本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)楊艷女士的辭職報(bào)告。楊艷女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)于2021年12月26日辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。楊艷女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，楊艷女士的原定任期為2019年9月27日至2022年9月26日，截至本公告披露日，楊艷女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

楊艷女士在擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展、規(guī)范治理、資本運(yùn)作、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對(duì)楊艷女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并表示衷心感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，公司在未正式聘任新的董事會(huì)秘書(shū)期間，暫由公司董事長(zhǎng)項(xiàng)立平先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的選聘工作。

特此公告

重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月24日