證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-128

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

關(guān)于子公司與安徽來安汊河

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目

投資合作協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本協(xié)議需在公司履行股東大會批準(zhǔn)程序后方能生效，協(xié)議是否能夠生效存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2、協(xié)議中的項目投資金額、投資計劃、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期、產(chǎn)值等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，不構(gòu)成對公司股東的承諾，亦不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測。本項目對于建設(shè)期等的估計系以假設(shè)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境等重要因素未發(fā)生重大變化為前提，若建設(shè)過程中，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，可能導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度及投資規(guī)模不達(dá)預(yù)期、收益不達(dá)預(yù)期或投資成本超出預(yù)期等風(fēng)險，具體資金投入最終以項目建設(shè)實際投資開支為準(zhǔn)。

3、本次投資項目將根據(jù)后續(xù)合作情況及市場情況分期分段實施，在項目建設(shè)過程中仍可能存在其他相關(guān)不確定因素，公司將根據(jù)項目進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

4、本次投資項目投資金額較大，部分投資資金來源為自籌資金，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、融資渠道、信貸政策等的變化將使公司承擔(dān)一定的財務(wù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險。

5、本次簽署的《投資合作協(xié)議》事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

一、對外投資概述

（一）基本情況

為持續(xù)推進(jìn)海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的總體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足公司未來經(jīng)營擴(kuò)張所需的產(chǎn)能，充分利用安徽省的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位優(yōu)勢。公司控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司（以下簡稱“捷泰科技”）與安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會于2021年12月24日簽署了《高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目投資合作協(xié)議》（以下簡稱“《項目投資合作協(xié)議》”“協(xié)議”“本協(xié)議”）， 計劃總投資約112億元，其中固定資產(chǎn)投資約70億元，建設(shè)16GW高效太陽能電池片項目。項目分二期實施，一期8GW，計劃總投資約56億元，其中固定資產(chǎn)投資約35億元，計劃用地約400畝；二期計劃總投資約56億元，其中固定資產(chǎn)投資約35億元，計劃用地約300畝。

（二）董事會審議情況

2021年12月24日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于子公司與安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資合作協(xié)議的議案》，并授權(quán)捷泰科技法定代表人簽署對外投資事項下相關(guān)投資、合作協(xié)議、合同等，同時授權(quán)公司管理層在股東大會審議通過后，具體落實本協(xié)議項下全部投資事項。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本協(xié)議須經(jīng)公司股東大會審議通過后方可生效，尚存在不確定性，請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

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二、合作協(xié)議主體的基本情況

（一）協(xié)議對方介紹

1、對方名稱：安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

2、委托代表人：王敏香

3、住所地：安徽省來安縣汊河產(chǎn)業(yè)新城綜合服務(wù)中心

4、性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

5、類似交易情況：最近三年公司未與協(xié)議對方發(fā)生類似交易情況。

（二）公司與安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)系，安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會不是失信被執(zhí)行人。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合作雙方

甲方：安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

乙方：上饒捷泰新能源科技有限公司

（二）項目概況

1、項目名稱：16GW高效太陽能電池片基地項目。

2、項目投資規(guī)模：計劃總投資約112億元，其中固定資產(chǎn)投資約70億元，建設(shè)16GW高效太陽能電池片項目。項目分二期實施，一期8GW，計劃總投資約56億元，其中固定資產(chǎn)投資約35億元，計劃用地約400畝；二期計劃總投資約56億元，其中固定資產(chǎn)投資約35億元，計劃用地約300畝。

3、一期項目建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)設(shè)備、基建、廠房、輔助設(shè)施和員工宿舍等。二期項目建設(shè)內(nèi)容可參照一期執(zhí)行，具體建設(shè)時間雙方另行商定。

4、 一期項目實行統(tǒng)一規(guī)劃，一次性實施，在本協(xié)議簽訂且符合開工條件一個月內(nèi)開工建設(shè)，6-8個月內(nèi)竣工投產(chǎn)，12個月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

5、一期項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：預(yù)計項目達(dá)產(chǎn)后，按現(xiàn)有市場價格計算，該項目達(dá)產(chǎn)后第一年、第二年產(chǎn)值不低于90億元，第三年年產(chǎn)值不低于80億元。第一年至第五年年均產(chǎn)量不低于8GW，年均稅收 2.5 億元。

（三）項目用地

1、項目擬選址：選址于頂山-汊河省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)境內(nèi)，四址為: 東至東城大道、南至文山路、西至長寧路、北至中山大道（具體出讓土地的用地性質(zhì)、面積、位置以正式簽訂的土地出讓合同為準(zhǔn)）。

2、項目用地只能用于本協(xié)議約定的項目建設(shè)。

（四）環(huán)保、節(jié)能及安全要求

乙方保證入駐工業(yè)項目符合國家和屬地的環(huán)保排放、節(jié)能減排、安全評審等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定（根據(jù)有關(guān)部門要求具體辦理）。

（五）行政許可

1、乙方在項目建設(shè)以及今后生產(chǎn)經(jīng)營過程中依法需要取得的相關(guān)行政許可（包括行政確認(rèn)、行政備案），凡許可（確認(rèn)、備案）機(jī)關(guān)為甲方及甲方所屬職能部門的，在乙方具備相關(guān)條件的前提下，及時為乙方辦理。

2、若本協(xié)議項目設(shè)計的許可（確認(rèn)、備案）機(jī)關(guān)為甲方及其職能部門以外的機(jī)關(guān)，在乙方符合相關(guān)要求、具備相關(guān)條件的前提下，甲方將積極進(jìn)行協(xié)調(diào)，以幫助乙方及時取得相關(guān)的行政許可（確認(rèn)、備案）。

（六）項目公司

1、在本協(xié)議約定條件滿足的情況下，乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)，在甲方轄區(qū)注冊成立項目公司作為獨立法人，負(fù)責(zé)實施本協(xié)議約定投資項目，新設(shè)項目公司應(yīng)由乙方全資或控股，即乙方直接出資額占新設(shè)項目公司注冊資本總額51%以上。

2、乙方注冊的新公司須向甲方所在地基層稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅，且經(jīng)營期限不少于15年。

3、本協(xié)議的效力及乙方新設(shè)項目公司，項目公司應(yīng)當(dāng)在其注冊成立后 10 日內(nèi)將公司主體資質(zhì)文件（包括但不限于公司營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等）提供給甲方。

（七）甲方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議的約定對乙方工程進(jìn)度、項目固定資產(chǎn)投資的資金到位情況、投資強(qiáng)度等實施全程監(jiān)督，督促乙方按協(xié)議約定時限進(jìn)行項目開工、建設(shè)和投資。

2、甲方為乙方提供良好的投資環(huán)境和服務(wù)，負(fù)責(zé)落實兌現(xiàn)國家及地方政府規(guī)定的各項政策支持和獎勵政策。協(xié)助乙方辦理項目立項、申報、開工建設(shè)、項目公司注冊登記，消防、環(huán)保等相關(guān)報批文件。

3、本協(xié)議生效后，甲方負(fù)責(zé)按照乙方提供的圖紙建設(shè)廠房及其他配套設(shè)施，并免費租賃給乙方使用6年。第七年至第九年乙方每年回購甲方建設(shè)內(nèi)容總額不低于25%，第十年一次性回購?fù)戤叀?/p>

4、為更好的控制、節(jié)約建造成本，確保工程質(zhì)量，乙方在土建施工過程中須指派專業(yè)技術(shù)人員提前介入，有序安排好工程進(jìn)度，配合甲方和甲方招標(biāo)的施工單位全程參與項目的招標(biāo)、監(jiān)理和建設(shè)。

（八）乙方權(quán)利與義務(wù)

1、乙方有權(quán)按本協(xié)議約定享受甲方提供的服務(wù)、政策支持、有關(guān)優(yōu)惠和獎勵政策。

2、乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)進(jìn)度、投資強(qiáng)度和規(guī)劃指標(biāo)，如期完成本項目的建設(shè)、驗收和營業(yè)。乙方因客觀原因確需延期的除外，但須以書面形式向甲方申請并取得認(rèn)可。

3、乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的項目實施進(jìn)度進(jìn)行建設(shè)運營，項目實際投資強(qiáng)度、產(chǎn)值規(guī)模和稅收貢獻(xiàn)應(yīng)符合協(xié)議約定。

4、按照法律規(guī)定辦理建設(shè)工程相關(guān)審批手續(xù)，確保項目建成后符合環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、消防、人防、能耗、地震、氣象、交通等有關(guān)要求。

5、乙方承諾自愿遵守和執(zhí)行甲方各項管理規(guī)定，守法經(jīng)營，安全生產(chǎn)，照章納稅，就本協(xié)議項下各項義務(wù)的履行接受甲方相關(guān)部門的管理與監(jiān)督。

6、乙方承諾在甲方廠房建設(shè)完成后，不得以任何借口不安裝設(shè)備并投產(chǎn)、正常運營，否則賠償甲方前期項目建設(shè)相關(guān)損失。

（九）違約責(zé)任

1、甲乙雙方必須嚴(yán)格履行本協(xié)議之規(guī)定，若一方不履行協(xié)議或不完全履行協(xié)議，另一方有權(quán)要求對方采取補(bǔ)救措施或糾正違約行為。

2、因甲方原因?qū)е鹿┑匮舆t，甲方應(yīng)當(dāng)及時采取補(bǔ)救措施，由此導(dǎo)致乙方未能實現(xiàn)項目預(yù)期建設(shè)進(jìn)度，則乙方建設(shè)工期雙方另行協(xié)商確定。

3、因甲方擅自將項目用地另作他用或存在其他違反本協(xié)議約定的行為，導(dǎo)致乙方無法投產(chǎn)運營的，甲方應(yīng)當(dāng)退還乙方已經(jīng)支付的款項并賠償乙方的前期投入及經(jīng)濟(jì)損失。

4、乙方及乙方為實施本協(xié)議在甲方范圍內(nèi)新設(shè)立的企業(yè)法人在項目建設(shè)及經(jīng)營過程中存在重大違法行為，甲方可解除本協(xié)議的，除按前述規(guī)定取消政策支持、收回政策支持資金及依法收回土地，還將移交相關(guān)部門依法處理。

（十）協(xié)議主體

1、雙方在此明確，本協(xié)議中甲、乙雙方即為簽約主體，其中乙方為概括主體，既包括乙方本身同時包括乙方注冊的項目公司。就本協(xié)議項下的條款，由乙方控股公司、乙方注冊的項目公司共同履行，并向甲方承擔(dān)連帶責(zé)任。

2、本協(xié)議生效后60日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)及時安排乙方注冊的項目公司單獨向甲方出具《承諾書》，表明同意和接受：本協(xié)議項下的條款，自愿與乙方共同履行，并與乙方共同向甲方承擔(dān)連帶責(zé)任，否則甲方可取消對乙方的政策支持。乙方注冊的項目公司拒絕出具的，甲方有權(quán)取消全部政策支持。

（十一）法律適用與爭議解決

由本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向法院提起訴訟。

（十二）協(xié)議生效、變更及終止

1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽字并蓋章之日起成立，經(jīng)乙方及其控股股東之有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過之日起生效。

2、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除協(xié)議，變更或解除應(yīng)當(dāng)以書面形式確認(rèn)。

四、對外投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

（一）投資的目的、對公司的影響

本次高效太陽能電池片基地項目計劃建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備、基建、廠房、輔助設(shè)施和員工宿舍及配套設(shè)施，符合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略。如項目順利推進(jìn)，有利于進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)的布局，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足公司未來經(jīng)營擴(kuò)張所需的產(chǎn)能，提升公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

本項目投資資金來源為公司自有或自籌資金。該項目投資較大，公司將根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實際情況分期實施；同時甲方負(fù)責(zé)按照乙方提供的圖紙建設(shè)廠房及其他配套設(shè)施，并免費租賃給乙方使用6年，相應(yīng)減輕公司前期資金投資壓力。

目前項目尚處于籌備階段，不會對公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響。本次對外投資不會損害公司及股東的利益，從公司發(fā)展來看，將對公司營業(yè)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績的提升帶來積極影響。

本次簽訂《投資合作協(xié)議》不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，公司不會因為履行本協(xié)議而對合作方形成依賴。

（二）存在的風(fēng)險

1、本協(xié)議需在公司履行股東大會批準(zhǔn)程序后方能生效，協(xié)議是否能夠生效存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2、協(xié)議中的項目投資金額、投資計劃、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期、產(chǎn)值等數(shù)值為預(yù)估數(shù)，不構(gòu)成對公司股東的承諾，亦不代表公司對未來業(yè)績的預(yù)測。本項目對于建設(shè)期等的估計系以假設(shè)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境等重要因素未發(fā)生重大變化為前提，若建設(shè)過程中，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，可能導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度及投資規(guī)模不達(dá)預(yù)期、收益不達(dá)預(yù)期或投資成本超出預(yù)期等風(fēng)險，具體資金投入最終以項目建設(shè)實際投資開支為準(zhǔn)。

3、本次投資項目將根據(jù)后續(xù)合作情況及市場情況分期分段實施，在項目建設(shè)過程中仍可能存在其他相關(guān)不確定因素，公司將根據(jù)項目進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

4、本次投資項目投資金額較大，部分投資資金來源為自籌資金，投資、建設(shè)過程中的資金籌措、融資渠道、信貸政策等的變化將使公司承擔(dān)一定的財務(wù)風(fēng)險和流動性風(fēng)險。

5、本次簽署《投資合作協(xié)議》事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。公司將根據(jù)本次投資的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

五、備查文件

1、海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議；

2、《安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會與上饒捷泰新能源科技有限公司高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目投資合作協(xié)議》。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年12月25日

證券代碼:002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-129

債券代碼:128050 債券簡稱：鈞達(dá)轉(zhuǎn)債

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

關(guān)于“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

截至2021年12月24日，海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票如在未來6個交易日的收盤價格均不低于“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），將于2022年1月4日首次觸發(fā)“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”2022年度有條件贖回條款。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”。

一、“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1733號”《關(guān)于核準(zhǔn)海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2018年12月10日公開發(fā)行了320.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額32,000.00萬元，期限6年。

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]641號”文同意，公司32,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2018年12月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128050”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”自2019年6月14日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期為2019年6月14日至2024年12月10日，“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣21.74元/股；因公司2018年度權(quán)益分派方案實施，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2019年7月22日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為21.59元/股；因限制性股票回購注銷，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2019年8月27日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為21.66元/股；因公司股票已經(jīng)出現(xiàn)任意連續(xù)30個交易日中有在至少15個交易日收盤價低于“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2020年3月16日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.93元/股；因公司2019年度權(quán)益分派方案實施，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2020年6月17日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.83元/股；因限制性股票回購注銷，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2020年10月15日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.85元/股；因公司2020年度權(quán)益分派方案實施，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2021年5月26日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.80元/股；因限制性股票回購注銷，根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，自2021年11月26日起“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.81元/股；

綜上，截至目前公司“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為14.81元/股。

二、“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中對有條件贖回條款：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

截至2021年12月24日，公司股票如在未來6個交易日的收盤價格均不低于“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（14.81元/股）的130%（即19.25元/股），將于2022年1月4日首次觸發(fā)“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”2022年度有條件贖回條款。根據(jù)公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司董事會有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”。

三、風(fēng)險提示

公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)有條件贖回條款時點后召開董事會審議是否贖回“鈞達(dá)轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司董事會

2021年12月25日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達(dá)股份 公告編號：2021-127

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年12月24日以通訊表決方式召開。公司于2021年12月23日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會議通知。因情況特殊，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定并經(jīng)全體董事一致同意，本次董事會會議豁免通知時限要求。公司董事共9人，參加本次會議董事9人，公司董事長陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過《關(guān)于子公司與安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資合作協(xié)議的議案》

為持續(xù)推進(jìn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)的全國性布局，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場滲透率，滿足公司未來經(jīng)營擴(kuò)張所需的產(chǎn)能，充分利用安徽省的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)位優(yōu)勢。公司控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司擬與安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目投資合作協(xié)議》，計劃投資建設(shè)16GW高效太陽能電池片基地項目。

公司提請股東大會授權(quán)上饒捷泰新能源科技有限公司法定代表人簽署本次對外投資事項下相關(guān)投資協(xié)議、合同等，同時授權(quán)公司管理層在股東大會審議通過后，具體落實《高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目投資合作協(xié)議》項下全部投資事項（包括但不限于相關(guān)土地招拍掛、立項、審批登記等手續(xù)、設(shè)立項目公司、參與國有建設(shè)用地使用權(quán)競買、投資規(guī)劃實施等其他與該項目實施有關(guān)的事宜），在授權(quán)范圍內(nèi)無需再次履行審議程序。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。股東大會召開時間另行通知。

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于子公司與安徽來安汊河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資合作協(xié)議的公告》。

三、備查文件

（一）公司第四屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

海南鈞達(dá)汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年12月25日