滿足公司未來經營擴張所需的產能，充分利用安徽省的產業集群區位優勢。公司控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司擬與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會簽署《高效太陽能電池片生產基地項目投資合作協議》，計劃投資建設16GW高效太陽能電池片基地項目。

公司提請股東大會授權上饒捷泰新能源科技有限公司法定代表人簽署本次對外投資事項下相關投資協議、合同等，同時授權公司管理層在股東大會審議通過后，具體落實《高效太陽能電池片生產基地項目投資合作協議》項下全部投資事項（包括但不限于相關土地招拍掛、立項、審批登記等手續、設立項目公司、參與國有建設用地使用權競買、投資規劃實施等其他與該項目實施有關的事宜），在授權范圍內無需再次履行審議程序。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。股東大會召開時間另行通知。

具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《關于子公司與安徽來安汊河經濟開發區管理委員會簽訂項目投資合作協議的公告》。

三、備查文件

（一）公司第四屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年12月25日