證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨2021-115
河南豫能控股股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決、修改或新增提案的情形。
2.因公司發行股份及支付現金方式購買公司控股股東河南投資集團有限公司資產導致公司關聯方發生了變化，同時根據目前實際情況，公司對2021年度日常關聯交易預計作出合理調整，本次股東大會涉及變更2021年4月26日股東大會通過的《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間：
現場會議召開時間為：2021年12月27日
網絡投票時間為：2021年12月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月27日上午9:15，結束時間為2021年12月27日下午15:00。
（二）召開地點：鄭州市農業路東41號投資大廈B座13層公司會議室
（三）召開方式：現場投票表決與網絡投票表決結合的方式
（四）召集人：公司董事會
（五）主持人：趙書盈董事長
（六）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（七）股東及股東代理人參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的共計22人，代表股份742,387,008股，占公司有表決權股份總數的64.5224%；其中有效表決權股東代表人數21人，代表股份3,686,324股，占公司有效表決權股份總數的0.8950%。出席現場會議的股東及股東代理人2人，代表股份739,833,684股，因控股股東河南投資集團有限公司回避表決，現場表決股份占公司有效表決權股份總數的0.2751%；參加網絡投票的股東及股東代理人20人，代表股份2,553,324股，占公司有效表決權股份總數的0.6199%。
（八）出席會議的還有：董事余德忠、張勇、安汝杰，獨立董事王京寶、劉振、史建莊，監事郭金鵬、張靜、韓獻會、畢瑞婕，董事會秘書代艷霞，總會計師肖合燕，證券事務代表韓玉偉，河南仟問律師事務所律師張東、陳宇超。
展開全文二、議案審議表決情況
本次股東大會的議案屬于關聯交易議案，公司關聯股東河南投資集團有限公司回避表決，其持有公司股份738,700,684股。
會議審議表決情況如下：
（一）審議通過了《關于調整2021年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意3,646,024股，反對40,300股，棄權0股，分別占出席會議股東有效表決權股份的98.9068%、1.0932%和0%，該議案獲得通過。
其中出席本次會議的中小股東表決結果：同意3,646,024股，反對40,300股，棄權0股，分別占出席會議股東有效表決權股份的98.9068%、1.0932%和0%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所
（二）律師姓名：張東、陳宇超
（三）結論性意見：見證律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、議案的提出方式和程序、表決程序以及表決結果均符合《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議；
2.河南仟問律師事務所關于河南豫能控股股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日
證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨2021-117
河南豫能控股股份有限公司
關于五個整縣屋頂分布式光伏項目公司完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月7日召開董事會2021年第十次臨時會議，會議審議通過了《關于投資建設整縣屋頂分布式光伏項目及設立公司的議案》，為實現碳達峰、碳中和目標，落實鄉村振興發展戰略，保障能源安全，加快公司向綜合能源服務商轉型發展，根據國家能源局綜合司、河南省發展和改革委員會“關于整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點”相關文件。公司子公司南陽天益發電有限責任公司（以下簡稱“天益發電”）、魯山豫能抽水蓄能有限公司（以下簡稱“魯山豫能”）、鶴壁鶴淇發電有限責任公司（以下簡稱“鶴淇發電”）、河南豫能新能源有限公司（以下簡稱“豫能新能源”）擬分別在南陽市鴨河工區、平頂山市魯山縣、鶴壁市淇縣、信陽市固始縣、安陽市林州市投資設立豫能南都新能源有限公司、魯山豫能碳中和有限公司、鶴壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始縣豫能綜合能源有限公司、林州豫能綜合能源有限公司5個整縣屋頂分布式光伏項目公司，認繳出資金額共計26600萬元；上述各項信息以工商行政管理部門最終核準登記為準。
具體內容詳見刊載于2021年12月8日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于投資建設整縣屋頂分布式光伏項目及設立公司的議案》（公告編號：臨2021-111）。
二、工商注冊登記情況
近期，五個整縣屋頂分布式光伏項目公司先后完成工商注冊，取得市場監督管理局頒發的電子和紙質營業執照。
現將營業執照的主要內容公告如下：
（一）公司名稱：南陽市豫能南都新能源有限公司
統一社會信用代碼：91411300MA9KGDJU06
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：河南省南陽市鴨河工區鴨河口電廠行政樓601
法定代表人：申健
注冊資本：肆仟玖佰玖拾玖萬圓整
營業期限：長期
經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎設施運營；工程管理服務；發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生物質能技術服務；工程和技術研究和試驗發展；專業設計服務；新材料技術研發；電力行業高效節能技術研發；承接總公司工程建設業務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；資源再生利用技術研發；對外承包工程；非常規水源利用技術研發；能量回收系統研發；森林固碳服務；環保咨詢服務；節能管理服務；光伏設備及元器件銷售；新興能源技術研發；合同能源管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（二）公司名稱：淇縣豫能綜合能源有限公司
統一社會信用代碼：91410622MA9KJQQ285
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：河南省鶴壁市淇縣廟口鎮原本廟村鶴淇電廠院內行政樓409室
法定代表人：王軍強
注冊資本：陸仟萬圓整
營業期限：長期
經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；水力發電；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；發電技術服務；余熱發電關鍵技術研發；儲能技術服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（三）公司名稱：林州豫能綜合能源有限公司
統一社會信用代碼：91410581MA9KKM2T0K
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：河南省安陽市林州市開元街道紅旗渠大道西段21號安林運營管理處1106房間
法定代表人：郝笑辰
注冊資本：伍仟萬圓整
營業期限：長期
經營范圍：一般項目：風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；生物質能技術服務；水資源管理；新興能源技術研發；發電技術服務；工程和技術研究和試驗發展；資源再生利用技術研發；充電控制設備租賃；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業設計服務；數據處理和存儲支持服務；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（四）公司名稱：魯山豫能碳中和有限公司
統一社會信用代碼：91410423MA9KLJXJ3T
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：河南省平頂山市魯山縣新興路北段農信大廈東配樓3樓
法定代表人：桂順曉
注冊資本：伍仟萬圓整
營業期限：長期
經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；住宿服務；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；森林固碳服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；節能管理服務；溫室氣體排放控制裝備制造；溫室氣體排放控制技術研發；溫室氣體排放控制裝備銷售；熱力生產和供應；供冷服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；生物質能技術服務；合同能源管理；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（五）公司名稱：固始縣豫能綜合能源有限公司
統一社會信用代碼：91411525MA9KM8QA0T
類型：其他有限責任公司
住所：河南省信陽市固始縣秀水街道辦事處日出東方二期5號樓107、108、109
法定代表人：張希
注冊資本：伍仟萬圓整
營業期限：長期
經營范圍：一般項目：太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；生物質能技術服務；水資源管理；新興能源技術研發；發電技術服務；工程和技術研究和試驗發展；資源再生利用技術研發；充電控制設備租賃；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業設計服務；數據處理和存儲支持服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：水力發電、發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準文件或許可證件為準）
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日
證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨2021-**
河南豫能控股股份有限公司
關于林州豫能抽水蓄能公司完成
工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
河南豫能控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月27日召開董事會2021年第九次臨時會議，審議通過了《關于投資設立林州豫能抽水蓄能公司的議案》，為加快構建以新能源為主體的新型電力系統，提高河南省電力供應穩定性，公司積極參與河南省抽水蓄能項目建設。近期公司與安陽市及林州市政府就林州弓上抽水蓄能項目達成合作共識，公司擬出資1億元成立林州豫能抽水蓄能有限公司（最終名稱以工商注冊為準），開展林州弓上抽水蓄能電站項目前期工作。
具體內容詳見刊載于2021年10月29日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于投資設立林州豫能抽水蓄能公司的公告》（公告編號：臨2021-104）。
二、工商注冊登記情況
2021年12月24日，公司取得林州市市場監督管理局頒發的電子和紙質營業執照。
現將營業執照的主要內容公告如下：
公司名稱：林州豫能抽水蓄能有限公司
統一社會信用代碼：91410581MA9KM4LW89
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：河南省安陽市林州市合澗鎮上莊村省道（S302）K198700米辦公樓201室
法定代表人：趙書盈
注冊資本：壹億圓整
成立日期：2021年12月24日
營業期限：長期
經營范圍：一般項目：風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；生物質能技術服務；水資源管理；新興能源技術研發；發電技術服務；工程和技術研究和試驗發展；資源再生利用技術研發；充電控制設備租賃；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業設計服務；數據處理和存儲支持服務；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：水力發電；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；互聯網信息服務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會
2021年12月28日