本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開情況

（1）召開時間：

①現場會議時間為2021年12月27日下午15:00

②網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為 2021年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票，時間為2021年12月27日上午9:15至下午15:00。

（2）現場會議召開地點：公司本部會議室

（3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

（4）召 集 人：公司董事會

（5）主 持 人：副董事長丁青海

（6）本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、深交所《股票上市規則》和《公司章程》的規定。

2、出席情況

（1）出席的股東情況

參加投票的股東（代理人）共計129人，持有或代表公司有表決權股份84,007,631股，占公司股份總數的8.6190%。

①現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東（代理人）共2人，持有或代表公司股份671,037,415股，占公司股份總數的68.8466%；

②網絡投票情況

參加網絡投票的股東共計128人，持有或代表公司有表決權股份82,825,363股，占公司股份總數的8.4977％。

③參加投票的中小股東情況

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本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共129人，代表股份84,007,631股，占公司股份總數的8.6190%。

④回避表決情況

關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司，持有公司股份669,855,147股，占公司股份總數的68.7253%，回避表決。

（2）公司董事、獨立董事、監事和高級管理人員出席；

（3）見證律師出席見證。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

（一）《關于公用集團、凈化公司變更同業競爭相關承諾的議案》

■

關聯股東鄭州公用事業投資發展集團有限公司回避表決。

該議案經與會股東表決獲得通過。

三、律師出具的法律意見：

1、律師事務所的名稱：河南明商律師事務所

2、律師姓名：楊雨涵、姚東俊

3、結論性意見：經本所律師核查，本次股東大會的召集人資格、通知公告的時間、方式及通知的內容符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會召開的實際時間、地點和內容與《通知公告》中所公告的時間、地點、內容一致。本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

四、備查文件

1、《中原環保股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議》；

2、《河南明商律師事務所關于中原環保股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

中原環保股份有限公司

董事會

二○二一年十二月二十七日