證券代碼：002420 證券簡(jiǎn)稱：毅昌科技 公告編號(hào)：2021-067

廣州毅昌科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月27日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年1月14日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:

公司于2021年12月27日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年1月14日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月14日下午2:30

（二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年1月14日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月14日9:15至2022年1月14日下午15:00期間的任意時(shí)間

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年1月7日

7、出席對(duì)象：

（一）、截止2022年1月7日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A 股股東。出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)，因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面授權(quán)委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會(huì)議的，需出示授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）。

展開(kāi)全文

（二）、本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（三）、本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)廣州毅昌科技股份有限公司公司二期303會(huì)議室

二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于擬對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

上述議案已由2021年12月27日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

三、提案編碼

■

四、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年1月13日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）

（二）登記方式：

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、證券賬戶卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)附后）、證券賬戶卡；

3、個(gè)人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡；

5、出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以2022年1月13日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。

（三）登記地點(diǎn)：廣州毅昌科技股份有限公司證券部

通訊地址：廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)

郵政編碼：510663

聯(lián)系電話：020-32200889

指定傳真：020-32200850

聯(lián) 系 人：趙璇

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

七、備查文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議。

特此公告。

廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月27日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362420”，投票簡(jiǎn)稱為“毅昌投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年1月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月14日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年1月14日下午15:00

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書(shū)

本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

■

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量： 股

受托人身份證號(hào)碼：

受托人（簽字）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002420 證券簡(jiǎn)稱：毅昌科技 公告編號(hào)：2021-066

廣州毅昌科技股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立孫公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

為優(yōu)化資源配置，完善戰(zhàn)略布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，公司擬通過(guò)全資子公司江蘇毅昌科技有限公司出資設(shè)立全資孫公司蘇州毅昌新能源科技有限公司（暫定名稱，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱“蘇州毅昌”）注冊(cè)資本人民幣3,000萬(wàn)元，公司持有其100%股份。本次對(duì)外投資資金來(lái)源為公司自有資金。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月27日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立孫公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：蘇州毅昌新能源科技有限公司

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)人民幣

出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，持有蘇州毅昌100%的股權(quán)，公司將根據(jù)蘇州毅昌的資金需求情況及時(shí)完成出資。

主營(yíng)業(yè)務(wù)方向：新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源汽車電附件銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；金屬制品研發(fā)；電池制造；電池銷售；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具銷售；塑膠表面處理；金屬表面處理及熱處理加工；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

以上信息均以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

二、本次對(duì)外投資的目的

新公司的設(shè)立是公司基于自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要，有利于公司更好的開(kāi)展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提升公司綜合實(shí)力和整體的運(yùn)營(yíng)效率，符合公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

三、本次對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

本次投資是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所做的決策，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷完善內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范運(yùn)行機(jī)制，依托前期積累的管理經(jīng)驗(yàn)，提升對(duì)外投資、管理運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督與控制，提高管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

本次投資資金來(lái)源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次投資完成后，該孫公司將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，其運(yùn)營(yíng)情況將對(duì)公司未來(lái)發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生積極影響。

公司將根據(jù)本次投資的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，依法履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1、毅昌科技：第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告

廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月27日

證券代碼：002420 證券簡(jiǎn)稱：毅昌科技 公告編號(hào)：2021-065

廣州毅昌科技股份有限公司

關(guān)于擬對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下設(shè)子公司合肥毅昌新能源科技有限公司作為一家從事新能源汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)及周邊功能部件、新能源汽車外飾總成和部件、新能源汽車新型內(nèi)飾總成和部件移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)，為擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模，擬與長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)人民政府簽訂協(xié)議，在長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)內(nèi)投資建設(shè)合肥毅昌新能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，并擬于項(xiàng)目建成后從事相關(guān)營(yíng)業(yè)活動(dòng)。本次對(duì)外投資資金來(lái)源擬為公司自有資金、自籌資金、銀行貸款等合法來(lái)源資金。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月27日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

一、投資項(xiàng)目概述

項(xiàng)目名稱：合肥毅昌新能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目

建設(shè)單位：廣州毅昌科技股份有限公司

項(xiàng)目地址：安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：新能源汽車動(dòng)力鋰電熱交換、液冷板部件及管理系統(tǒng)；新能源汽車外飾總成及部件；新能源汽車內(nèi)飾部件；移動(dòng)儲(chǔ)能電源等項(xiàng)目研發(fā)生產(chǎn)基地。

建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目總用地面積154.22畝，其中一期用地85畝、二期用地69.22畝。建設(shè)1棟研發(fā)辦公大樓、6棟多層廠房、2棟員工宿舍樓，總建筑面積14.9萬(wàn)㎡；

投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)15億元（其中一期投資40%，二期投資60%）；

進(jìn)度規(guī)劃：本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃18個(gè)月，2022年為項(xiàng)目建設(shè)期，2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)初步達(dá)產(chǎn)。

二、項(xiàng)目投資協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬與長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)人民政府簽訂協(xié)議，公司擬在長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)內(nèi)投資建設(shè)合肥毅昌新能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，并擬于項(xiàng)目建成后從事相關(guān)營(yíng)業(yè)活動(dòng)。

甲方：長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)人民政府

地址：安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)

法定代表人：王照輝

乙方：廣州毅昌科技股份有限公司

地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路29號(hào)

法定代表人：寧紅濤

（一）合作內(nèi)容

甲方作為政府機(jī)構(gòu)，依法對(duì)本轄區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)事務(wù)行使管理職能。乙方作為一家從事新能源汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)及周邊功能部件、新能源汽車外飾總成和部件、新能源汽車新型內(nèi)飾總成和部件移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)，為擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模，擬在長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)內(nèi)投資建設(shè)合肥毅昌新能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，并擬于項(xiàng)目建成后從事相關(guān)營(yíng)業(yè)活動(dòng)。

（二）建設(shè)用地

2.1甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)土地管理部門按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的方式和程序，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)序要求向乙方提供項(xiàng)目建設(shè)用地，并達(dá)到《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定交付及建設(shè)條件。

2.2乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策精神，通過(guò)招拍掛方式依法取得項(xiàng)目建設(shè)用地的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)性質(zhì)為工業(yè)（商業(yè)、住宅）用地，土地使用年限為50年。采用掛牌方式出讓的，掛牌價(jià)格不低于國(guó)家規(guī)定的最低掛牌價(jià)格。

三、項(xiàng)目投資目的及建設(shè)必要性

本項(xiàng)目滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求，聚焦新能源，涉及新能源汽車動(dòng)力鋰電熱交換、液冷板部件及管理系統(tǒng)，以及移動(dòng)儲(chǔ)能電源等項(xiàng)目。

一是符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)政策：隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，我國(guó)開(kāi)始重視新能源汽車的發(fā)展。“十四五”規(guī)劃中提及聚焦新能源汽車戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、在氫能源等產(chǎn)業(yè)組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃等，中央層面對(duì)新能源全汽車產(chǎn)業(yè)給與了一定支持。

二是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略項(xiàng)目快速發(fā)展與現(xiàn)有資源配置匹配的需要：公司2021-2023戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦新能源、健康醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)。其中新能源項(xiàng)目方向主要有新能源汽車動(dòng)力鋰電熱交換、液冷板部件及管理系統(tǒng)、移動(dòng)儲(chǔ)能電源等項(xiàng)目。合肥新能源汽車整車及汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，符合項(xiàng)目落戶需要。

三是滿足市場(chǎng)需求、貼近客戶服務(wù)的需要：本項(xiàng)目服務(wù)終端主體是新能源汽車整車和新能源汽車動(dòng)力電池總成企業(yè)，新能源汽車特有的低碳環(huán)保和互聯(lián)網(wǎng)化的產(chǎn)品屬性，對(duì)外飾、內(nèi)飾部件的創(chuàng)新材料開(kāi)發(fā)應(yīng)用，創(chuàng)新工藝集成，新型交互管理和工業(yè)設(shè)計(jì)等都提出前所未有的革新要求；熱管理系統(tǒng)是新能源汽車核心部件動(dòng)力電池的重要組成部件，是維護(hù)電池安全，提高電池壽命和充放效率，優(yōu)化能源管理的核心技術(shù)之一；移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品也具有廣闊市場(chǎng)前景。

四是該項(xiàng)目的建成可以進(jìn)一步提高公司生產(chǎn)水平，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，符合國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略政策。實(shí)施該項(xiàng)目具有社會(huì)意義，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開(kāi)拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，可以提升地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

四、項(xiàng)目授權(quán)

為全面實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提高工作效率，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理任雪峰先生簽署本次對(duì)外投資的相關(guān)文件。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次投資是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所做的決策，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將不斷完善內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范運(yùn)行機(jī)制，依托前期積累的管理經(jīng)驗(yàn)，提升對(duì)外投資、管理運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督與控制，提高管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

本次投資資金來(lái)源擬為公司自有資金、自籌資金、銀行貸款等合法來(lái)源資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

六、備查文件

1、毅昌科技：第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、毅昌科技：獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

廣州毅昌科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月27日

證券代碼：002420 證券簡(jiǎn)稱：毅昌科技 公告編號(hào)：2021-064

廣州毅昌科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣州毅昌科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2021年12月21日以郵件、傳真和電話等形式發(fā)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2021年12月27日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加董事7名，實(shí)參加董事7名。董事會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。通過(guò)表決，本次董事會(huì)通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于擬對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》。

表決情況：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于擬對(duì)外投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-065）。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事對(duì)公司本次對(duì)外投資事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立孫公司的議案》。

表決情況：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立孫公司的公告》（公告編號(hào)：2021-066）。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決情況：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-067）。

特此公告。

廣州毅昌科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月27日