本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月27日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路889號(hào)上海紅塔豪華精選酒店3樓蕭邦廳

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)張志宏先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書申睿波先生出席了本次股東大會(huì),其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案獲得本次股東大會(huì)審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所

律師：鄯穎、施詩

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

上海大智慧股份有限公司

2021年12月28日