證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號(hào)：2021-060
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席的情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月27日（星期一）下午14:30 時(shí)開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月27日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年12月27日的交易時(shí)間9:15-9:25，9:25 -11:30，13:00 -15:00。
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2021年12月27日9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)建工大廈3層321會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會(huì)。
5、主持人：公司董事長劉富華先生。
6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
（二）本次會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人6人，代表股份數(shù)為367,034,130股，占上市公司總股份的54.9122％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份367,000,830股，占上市公司總股份的54.9072％。
展開全文通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份33,300股，占上市公司總股份的0.0050％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份921,156股，占上市公司總股份的0.1378％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份887,856股，占上市公司總股份的0.1328％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份33,300股，占上市公司總股份的0.0050％。
3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
（一）提案的表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
（二）提案的審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過了以下議案：
1、審議通過議案1.00《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
1.01關(guān)于選舉劉富華先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。劉富華先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，劉富華先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.02關(guān)于選舉朱冰先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。朱冰先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，朱冰先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.03關(guān)于選舉蘆玉強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。蘆玉強(qiáng)先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，蘆玉強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.04關(guān)于選舉陳健先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。陳健先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，陳健先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.05關(guān)于選舉羅明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,832股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,858股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。羅明先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，羅明先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.06關(guān)于選舉王志宏先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。王志宏先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，王志宏先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2.審議通過議案2.00《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
2.01關(guān)于選舉李勝蘭女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。李勝蘭女士累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，李勝蘭女士當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.02關(guān)于選舉胡咸華先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。胡咸華先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，胡咸華先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.03關(guān)于選舉劉祎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
總表決情況：同意367,000,831股，其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：887,857股同意。
本議案采用累計(jì)投票方式表決。劉祎先生累計(jì)獲得同意票數(shù)超過出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2，劉祎先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東連越律師事務(wù)所。
2、律師姓名：羅其通、黃冬梅
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東連越律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
2021年12月27日
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號(hào)：2020–064
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度授信額度
暨預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度授信額度暨預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，公告如下：
一、擔(dān)保事項(xiàng)概述
根據(jù)2022年度經(jīng)營發(fā)展的需要，為保證廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“粵桂股份”）及子公司現(xiàn)金流量充足及滿足經(jīng)營融資需求，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)總規(guī)模不超過23.65億元人民幣的授信額度。為保證此綜合授信融資方案的順利完成，公司及子公司對(duì)本次授信額度提供總額度不超過11.84億元的擔(dān)保額度。授信及擔(dān)保期限自股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度審議該事項(xiàng)的股東大會(huì)通過前有效。擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
以上授信及擔(dān)保額度不含股東大會(huì)和董事會(huì)已授權(quán)未到期的固定資產(chǎn)授信額度4.5億元、擔(dān)保額度3.5億元以及按揭貸款擔(dān)保額度0.66億元。
（一）2022年度申請(qǐng)擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況及2021年度實(shí)際擔(dān)保情況
單位：萬元
■
注：1.廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：貴糖集團(tuán)）；2.上述擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易；3.被擔(dān)保方資產(chǎn)負(fù)債率根據(jù)《深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，按照被擔(dān)保方最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表或者最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)孰高確定。
（二）以前年度董事會(huì)已審批擔(dān)保情況
1.以前年度董事會(huì)審批的固定資產(chǎn)長期擔(dān)保
單位：萬元
■
2.2019年10月29日召開第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過孫公司創(chuàng)輝房地產(chǎn)為購房客戶向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)揭貸款提供階段性連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過0.66億元，擔(dān)保期限為自保證合同生效之日起至承購人所購住房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦結(jié)及抵押登記手續(xù)辦妥后并交銀行執(zhí)管之日止。截止2021年12月27日，該筆擔(dān)保余額0.38億元。
（三）董事會(huì)審議事項(xiàng)
1.同意公司及子公司2022年度向銀行申請(qǐng)總規(guī)模不超過23.65億元人民幣的授信額度。
授信額度使用范圍包括但不限于銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、設(shè)備貸、并購貸款、票據(jù)質(zhì)押、在建工程項(xiàng)目貸等相關(guān)業(yè)務(wù)。以上授信額度最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)。授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。在授信期限內(nèi)，授信額度可以循環(huán)使用。授信額度內(nèi)，根據(jù)公司的資金需求情況，授權(quán)董事長或子公司董事長決定申請(qǐng)的授信品種、金額、期限及融資方式，融資的資金用于公司日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。
2.同意公司2022年度對(duì)全資子公司貴糖集團(tuán)提供總額不超過11.84億元擔(dān)保額度，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)28.57億元的比例為41.45%，有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年度審議該事項(xiàng)的股東大會(huì)通過前有效，并授權(quán)董事長在融資擔(dān)保額度內(nèi)具體辦理融資擔(dān)保時(shí)簽署相關(guān)文件和手續(xù)。擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。
3.公司在符合內(nèi)外部規(guī)定的情況下，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)后，可將擔(dān)保額度在擔(dān)保對(duì)象之間進(jìn)行調(diào)劑，并授權(quán)董事長審批：
（1）獲調(diào)劑方的單筆擔(dān)保額度不超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；
（2）在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況。
4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司為非全資子公司提供擔(dān)保的，其他股東將按出資比例提供擔(dān)保或以其持有的資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
擔(dān)保調(diào)劑事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
本公司以前年度已審批未到期及2022年預(yù)計(jì)對(duì)納入合并報(bào)表范圍的子公司擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，需提交股東大會(huì)審議通過后方可執(zhí)行。
二、被擔(dān)保人基本情況
全資子公司-廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司
1.成立日期：2018年8月6日
2.法定代表人：朱冰
3.注冊(cè)資本：100,000萬元
4.注冊(cè)地址：廣西貴港市幸福路100號(hào)
5.經(jīng)營范圍：食糖、紙、紙漿、食用酒精、輕質(zhì)碳酸鈣、酒糟干粉、有機(jī)－無機(jī)復(fù)混肥料、有機(jī)肥料、食品包裝紙、食品添加劑氧化鈣、減水劑的研發(fā)、制造、加工、銷售；國內(nèi)貿(mào)易等。
6.股權(quán)結(jié)構(gòu)及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。
7.被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下：
■
8.最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：萬元
■
貴糖集團(tuán)于2018年8月6日成立。截至2021年11月末，貴糖集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為55.87%。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為上述公司提供2022年度擔(dān)保，將在上述擔(dān)保具體實(shí)施時(shí)簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
四、董事會(huì)意見
1.公司及子公司因日常經(jīng)營需要向銀行申請(qǐng)融資，以保證資金需求，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，為保證2022年度綜合授信融資方案的順利完成，公司對(duì)納入合并報(bào)表范圍的子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體利益。
2.公司對(duì)擔(dān)保對(duì)象具有控制權(quán)，能夠充分了解其項(xiàng)目建設(shè)情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
3.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司為非全資子公司提供擔(dān)保的，其他股東將按出資比例提供擔(dān)保或以其持有的資產(chǎn)提供反擔(dān)保。
4.公司及控股子公司沒有發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。
五、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及控制
1.公司及子公司嚴(yán)格按照《公司融資管理辦法》，加強(qiáng)融資管理，分析資金狀況，嚴(yán)控其融資需求，每月監(jiān)控?fù)?dān)保額度的使用，并定期向公司匯報(bào)。
2.公司將按監(jiān)管規(guī)定披露上述擔(dān)保的進(jìn)展及變化等有關(guān)情況。
六、累計(jì)借款、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1.截至2021年12月27日，公司及控股子公司銀行借款金額共計(jì)人民幣11.32億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的39.64%。
2.截止2021年12月27日，公司實(shí)際使用擔(dān)保額（擔(dān)保余額）8.45億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的29.58% 。公司無逾期擔(dān)保情況發(fā)生。
3.股東會(huì)已審批未到期的固定資產(chǎn)授信擔(dān)保額度3.5億元及按揭擔(dān)保額度0.66億元，本次申請(qǐng)擔(dān)保額度后，公司及子公司擔(dān)保總額度為16億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)28.57億元的比例為56%。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
2021年12月27日
證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號(hào)：2021-062
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021
年12月 27日召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，完成了董事會(huì)換屆選舉。同日，公司召開了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》等議案。具體情況公告如下：
一、公司第九屆董事會(huì)組成情況
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由九名董事組成，其中非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名。公司第九屆董事會(huì)成員：劉富華先生、朱冰先生、蘆玉強(qiáng)先生、陳健先生、羅明先生（外部董事）、王志宏先生（外部董事）為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，李勝蘭女士、胡咸華先生、劉祎先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。上述董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。
新一屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
二、公司選舉劉富華先生為公司第九屆董事會(huì)董事長
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)一致推選劉富華先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
三、董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成
公司董事會(huì)已完成換屆選舉，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員構(gòu)成如下：
（一）戰(zhàn)略發(fā)展與投資決策委員會(huì)。主任委員：劉富華；委員：劉富華、朱冰、蘆玉強(qiáng)、李勝蘭（獨(dú)立董事）、胡咸華（獨(dú)立董事）。
（二）審計(jì)委員會(huì)。主任委員：胡咸華；委員：蘆玉強(qiáng)、羅明、李勝蘭（獨(dú)立董事）、胡咸華（獨(dú)立董事）、劉祎（獨(dú)立董事）。
（三）提名委員會(huì)。主任委員：李勝蘭；委員：朱冰、王志宏、李勝蘭（獨(dú)立董事）、胡咸華（獨(dú)立董事）、劉祎（獨(dú)立董事）。
（四）薪酬與考核委員會(huì)。主任委員：劉祎；委員：劉富華、陳健、李勝蘭（獨(dú)立董事）、胡咸華（獨(dú)立董事）、劉祎（獨(dú)立董事）。
四、公司董事離任情況
龔潔敏女士和周永章先生任獨(dú)立董事屆滿，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。截至2021年12月27日，龔潔敏女士和周永章先生均未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾。
公司董事會(huì)對(duì)龔潔敏女士和周永章先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
2021年12月27日
證券簡稱：粵桂股份 證券代碼：000833 公告編號(hào)：2021-063
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他
高級(jí)管理人員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021
年12月 27日召開第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于聘任朱冰為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任陳榮為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任趙松為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任鄧華歡為公司副總經(jīng)理、總工程師的議案》《關(guān)于聘任梁星為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》等議案。聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的情況公告如下：
總經(jīng)理：朱冰先生
副總經(jīng)理：陳榮先生、趙松先生、鄧華歡先生、梁星女士
總工程師：鄧華歡先生
董事會(huì)秘書：趙松先生（辦公電話：020-33970218；傳真：
020-33970189；電子郵箱：zhaosong@yueguigufen.com ）
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：梁星女士
總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
2021年12月27日
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號(hào)：2021–061
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1.發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知已于2021年12月17日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。
2.召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、方式：2021年12月27日下午15：10時(shí)，廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)3樓321會(huì)議室，現(xiàn)場(chǎng)表決。
3.會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，成員有：劉富華、朱冰、蘆玉強(qiáng)、陳健、羅明、王志宏、李勝蘭、胡咸華、劉祎，實(shí)際參加表決的董事9人。
4.本次董事會(huì)由董事長劉富華先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長的議案》
公司董事會(huì)一致推選劉富華先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長，
任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉的公告》（2021-062）。
（二）審議通過《關(guān)于聘任朱冰為公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長劉富華先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)同意聘任朱冰先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的公告》（2021-063）。第九屆董事會(huì)董事長、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員簡歷詳見附件。
（三）審議通過《關(guān)于聘任陳榮為公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理朱冰先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，聘任陳榮先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《關(guān)于聘任趙松為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》
經(jīng)公司董事長提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，經(jīng)公司董事長劉富華先生提名，董事會(huì)聘任趙松先生為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過《關(guān)于聘任鄧華歡為公司副總經(jīng)理、總工程師的議案》
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理朱冰先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，聘任鄧華歡先生為公司副總經(jīng)理、總工程師，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過《關(guān)于聘任梁星為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的
議案》
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)總經(jīng)理
朱冰先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)聘任梁星女士為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于完成董事會(huì)換屆選舉的公告》（2021-062）。
（八）審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度授信額度暨預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度授信額度暨預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》（2021-064）。
（九）審議通過《關(guān)于制定〈工資總額預(yù)算管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《工資總額預(yù)算管理辦法》。
三、備查文件
1.第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
2021年12月27日
第九屆董事會(huì)董事長、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員簡歷
劉富華：男，1965年出生，中共黨員，工程師。畢業(yè)于華南工學(xué)院無機(jī)材料科學(xué)與工程系膠凝材料專業(yè)，獲中山大學(xué)嶺南學(xué)院高級(jí)工商管理碩士學(xué)位。2012年12月至2015年8月任廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理；2015年8月至2018年6月任廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；2018年6月至2019年11月任廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司董事長、法定代表人；2018年8月至2019年11月任廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司黨支部書記、董事長、法定代表人、總經(jīng)理；2019年12月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委書記、董事、董事長、法定代表人；2020年1月至今任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事、董事長、法定代表人。
劉富華先生未持有本公司股份；在廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司任董事、董事長、法定代表人，與公司實(shí)際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人；劉富華先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。
朱冰：男，1963年出生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，中共黨員。中央黨校大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。
2012年12月至2014年11月任廣東省廣業(yè)紡織物流產(chǎn)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記；2014年11月至2015年7月任廣東省廣業(yè)紡織物流產(chǎn)業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理、法定代表人、黨委副書記；2015年7月至2016年11月任廣東省廣業(yè)紡織物流產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、法定代表人、黨委書記；2016年11月至2019年12月任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事、董事長；2016年11月至2017年6月任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事長、法定代表人，廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委副書記；2017年6月至2018年7月任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事長、法定代表人，廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司董事、董事長、法定代表人、黨委書記；2018年7月至今任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事、董事長、法人代表；2018年7月至2021年12月任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（原廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司）副董事長；2018年7月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、董事；2021年1月19日至2021年12月副董事長代行總經(jīng)理職權(quán)；2021年12月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司總經(jīng)理。
朱冰先生未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。
陳榮：男，1972出生，本科，政工師，中共黨員，中南大學(xué)工商行政管理專業(yè)。2014年9月至2018年8月任廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室副主任 ；2018年8月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2020年6月至2021年6月任廣東粵桂瑞盈投資有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2020年12月至今任廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司董事。
陳榮先生與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。
趙松：男，1968出生，研究生碩士，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，暨南大學(xué)工商管理碩士。2005年12月至2014年9月歷任廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本證券業(yè)務(wù)部(資本經(jīng)營部) 項(xiàng)目經(jīng)理、資本經(jīng)營部企業(yè)上市工作辦公室副主任、經(jīng)營管理部(企業(yè)管理部)項(xiàng)目經(jīng)理；2014年9月至2017年12月任資本證券業(yè)務(wù)部副部長 (其間2008年9月至2009年12月，華南理工大學(xué)EMBA課程研修班在職學(xué)習(xí)）；2017年1月至今兼任廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司董事；2017年12至2018年8月任廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司投資管理與資本運(yùn)營部副部長；2019年1月4日至今任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司董事；2018年8月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。2018年11月至今任廣西青云置業(yè)有限公司執(zhí)行董事。2020年4月至今任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)秘書。2021年6月至今任廣東粵桂瑞盈投資有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2021年8月至今任廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司董事。
趙松先生與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格，符合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的任職條件。
鄧華歡：男，1966年出生。中共黨員，高級(jí)工程師。畢業(yè)于華南理工大學(xué)輕化系化纖專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。2013年8月至2016年11月任廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院黨委書記、院長；2016年11月至2017年4月任廣東省輕紡建筑設(shè)計(jì)院有限公司董事長、黨委書記；2017年4月至2018年7月任廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；2018年5月至2018年9月任廣西貴糖（集團(tuán)）股份有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)指揮部執(zhí)行總經(jīng)理（兼任）；2018年8月至2020年12月任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理；2018年8月至今任廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司董事；2018年9月至今任廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司董事、重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行總經(jīng)理（兼任）；2018年11月至今任廣西青云置業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2020年12月起任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總工程師。
鄧華歡先生未持有本公司股份；鄧華歡在持股5%以上股東廣西廣業(yè)粵桂投資集團(tuán)有限公司任董事，與公司實(shí)際控制人廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；非失信被執(zhí)行人；鄧華歡先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求任職條件。
梁星：女，1974年出生。中共黨員，高級(jí)工程師。畢業(yè)于中山大學(xué)審計(jì)專業(yè)，學(xué)士學(xué)位。2013年7月至2018年2月任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司資金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；2018年2月至2020年7月任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司紀(jì)委副書記兼監(jiān)察審計(jì)部總經(jīng)理；2020年7月至2020年12月任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司紀(jì)委副書記兼紀(jì)檢審計(jì)部總經(jīng)理；2020年12月起任廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
梁星女士與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與除控股股東以外的其他持股百分之五以上股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為高管的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情況；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職條件。
證券代碼：000833 證券簡稱：粵桂股份 公告編號(hào)：2021–065
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知已于2021年12月17日通過書面送達(dá)、郵件等方式通知各位監(jiān)事。
2、召開會(huì)議的時(shí)間：2021年12月27日下午16:30；會(huì)議召開的地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)粵桂股份3樓325會(huì)議室；會(huì)議召開的方式：現(xiàn)場(chǎng)召開。
3、會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，有寧志喜、顧元榮、王敏凌。
4、會(huì)議主持人：寧志喜先生。
5、本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2022年度授信額度暨預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司因日常經(jīng)營需要向銀行申請(qǐng)融資，以保證資金需求，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，為保證2022年度綜合授信融資方案的順利完成，公司對(duì)納入合并報(bào)表范圍的子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體利益。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月27日