本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新天綠色能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年12月24日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開。會(huì)議通知于2021年12月9日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹欣先生召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

經(jīng)過(guò)有效表決，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2021年三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）暨社會(huì)責(zé)任管理規(guī)定〉、〈董事會(huì)印章管理規(guī)定〉的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

新天綠色能源股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月24日