證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2021-060
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席的情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2021年12月27日（星期一）下午14:30 時開始。
（2）網絡投票時間：2021年12月27日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年12月27日的交易時間9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
通過互聯網投票系統投票的時間為：2021年12月27日9:15-15:00 期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣州市荔灣區流花路85號建工大廈3層321會議室。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：公司董事長劉富華先生。
6、會議召開的合法、合規性：會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《廣西粵桂廣業控股股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
（二）本次會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東及股東代理人6人，代表股份數為367,034,130股，占上市公司總股份的54.9122％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份367,000,830股，占上市公司總股份的54.9072％。
展開全文通過網絡投票的股東2人，代表股份33,300股，占上市公司總股份的0.0050％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份921,156股，占上市公司總股份的0.1378％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份887,856股，占上市公司總股份的0.1328％。
通過網絡投票的股東2人，代表股份33,300股，占上市公司總股份的0.0050％。
3、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
（一）提案的表決方式：采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式
（二）提案的審議表決情況
會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，審議通過了以下議案：
1、審議通過議案1.00《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》
1.01關于選舉劉富華先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。劉富華先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，劉富華先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.02關于選舉朱冰先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案 總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。朱冰先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，朱冰先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.03關于選舉蘆玉強先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。蘆玉強先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，蘆玉強先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.04關于選舉陳健先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。陳健先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，陳健先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.05關于選舉羅明先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計投票方式表決。羅明先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，羅明先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
1.06關于選舉王志宏先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。王志宏先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，王志宏先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事。
2.審議通過議案2.00《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》
2.01關于選舉李勝蘭女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。李勝蘭女士累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，李勝蘭女士當選為公司第九屆董事會獨立董事。
2.02關于選舉胡咸華先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。胡咸華先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，胡咸華先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。
2.03關于選舉劉祎先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計投票方式表決。劉祎先生累計獲得同意票數超過出席會議有效表決權股份總數的 1/2，劉祎先生當選為公司第九屆董事會獨立董事。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東連越律師事務所。
2、律師姓名：羅其通、黃冬梅
3、結論意見：公司本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；公司本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、2021年第三次臨時股東大會決議；
2、廣東連越律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2020–064
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
關于向銀行申請2022年度授信額度
暨預計擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于向銀行申請2022年度授信額度暨預計擔保額度的議案》，公告如下：
一、擔保事項概述
根據2022年度經營發展的需要，為保證廣西粵桂廣業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“粵桂股份”）及子公司現金流量充足及滿足經營融資需求，公司及子公司擬向銀行申請總規模不超過23.65億元人民幣的授信額度。為保證此綜合授信融資方案的順利完成，公司及子公司對本次授信額度提供總額度不超過11.84億元的擔保額度。授信及擔保期限自股東大會審議通過之日起至下一年度審議該事項的股東大會通過前有效。擔保額度在授權期限內可循環滾動使用。
以上授信及擔保額度不含股東大會和董事會已授權未到期的固定資產授信額度4.5億元、擔保額度3.5億元以及按揭貸款擔保額度0.66億元。
（一）2022年度申請擔保額度預計情況及2021年度實際擔保情況
單位：萬元
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注：1.廣西廣業貴糖糖業集團有限公司（以下簡稱：貴糖集團）；2.上述擔保不涉及關聯交易；3.被擔保方資產負債率根據《深交所上市公司規范運作指引》規定，按照被擔保方最近一年經審計財務報表或者最近一期財務報表數據孰高確定。
（二）以前年度董事會已審批擔保情況
1.以前年度董事會審批的固定資產長期擔保
單位：萬元
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2.2019年10月29日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過孫公司創輝房地產為購房客戶向金融機構申請揭貸款提供階段性連帶責任保證擔保，擔保總額不超過0.66億元，擔保期限為自保證合同生效之日起至承購人所購住房的不動產權證辦結及抵押登記手續辦妥后并交銀行執管之日止。截止2021年12月27日，該筆擔保余額0.38億元。
（三）董事會審議事項
1.同意公司及子公司2022年度向銀行申請總規模不超過23.65億元人民幣的授信額度。
授信額度使用范圍包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、設備貸、并購貸款、票據質押、在建工程項目貸等相關業務。以上授信額度最終以各家銀行實際審批的授信額度為準。授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。在授信期限內，授信額度可以循環使用。授信額度內，根據公司的資金需求情況，授權董事長或子公司董事長決定申請的授信品種、金額、期限及融資方式，融資的資金用于公司日常經營周轉。
2.同意公司2022年度對全資子公司貴糖集團提供總額不超過11.84億元擔保額度，占公司2020年度經審計凈資產28.57億元的比例為41.45%，有效期自股東大會批準之日起至下一年度審議該事項的股東大會通過前有效，并授權董事長在融資擔保額度內具體辦理融資擔保時簽署相關文件和手續。擔保方式包括但不限于信用擔保、資產抵押、質押等。
3.公司在符合內外部規定的情況下，經股東大會授權批準后，可將擔保額度在擔保對象之間進行調劑，并授權董事長審批：
（1）獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經審計凈資產的10%；
（2）在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況。
4.根據相關規定，公司為非全資子公司提供擔保的，其他股東將按出資比例提供擔保或以其持有的資產提供反擔保。
擔保調劑事項實際發生時，公司將及時履行信息披露義務。
本公司以前年度已審批未到期及2022年預計對納入合并報表范圍的子公司擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，需提交股東大會審議通過后方可執行。
二、被擔保人基本情況
全資子公司-廣西廣業貴糖糖業集團有限公司
1.成立日期：2018年8月6日
2.法定代表人：朱冰
3.注冊資本：100,000萬元
4.注冊地址：廣西貴港市幸福路100號
5.經營范圍：食糖、紙、紙漿、食用酒精、輕質碳酸鈣、酒糟干粉、有機－無機復混肥料、有機肥料、食品包裝紙、食品添加劑氧化鈣、減水劑的研發、制造、加工、銷售；國內貿易等。
6.股權結構及與上市公司存在的關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。
7.被擔保人相關的產權及控制關系如下：
■
8.最近一年又一期的主要財務指標：
單位：萬元
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貴糖集團于2018年8月6日成立。截至2021年11月末，貴糖集團資產負債率為55.87%。
三、擔保協議的主要內容
公司為上述公司提供2022年度擔保，將在上述擔保具體實施時簽署有關擔保協議。
四、董事會意見
1.公司及子公司因日常經營需要向銀行申請融資，以保證資金需求，保證公司各項業務的順利開展，為保證2022年度綜合授信融資方案的順利完成，公司對納入合并報表范圍的子公司提供擔保，有利于促進其業務發展，符合公司的整體利益。
2.公司對擔保對象具有控制權，能夠充分了解其項目建設情況，決策其投資、融資等重大事項，擔保風險可控。
3.根據相關規定，公司為非全資子公司提供擔保的，其他股東將按出資比例提供擔保或以其持有的資產提供反擔保。
4.公司及控股子公司沒有發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。
五、擔保風險及控制
1.公司及子公司嚴格按照《公司融資管理辦法》，加強融資管理，分析資金狀況，嚴控其融資需求，每月監控擔保額度的使用，并定期向公司匯報。
2.公司將按監管規定披露上述擔保的進展及變化等有關情況。
六、累計借款、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1.截至2021年12月27日，公司及控股子公司銀行借款金額共計人民幣11.32億元,占公司最近一期經審計凈資產的39.64%。
2.截止2021年12月27日，公司實際使用擔保額（擔保余額）8.45億元，占公司最近一期經審計凈資產的29.58% 。公司無逾期擔保情況發生。
3.股東會已審批未到期的固定資產授信擔保額度3.5億元及按揭擔保額度0.66億元，本次申請擔保額度后，公司及子公司擔保總額度為16億元，占公司最近一期經審計凈資產28.57億元的比例為56%。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2021-062
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
關于完成董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021
年12月 27日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》，完成了董事會換屆選舉。同日，公司召開了第九屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》《關于選舉第九屆董事會專門委員會委員的議案》等議案。具體情況公告如下：
一、公司第九屆董事會組成情況
根據《公司章程》的規定，公司董事會由九名董事組成，其中非獨立董事六名，獨立董事三名。公司第九屆董事會成員：劉富華先生、朱冰先生、蘆玉強先生、陳健先生、羅明先生（外部董事）、王志宏先生（外部董事）為公司第九屆董事會非獨立董事，李勝蘭女士、胡咸華先生、劉祎先生為公司第九屆董事會獨立董事。上述董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
新一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
二、公司選舉劉富華先生為公司第九屆董事會董事長
經公司第九屆董事會第一次會議審議通過，公司董事會一致推選劉富華先生擔任公司第九屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
三、董事會專門委員會構成
公司董事會已完成換屆選舉，經公司第九屆董事會第一次會議審議通過，第九屆董事會專門委員會人員構成如下：
（一）戰略發展與投資決策委員會。主任委員：劉富華；委員：劉富華、朱冰、蘆玉強、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）。
（二）審計委員會。主任委員：胡咸華；委員：蘆玉強、羅明、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）、劉祎（獨立董事）。
（三）提名委員會。主任委員：李勝蘭；委員：朱冰、王志宏、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）、劉祎（獨立董事）。
（四）薪酬與考核委員會。主任委員：劉祎；委員：劉富華、陳健、李勝蘭（獨立董事）、胡咸華（獨立董事）、劉祎（獨立董事）。
四、公司董事離任情況
龔潔敏女士和周永章先生任獨立董事屆滿，不再擔任公司獨立董事。截至2021年12月27日，龔潔敏女士和周永章先生均未持有公司股份，不存在應當履行的股份鎖定承諾。
公司董事會對龔潔敏女士和周永章先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號：2021-063
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
關于聘任公司總經理及其他
高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021
年12月 27日召開第九屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關于聘任朱冰為公司總經理的議案》《關于聘任陳榮為公司副總經理的議案》《關于聘任趙松為公司副總經理、董事會秘書的議案》《關于聘任鄧華歡為公司副總經理、總工程師的議案》《關于聘任梁星為公司副總經理、財務負責人的議案》等議案。聘任公司總經理及其他高級管理人員的情況公告如下：
總經理：朱冰先生
副總經理：陳榮先生、趙松先生、鄧華歡先生、梁星女士
總工程師：鄧華歡先生
董事會秘書：趙松先生（辦公電話：020-33970218；傳真：
020-33970189；電子郵箱：zhaosong@yueguigufen.com ）
財務負責人：梁星女士
總經理及其他高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2021–061
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.發出會議通知的時間和方式：會議通知已于2021年12月17日通過書面送達、傳真等方式通知各位董事。
2.召開會議的時間、地點、方式：2021年12月27日下午15：10時，廣州市荔灣區流花路85號3樓321會議室，現場表決。
3.會議應參加表決董事9人，成員有：劉富華、朱冰、蘆玉強、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祎，實際參加表決的董事9人。
4.本次董事會由董事長劉富華先生主持，公司監事及相關高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
公司董事會一致推選劉富華先生擔任公司第九屆董事會董事長，
任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于完成董事會換屆選舉的公告》（2021-062）。
（二）審議通過《關于聘任朱冰為公司總經理的議案》
根據《公司章程》的相關規定，經公司董事長劉富華先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任朱冰先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于聘任公司總經理及其他高級管理人員的公告》（2021-063）。第九屆董事會董事長、總經理及其他高級管理人員簡歷詳見附件。
（三）審議通過《關于聘任陳榮為公司副總經理的議案》
根據《公司章程》的相關規定及公司生產經營的需要，經公司總經理朱冰先生提名，董事會提名委員會審核通過，聘任陳榮先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
（四）審議通過《關于聘任趙松為公司副總經理、董事會秘書的議案》
經公司董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查通過，經公司董事長劉富華先生提名，董事會聘任趙松先生為公司副總經理、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
（五）審議通過《關于聘任鄧華歡為公司副總經理、總工程師的議案》
根據《公司章程》的相關規定及公司生產經營的需要，經公司總經理朱冰先生提名，董事會提名委員會審核通過，聘任鄧華歡先生為公司副總經理、總工程師，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
（六）審議通過《關于聘任梁星為公司副總經理、財務負責人的
議案》
根據《公司章程》的有關規定及公司生產經營的需要，經總經理
朱冰先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會聘任梁星女士為公司副總經理、財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
（七）審議通過《關于選舉第九屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于完成董事會換屆選舉的公告》（2021-062）。
（八）審議通過《關于向銀行申請2022年度授信額度暨預計擔保額度的議案》
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日刊登在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于向銀行申請2022年度授信額度暨預計擔保額度的公告》（2021-064）。
（九）審議通過《關于制定〈工資總額預算管理辦法〉的議案》
表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日刊登在巨潮資訊網上的《工資總額預算管理辦法》。
三、備查文件
1.第九屆董事會第一次會議決議；
2.獨立董事關于第九屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會
2021年12月27日
第九屆董事會董事長、總經理及其他高級管理人員簡歷
劉富華：男，1965年出生，中共黨員，工程師。畢業于華南工學院無機材料科學與工程系膠凝材料專業，獲中山大學嶺南學院高級工商管理碩士學位。2012年12月至2015年8月任廣東省廣業環保產業集團有限公司黨委委員、董事、總經理；2015年8月至2018年6月任廣東省廣業環保產業集團有限公司黨委書記、董事長；2018年6月至2019年11月任廣東省廣業綠色基金管理有限公司董事長、法定代表人；2018年8月至2019年11月任廣東省廣業綠色基金管理有限公司黨支部書記、董事長、法定代表人、總經理；2019年12月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委書記、董事、董事長、法定代表人；2020年1月至今任廣西廣業粵桂投資集團有限公司董事、董事長、法定代表人。
劉富華先生未持有本公司股份；在廣西廣業粵桂投資集團有限公司任董事、董事長、法定代表人，與公司實際控制人廣東省環保集團有限公司存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執行人；劉富華先生符合《公司法》等法律、法規和規定要求任職條件。
朱冰：男，1963年出生，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師、注冊資產評估師，中共黨員。中央黨校大學經濟管理專業。
2012年12月至2014年11月任廣東省廣業紡織物流產業有限公司董事、總經理、黨委副書記；2014年11月至2015年7月任廣東省廣業紡織物流產業有限公司董事、總經理、法定代表人、黨委副書記；2015年7月至2016年11月任廣東省廣業紡織物流產業有限公司董事長、法定代表人、黨委書記；2016年11月至2019年12月任廣西廣業粵桂投資集團有限公司董事、董事長；2016年11月至2017年6月任廣西廣業粵桂投資集團有限公司董事長、法定代表人，廣西貴糖（集團）股份有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委副書記；2017年6月至2018年7月任廣西廣業粵桂投資集團有限公司董事長、法定代表人，廣西貴糖（集團）股份有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委書記；2018年7月至今任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司黨委書記、董事、董事長、法人代表；2018年7月至2021年12月任廣西粵桂廣業控股股份有限公司（原廣西貴糖（集團）股份有限公司）副董事長；2018年7月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委委員、董事；2021年1月19日至2021年12月副董事長代行總經理職權；2021年12月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司總經理。
朱冰先生未持有本公司股份；與公司實際控制人廣東省環保集團有限公司存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法規和規定要求任職條件。
陳榮：男，1972出生，本科，政工師，中共黨員，中南大學工商行政管理專業。2014年9月至2018年8月任廣東省廣業集團有限公司辦公室副主任 ；2018年8月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委委員、副總經理；2020年6月至2021年6月任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司執行董事；2020年12月至今任廣東廣業云硫礦業有限公司董事。
陳榮先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
趙松：男，1968出生，研究生碩士，經濟師，中共黨員，暨南大學工商管理碩士。2005年12月至2014年9月歷任廣東省廣業資產經營有限公司資本證券業務部(資本經營部) 項目經理、資本經營部企業上市工作辦公室副主任、經營管理部(企業管理部)項目經理；2014年9月至2017年12月任資本證券業務部副部長 (其間2008年9月至2009年12月，華南理工大學EMBA課程研修班在職學習）；2017年1月至今兼任廣東省廣業綠色基金管理有限公司董事；2017年12至2018年8月任廣東省廣業集團有限公司投資管理與資本運營部副部長；2019年1月4日至今任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司董事；2018年8月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委委員、副總經理。2018年11月至今任廣西青云置業有限公司執行董事。2020年4月至今任廣西粵桂廣業控股股份有限公司董事會秘書。2021年6月至今任廣東粵桂瑞盈投資有限責任公司執行董事；2021年8月至今任廣東廣業云硫礦業有限公司董事。
趙松先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格，符合擔任公司董事會秘書的任職條件。
鄧華歡：男，1966年出生。中共黨員，高級工程師。畢業于華南理工大學輕化系化纖專業，學士學位。2013年8月至2016年11月任廣東省輕紡建筑設計院黨委書記、院長；2016年11月至2017年4月任廣東省輕紡建筑設計院有限公司董事長、黨委書記；2017年4月至2018年7月任廣西貴糖（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記；2018年5月至2018年9月任廣西貴糖（集團）股份有限公司重點項目建設指揮部執行總經理（兼任）；2018年8月至2020年12月任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司董事、黨委委員、副總經理；2018年8月至今任廣西廣業粵桂投資集團有限公司董事；2018年9月至今任廣西廣業貴糖糖業集團有限公司董事、重點項目執行總經理（兼任）；2018年11月至今任廣西青云置業有限公司副總經理；2020年12月起任廣西粵桂廣業控股股份有限公司黨委委員、副總經理、總工程師。
鄧華歡先生未持有本公司股份；鄧華歡在持股5%以上股東廣西廣業粵桂投資集團有限公司任董事，與公司實際控制人廣東省廣業集團有限公司存在關聯關系；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執行人；鄧華歡先生符合《公司法》等法律、法規和規定要求任職條件。
梁星：女，1974年出生。中共黨員，高級工程師。畢業于中山大學審計專業，學士學位。2013年7月至2018年2月任中國南海石油聯合服務總公司資金財務部總經理；2018年2月至2020年7月任中國南海石油聯合服務總公司紀委副書記兼監察審計部總經理；2020年7月至2020年12月任中國南海石油聯合服務總公司紀委副書記兼紀檢審計部總經理；2020年12月起任廣西粵桂廣業控股股份有限公司副總經理、財務負責人。
梁星女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關聯關系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人；不是失信責任主體；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件。
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號：2021–065
廣西粵桂廣業控股股份有限公司
第八屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、發出會議通知的時間和方式：會議通知已于2021年12月17日通過書面送達、郵件等方式通知各位監事。
2、召開會議的時間：2021年12月27日下午16:30；會議召開的地點：廣州市荔灣區流花路85號粵桂股份3樓325會議室；會議召開的方式：現場召開。
3、會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，有寧志喜、顧元榮、王敏凌。
4、會議主持人：寧志喜先生。
5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過《關于向銀行申請2022年度授信額度暨預計擔保額度的議案》。
監事會認為：公司及子公司因日常經營需要向銀行申請融資，以保證資金需求，保證公司各項業務的順利開展，為保證2022年度綜合授信融資方案的順利完成，公司對納入合并報表范圍的子公司提供擔保，有利于促進其業務發展，符合公司的整體利益。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
廣西粵桂廣業控股股份有限公司監事會
2021年12月27日