證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2021-036

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

2021年12月24日，山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張恭運(yùn)先生、單既強(qiáng)先生、張偉先生、王曉東先生進(jìn)行了回避表決，該議案以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果獲得通過(guò)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)和專項(xiàng)意見(jiàn)。該議案尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東張恭運(yùn)先生、柳勝軍先生、單既強(qiáng)先生、張偉先生、王曉東先生將回避表決。

公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料，向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)，向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品等，預(yù)計(jì)2022年與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人主要有山東豪邁機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪邁制造”）、山東豪邁物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪邁物流”）、山東豪邁重工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪邁重工”）、山東榮泰感應(yīng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮泰科技”）、高密同創(chuàng)氣門芯有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同創(chuàng)氣門芯”）、高密豪邁醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪邁醫(yī)院”）、山東豪泉軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪泉技術(shù)”）、山東豪邁精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精密機(jī)械”）、山東豪邁精鍛科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精鍛科技”），關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)172,000.00萬(wàn)元，2021年1-11月份同類交易實(shí)際發(fā)生總金額119,683.39萬(wàn)元。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣萬(wàn)元

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（三） 2021年1-11月份日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：人民幣萬(wàn)元

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注：1. “2021年1-11月份實(shí)際發(fā)生金額”為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)。

2. 豪邁集團(tuán)股份有限公司其他控股子公司，是指除表中單獨(dú)列示以外的豪邁集團(tuán)股份有限公司持股比例超過(guò)50%以上的子公司；豪邁集團(tuán)股份有限公司其他具有重大影響的公司，是指除表中單獨(dú)列示以外的豪邁集團(tuán)股份有限公司持股比例不超過(guò)50%但是能對(duì)其實(shí)施重大影響的公司。

展開(kāi)全文

3. 因與本公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人數(shù)量較多，公司將與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易金額在300萬(wàn)元以上且達(dá)到公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%的情況進(jìn)行了單獨(dú)列示，其他關(guān)聯(lián)人根據(jù)實(shí)際情況以同一實(shí)際控制人為口徑進(jìn)行了合并列示。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一） 基本情況

1. 山東豪邁機(jī)械制造有限公司

法定代表人：閆俊吉

注冊(cè)資本：貳億元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：設(shè)計(jì)、制造、銷售專用機(jī)械設(shè)備、壓力容器、換熱器、石油天然氣處理設(shè)備、壓縮機(jī)及成套設(shè)備、透平機(jī)械及其零部件、化工設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)療用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水處理與環(huán)保設(shè)備及各配套零部件，并提供相關(guān)安裝調(diào)試、售后服務(wù)；制造銷售機(jī)械零部件、汽車零部件、軌道交通設(shè)施零部件、石油鉆采設(shè)備零部件；合同能源管理；化工工藝開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣與咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)國(guó)家允許范圍內(nèi)的貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省濰坊市高密市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)康成大街5655號(hào) 豪邁產(chǎn)業(yè)園

截至2020年12月31日，豪邁制造總資產(chǎn)為252,422.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為105,020.52萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入253,438.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)45,069.94萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，豪邁制造總資產(chǎn)為366,286.37萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為173,939.20 萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2. 山東豪邁物流有限公司

法定代表人：張寧

注冊(cè)資本：叁佰萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）、普通貨物運(yùn)輸、大件貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品運(yùn)輸）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省濰坊市高密市朝陽(yáng)街道花園街1399號(hào)

截至2020年12月31日，豪邁物流總資產(chǎn)為449.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為286.71萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入429.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-13.29萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，豪邁物流總資產(chǎn)為572.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為365.90萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

3. 山東豪邁重工有限公司

法定代表人：魏效輝

注冊(cè)資本：柒仟萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：煉油化工設(shè)備、通用機(jī)械設(shè)備、油氣勘探設(shè)備、油氣處理設(shè)備（以上不含特種設(shè)備）的設(shè)計(jì)、銷售；房屋租賃服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省日照市日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海路99號(hào)

截至2020年12月31日，豪邁重工總資產(chǎn)為9,925.01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7,391.86萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,045.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)485.70萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，豪邁重工總資產(chǎn)為10,818.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7,411.90 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

4. 山東榮泰感應(yīng)科技有限公司

法定代表人：邱憲路

注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：工業(yè)電熱設(shè)備及其成套設(shè)備、冶金通用機(jī)械設(shè)備及其成套設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備及其成套設(shè)備、感應(yīng)加熱成套設(shè)備、工業(yè)電爐、電氣自動(dòng)化設(shè)備、熱處理設(shè)備及配件、檢測(cè)儀器儀表、機(jī)械零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷售；工程承包；工程及設(shè)備監(jiān)理、調(diào)試；技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止或行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省濰坊市坊子區(qū)鳳翔街1872號(hào)

截至2020年12月31日，榮泰科技總資產(chǎn)為11,776.99萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,656.02萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7,984.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)384.58萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，榮泰科技總資產(chǎn)為18,013.25萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,318.19萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

5. 高密同創(chuàng)氣門芯有限公司

法定代表人：李健

注冊(cè)資本：貳仟伍佰萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售氣門嘴、氣門芯；生產(chǎn)水果醋、油燈、香花包、裝飾鹽、裝飾油（以上不含食用品）；機(jī)械加工；與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的貨物進(jìn)出口貿(mào)易。上述經(jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

住所：山東省濰坊市高密市醴泉街道鳳凰大街（西）1908號(hào)

截至2020年12月31日，同創(chuàng)氣門芯總資產(chǎn)為9,816.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,698.69萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10,513.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)440.67萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，同創(chuàng)氣門芯總資產(chǎn)為11,048.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為5,141.41萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

6. 高密豪邁醫(yī)院有限公司

法定代表人：薛宗東

注冊(cè)資本：叁仟伍佰萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：以自有資金投資創(chuàng)辦綜合診療服務(wù)機(jī)構(gòu)；提供老年人托管、養(yǎng)老和護(hù)理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省濰坊市高密經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)康成大街5655號(hào)豪邁產(chǎn)業(yè)園D區(qū)

截至2020年12月31日，豪邁醫(yī)院總資產(chǎn)為3,896.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,637.94萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2893.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)360.00萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，豪邁醫(yī)院總資產(chǎn)為4,017.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,769.89萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

7. 山東豪泉軟件技術(shù)有限公司

法定代表人：王曉東

注冊(cè)資本：伍佰萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；大數(shù)據(jù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；軟件銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通訊設(shè)備銷售；辦公設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

住所：濰坊市高密市密水街道朝陽(yáng)大街1號(hào)

截至2021年11月30日，豪泉技術(shù)總資產(chǎn)為552.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為431.32萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

8. 山東豪邁精密機(jī)械有限公司

法定代表人：邱憲路

注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：齒輪、馬達(dá)、變速箱、機(jī)械零部件加工、生產(chǎn)、制造、銷售及售后服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省濰坊市坊子區(qū)濰膠路17517號(hào)（正泰路與濰膠路交叉口西）

截至2020年12月31日，精密機(jī)械總資產(chǎn)為7,888.55萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為546.45萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-210.53萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，精密機(jī)械總資產(chǎn)為9,151.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為683.92萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

9. 山東豪邁精鍛科技有限公司

法定代表人：邱憲路

注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整

主營(yíng)業(yè)務(wù)：精密鍛件、智能鍛造裝備的研發(fā)、制造與銷售；機(jī)械工程配套及安裝；有色金屬及合金鍛壓；機(jī)械加工；熱處理；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

住所：山東省濰坊市坊子區(qū)鳳翔街1872號(hào)

截至2020年12月31日，精鍛科技總資產(chǎn)為952.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為113.69萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入456.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-37.81萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

截至2021年11月30日，精鍛科技總資產(chǎn)為2,430.13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為108.72萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

1. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁制造100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪邁制造實(shí)際控制人。豪邁制造與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，豪邁制造與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁物流100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪邁物流實(shí)際控制人。豪邁物流與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，豪邁物流與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁重工100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪邁重工實(shí)際控制人。豪邁重工與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，豪邁重工與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有榮泰科技69.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為榮泰科技實(shí)際控制人。榮泰科技與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，榮泰科技與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5. 張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪邁集團(tuán)股份有限公司實(shí)際控制人；豪邁集團(tuán)股份有限公司持有同創(chuàng)氣門芯32.04%的股權(quán)，對(duì)同創(chuàng)氣門芯具有重大影響，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，同創(chuàng)氣門芯與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

6. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁醫(yī)院100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪邁醫(yī)院實(shí)際控制人。豪邁醫(yī)院與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，豪邁醫(yī)院與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

7. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪泉技術(shù)100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪泉技術(shù)實(shí)際控制人。豪泉技術(shù)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，豪泉技術(shù)與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8. 豪邁集團(tuán)股份有限公司持有精密機(jī)械100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為精密機(jī)械實(shí)際控制人。精密機(jī)械與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，精密機(jī)械與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

9. 張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，為豪邁集團(tuán)股份有限公司實(shí)際控制人；豪邁集團(tuán)股份有限公司持有榮泰科技69.00%的股權(quán)，榮泰科技持有精鍛科技100.00%的股權(quán)，精鍛科技與公司屬同一實(shí)際控制人控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，精鍛科技與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）履約能力分析：

豪邁制造、豪邁重工、豪邁物流、榮泰科技、同創(chuàng)氣門芯、豪邁醫(yī)院、豪泉技術(shù)、精密機(jī)械、精鍛科技均是依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容。上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平合理的定價(jià)原則，具體采用如下定價(jià)方式：

關(guān)聯(lián)方之間交易的價(jià)格在有市場(chǎng)可比價(jià)格的情況下，參照市場(chǎng)價(jià)格制定，在無(wú)市場(chǎng)可比價(jià)格的情況下，以可比的獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格或成本加成定價(jià)為參考標(biāo)準(zhǔn)，各方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易框架協(xié)議，并保證相互提供的產(chǎn)品價(jià)格不偏離第三方價(jià)格；交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。公司將遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。2021年12月24日公司（乙方）與豪邁制造、豪邁重工、豪邁物流、榮泰科技、同創(chuàng)氣門芯、豪邁醫(yī)院、豪泉技術(shù)、精密機(jī)械、精鍛科技分別簽署了《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章之日起成立，經(jīng)乙方股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。有效期至2022年12月31日止。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易是基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有助于為客戶提供更好的服務(wù)及公司生產(chǎn)、銷售的穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格依據(jù)協(xié)議價(jià)格或市場(chǎng)條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為；上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，有利于公司資源的有效利用、促進(jìn)收入總量的提升，提高公司整體盈利水平。同時(shí)，上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可

《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》中擬審核的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易公平合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案，并同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司董事會(huì)對(duì)2021年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與2021年度預(yù)計(jì)金額存在差異的原因說(shuō)明符合公司實(shí)際情況。根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，我們認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易公平合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司董事會(huì)在對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，董事會(huì)的召集、召開(kāi)、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，我們認(rèn)為公司日常關(guān)聯(lián)交易公平合理，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。

六、備查文件

1. 第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2. 第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3. 《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》；

4. 公司與豪邁制造簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

5. 公司與豪邁物流簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

6. 公司與豪邁重工簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

7. 公司與榮泰科技簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

8. 公司與同創(chuàng)氣門芯簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

9. 公司與豪邁醫(yī)院簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

10. 公司與豪泉技術(shù)簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

11. 公司與精密機(jī)械簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；

12. 公司與精鍛科技簽署的《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2021-038

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高資金使用效益，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，公司擬使用總額度不超過(guò)10億元人民幣的自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

一、現(xiàn)金管理概況

1. 投資目的：為提高閑置自有資金利用效率和收益。

2. 授權(quán)額度：總額度不超過(guò)人民幣10億元。

3. 授權(quán)有效期：期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

4. 投資品種：主要用于購(gòu)買銀行、證券公司或其他金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)保障型理財(cái)產(chǎn)品。不用于其他證券投資，不購(gòu)買以股票及其衍生品、無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的產(chǎn)品。

5. 實(shí)施方式：公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍簽署相關(guān)文件，由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

6. 資金來(lái)源：暫時(shí)閑置的自有資金。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。不得用于其他證券投資，不購(gòu)買股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品等。

2. 公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3. 公司審計(jì)部對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4. 公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、對(duì)公司的影響

公司在保證資金安全的前提下，利用自有暫時(shí)閑置資金進(jìn)行上述現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常營(yíng)運(yùn)。

四、對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

2021年12月24日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，自本次董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

（二）公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，運(yùn)用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本議案的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。我們同意該議案。

五、備查資料

1. 第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2. 第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3. 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2021-035

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，公司決定于2022年1月10日（周一）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1. 會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

2. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3. 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年1月10日（周一）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年1月10日。

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年1月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

4. 會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：

股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5. 股權(quán)登記日：2022年1月5日

6. 出席對(duì)象：

（1）于2022年1月5日（周三）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7. 會(huì)議地點(diǎn)：山東省高密市密水科技工業(yè)園豪邁路2069號(hào)，辦公樓三樓會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 審議《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

2. 審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

上述議案經(jīng)公司2021年12月24日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

三、 提案編碼

表一： 本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

四、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

1. 登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記（信函或傳真方式以2022年1月7日下午16:30前到達(dá)本公司為有效登記）。公司不接受電話登記。

自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

法人股東：法人股東的法定代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記。

2. 登記時(shí)間：2022年1月7日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 登記地點(diǎn)：山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 證券部

4. 聯(lián)系人： 李靜 趙倩倩

聯(lián)系電話：0536-2361002 傳真：0536-2361536

聯(lián)系地址：山東省高密市密水科技工業(yè)園豪邁路2069號(hào)

郵政編碼：261500

5. 與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、備查文件

1. 第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 董事會(huì)

二〇二一年十二月二十四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：362595。

2. 投票簡(jiǎn)稱：豪邁投票。

3. 填報(bào)表決意見(jiàn)。

本次股東大會(huì)的所有提案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月10日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月10日下午15:00。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2022年1月10日召開(kāi)的山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，若委托人不作具體指示，則代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

委托人名稱： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：

■

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2021-037

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況向相關(guān)銀行申請(qǐng)累計(jì)不超過(guò)人民幣50億元的綜合授信額度，授信銀行、授信額度、授信方式等以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及管理層代表公司與銀行機(jī)構(gòu)簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)法律文件。

本次向銀行申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度事項(xiàng)的授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

以上授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要確定，在不超過(guò)授信額度的情況下，無(wú)需再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審批。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2021-034

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知已于2021年12月13日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2021年12月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席柳勝軍先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，一致通過(guò)以下決議：

一、會(huì)議以 2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

本報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），本報(bào)告尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)監(jiān)事柳勝軍先生進(jìn)行了回避表決。

二、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

本報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），本報(bào)告尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，尤其是短期現(xiàn)金管理，能夠有效提高公司資金使用效益，不存在損害公司中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)，我們同意公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，累計(jì)額度不超過(guò)人民幣10億元。

本報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2021-033

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知已于2021年12月13日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2021年12月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。全體高管及監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張恭運(yùn)先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過(guò)以下決議：

一、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

公司對(duì)2022年與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，2022年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的金額合計(jì)不超過(guò)172,000.00萬(wàn)元。

公司2021年1-11月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額與2021年度預(yù)計(jì)金額存在差異，主要原因?yàn)椋?1)公司預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易額度是公司與關(guān)聯(lián)方可能簽署合同上限金額，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方業(yè)務(wù)發(fā)展、實(shí)際需求及具體執(zhí)行進(jìn)度確定，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異；(2)本次統(tǒng)計(jì)的實(shí)際發(fā)生額為2021年1-11月份數(shù)據(jù)，2021年12月的關(guān)聯(lián)交易未統(tǒng)計(jì)在實(shí)際發(fā)生額內(nèi)，也導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差異。以上均屬正常情況，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

本報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），本報(bào)告尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事張恭運(yùn)先生、單既強(qiáng)先生、張偉先生、王曉東先生進(jìn)行了回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

為了保證公司融資業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，提高經(jīng)營(yíng)效率，公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)銀行綜合授信額度累計(jì)不超過(guò)人民幣50億元，自董事會(huì)審議通過(guò)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及管理層根據(jù)資金需求情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，在銀行實(shí)際授予的授信額度內(nèi)制定具體的融資計(jì)劃，簽署有關(guān)法律文件。

本報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），本報(bào)告尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高資金使用效益，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，同意公司對(duì)暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，累計(jì)額度不超過(guò)人民幣10億元，期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

本報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2022年1月10日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年十二月二十四日